Baten arabera tokiko txostena, Hego Koreako Finantza Gainbegiratze Zerbitzuak (FSS) kripto-trukeei lotutako nazioarteko 650 milioi dolar gehigarriko legez kanpoko funts-transferentziak aurkitu ditu..
Ekainean, FSS zunda bat jarri zuen martxan tokiko banku guztietara Hego Koreako bi banku komertzial handienek, Woori eta Shinhanek, diru kopuru handien nazioarteko transferentzia susmagarrien berri jaso ondoren. Garai hartan, finantza zaintzaileak bankuei agindu zien barne ikerketak egiteko eta emaitzak aurkezteko, eta ondoren azterketei ekin zien.
Txostenaren arabera, duela gutxi aurkitu diren 680 milioi dolar herrialdetik kanpo legez kanpo transferitu direla FSS ikerketen azken emaitza da tokiko banku interesdunei egindako ikerketaren azken emaitza, ustez legez kanpoko funtsen guztizko zenbatekoa 7.2 milioi dolarra ekarriz.
FSSren arabera, funts gehienak lehendik bidali ziren kriptokonferentzia trukeak tokiko banku-kontuetara atzerrira transferitu aurretik.
Delitugileek Crypto Arbitrage Trading ustiatu zuten
Finantza zaintzaileak gaineratu du transakzioak herrialdeko "Kimchi Premium" arbitraje zerbitzuarekin lotuta daudela.
Arbitrajea inbertsio-estrategia bat da, zeinetan inbertitzaileak aktibo bat erosi eta saltzen du merkatu ezberdinetan eta bi merkatuetako prezioen aldeak aprobetxatzen dituen irabaziak sortzeko.
Delitugileek merkataritza-modu hau ustiatu zuten kripto-monetak atzerriko trukeetan erosiz eta, ondoren, Hego Koreako trukeen bidez salduz, non aktiboen prezioak altuagoak diren, FSSk adierazi zuen.
Organo erregulatzaileak gehitu du delitugileek sortutako irabaziak Hego Koreako kriptografia-trukeetatik tokiko bankuetara transferitzen zirela, eta gero dirua atzerrian erregistratutako beren kideei bidali zitzaizkiela.
FSSren arabera, arau-hausleetako batzuk, ondasunen artekariak eta kosmetika handizkako agenteak, hala nola, bidaia-agentziak bezalako enpresetara, enpresa faltsuak eta erregistratu gabeko negozio ereduak ezarri zituzten euren ibilbideak estaltzeko.
Atzerriko transferentzia esanguratsuenak, batez ere AEBetako dolarretan, Hong Kong, Japonia eta Txinara izan ziren. Txostenak gaineratu du FSSk datorren hilabeterako bere ikuskapena amaitzeko asmoa duela eta delitugileak zigortuko dituela.
Zure kriptoak segurtasun onena merezi du. Lortu bat Ledger hardware-zorroa $ 79 besterik ez!
Iturria: https://coinfomania.com/south-korea-650m-transfer-crypto-exchanges/