Kriptomoneten abantailetako bat finantza-transakzioak mundu osoan eta denbora errealean gauzatzeko aukera ematen dute. Hala ere, onura hori bera erabili dute gaizkileek kriptografiarekin lotutako krimenak mundu osoan egiteko. Legea betearazteko agentzien mugaz haraindiko lankidetzak kriptografia-delituen inguruko alderdiak ikertu, epaitu eta kondenatzea ekarri du.
2020ko azaroan, AEBetako Justizia Sailak jakinarazi zuen Estatu Batuek (AEB) 24 milioi dolar balio zuen diru birtuala atzeman zutela Brasilgo gobernuaren izenean kriptografia-moneta iruzur eskema batean.
Duela gutxi, 2022ko otsailean, AEBetako Immigrazio eta Aduana Betearazpena (ICE) eta Homeland Security Investigations (HSI) lankidetzan aritu ziren 2016ko Bitfinex kripto trukearen hackean lapurtutako kriptografia-moneta zuritzeko ustezko konspirazio baten inguruan ikerketa batean. Alemaniako Ansbacheko Polizia Sailak lagundu zuen ikerketa horretan.
2022ko martxoan, AEBetako presidente Joe Bidenek Agindu Exekutiboa (EO) eman zuen AEBetan aktibo digitalen garapen arduratsua bermatzeko. Hainbat agentzia federalek aktibo digitalen arau-esparru integral bat garatzeko elkarrekin lan egiteko eskaeraz gain, EOk legea betearazteko agentziei ere eskatu zien kriptomoneta krimenen aurkako borrokan mugaz gaindiko lankidetza aztertzeko.
EOak honako hau dio: "Agintzen den egunetik 90 eguneko epean, Fiskal Nagusiak, Estatuko idazkariarekin, Ogasun idazkariarekin eta Segurtasuneko idazkariarekin kontsultatuta, txosten bat aurkeztuko dio lehendakariari. legea betearazteko nazioarteko lankidetza indartzea aktibo digitalekin lotutako jarduera kriminala detektatzeko, ikertzeko eta epaitzeko”.
5ko abuztuaren 2022ean, AEBetako Justizia Sailak jakinarazi zuen ustezko errusiar kriptomoneta dirua zuritzeko errusiar bat Greziatik Estatu Batuetara estraditatu zutela, 4 milioi dolar baino gehiagoko gordailuak jaso zituela ustezko Bitcoin truke ilegal bat ustiatzeagatik. Greziako Justizia Ministerioak lagundu zuen akusatua AEBetara lekualdatzeko.
Eta oraintsuko beste garapen batean, erregistratu gabeko Koreako Aktibo Birtualen Zerbitzu Hornitzaileak (VASP) fokuen azpian egon dira. 18ko abuztuaren 2022ko prentsa-ohar baten arabera, Koreako Finantza Adimen Unitateak (KoFIU) ikerketa-agintaritzari jakinarazi zizkion atzerriko VSAP erregistratu gabeko 16 VSAP enpresa-zerbitzuak barne-merkatuari eskaintzen zizkioten. Erregistratu gabeko VSAPen aurka egin beharreko ekintzen barruan, KoFIUk dagozkien herrialdeetako Finantza Adimen Unitateei (FIU) jakinarazi nahi die erregistratu gabeko VSAPen urraketen berri.
Kriptomoneta jardueren izaera globala kontuan hartuta, legea betearazteko agentziak lankidetza maila areagotzen ari dira kriptografiarekin lotutako delituak ikertzeko eta epaitzeko. Horrelako elkarlanek erakusten dute ezin dela lekurik egon legearen beso luzetik urrunegi.
Iturria: https://zycrypto.com/cross-border-law-enforcement-collaboration-key-to-curbing-crypto-related-crimes/