BitMEXeko goi-mailako langile bat errudun deklaratzen ari da AEBetako Banku-Sekretuaren Legea urratu izana, kripto truke gatazkatsuaren legezko atzerapausoen azkena.
Bere eskaeran, Gregory Dwyer-ek "BitMEXen dirua zuritzearen aurkako programa ezartzea, ezartzea eta mantentzea nahita ez duela onartu zuen", berri baten arabera. Prentsa-oharra New Yorkeko Hegoaldeko Barrutiko AEBetako Abokatuaren Bulegotik.
Dwyer-ek, Australian eta Bermudetan jaiotakoak, gehienez bost urteko kartzela-zigorra jasaten du. 150,000 euroko isuna ordaintzea ere onartu zuen.
Martxoan, Arthur Hayes trukearen zuzendari nagusi ohia eta Benjamin Delo eta Samuel Reed BitMEX-en sortzailekide ohiak. ere errudun deklaratu zuen Banku-Sekretuari buruzko Legeari, finantza-erakundeei gobernuari dirua zuritzeko eskemak hautematen eta aurre egiten laguntzeko eskatzen dion legeari.
AEBetako Justizia Sailak (DOJ) salatu zuen hirukoteak nahita huts egin zuela dirua zuritzearen aurkako protokoloak mantendu eta AEBetako bezeroen transakzioetatik etekina atera zuela BitMEXek AEBetako pertsonei zerbitzatzen ez ziela esan arren.
Maiatzean, epaile bat zigorra Hayes-ek sei hilabeteko atxiloketa eta bi urteko espetxealdia. CEO ohiak 10 milioi dolarreko isuna ordaintzea ere onartu zuen.
Delo eta Reed ziren informatzen du 30 eta 18 hilabeteko zigorra ezarri diote zentzagarriko, hurrenez hurren.
Damian Williams AEBetako abokatuak dio Dwyerren azken erreklamazioari buruz,
"Erregu honekin, bulego honek hiru sortzaileen aurka, baita BitMEXeko goi-mailako langile baten aurkako epai penalak lortu ditu, dirua zuritzearen aurkako legeak nahita urratzeagatik. Gaurko eskaerak islatzen du kriptografia-trukeetan kudeaketa-aginpidea duten langileek, truke horien sortzaileek baino gutxiago, ezin dituztela nahita baztertu Banku-Sekretuaren Legearen arabera dituzten betebeharrak".
Ez galdu taupada bat - Harpidetu posta elektroniko bidezko alertak zure sarrera-ontzira zuzenean bidaltzeko
Kontsultatu Prezioa Ekintza
Jarraitu gurekin Twitter, Facebook Telegrama
Surf Eguneko Hodl Mix
Deklinabidea: The Daily Hodl-en adierazitako iritziak ez dira inbertsiorako aholkuak. Inbertitzaileek zorrotza egin beharko dute Bitcoin, cryptocurrency edo aktibo digitaletan arrisku handiko inbertsioak egin aurretik. Jakinarazi zure transferentziak eta merkataritza zure ardurapean daudela eta gerta daitezkeen galerak zure erantzukizuna direla. Daily Hodl-ek ez du cryptocurrencies edo aktibo digitalik erostea edo saltzea gomendatzen, ezta The Daily Hodl inbertsio aholkularia ere. Kontuan izan The Daily Hodl-ek filialeko marketinetan parte hartzen duela.
Irudi aipagarria: Shutterstock/eliahinsomnia/Sol Invictus
Iturria: https://dailyhodl.com/2022/08/10/former-bitmex-executive-faces-up-to-five-years-in-prison-after-pleading-guilty-to-vioolating-bank-secrecy- jardun/