Binance US itxi egin liteke CFTC likidazioarekin ere

Azaroan FTX istripuaren ostean egin zuen lehen elkarrizketan, Changpeng Zhao (CZ) Binanceko buruak azpimarratu zuen Binance truke garbia dela, merkataritzarekin bat egiten duela baina ez duela etorkizunik negoziatzen edo merkataritza-denda baten moduan jokatzen.

"Oso negozio garbia eta oso sinplea gara", esan zuen CZk galdeidazu edozer (AMA) Twitter Spaces azaroaren 15ean - FTX erori eta egun bat geroago. “Guk ere ez dugu etorkizuneko merkataritzarik egiten. Ez dugu peoi-enpresarik. Beraz, ez gara saiatzen dirua irabazten geure buruaren truke...

"Azkenik, merkatu-sortzaileak ditugu eta likidezia ematen duten hirugarrenen merkatu-sortzaileengan konfiantza handia dugu", esan zuen. “Badago merkatu-sortzaile bat, inbertitzaile eta akziodun naizena, eta likidezia hornitzaile horrek ez du irabazirik lortzen. Beraz, dirua ez galtzen saiatzen gara, merkatuan likidezia besterik ez dute ematen eta ez dute irabazien xederik».

Elkarrizketa berean, CZk onartu zuen Binance-ren ikuskarietako bat FTX-ko auditore bat ere bazela, baina ez zuen izena aipatu. Bere erreserben frogak egiaztatu zituzten FTX auditoreak Armanino LLP izan ziren, baina FTX inplosioaz geroztik kripto-trukeak eskaintzeari utzi zion bere azterketa zerbitzuak.

Hala eta guztiz ere, AEBetako Merkantzia Etorkizunen Negoziazio Batzordeak (CFTC) Binance, CZ eta Samuel Lim betetze arduradun nagusiaren aurka aurkeztutako kexak iradokitzen du enpresak behin betiko is merkataritza-denda bat. Chicagoko auzitegi federalean aurkeztutako auziaren arabera, Binancek bere "quant desk" bidez erregistratu gabeko merkataritza-eragiketa du. 

Irakurri gehiago: CZ enpresetara milioi askotako transferentziak Catherine Coley nahastu zuten

CFTC-k dio Binancek bere plataforman negoziatzen zuela CZrekin lotuta zeuden 300 kontuekin eta AEBetan oinarritutako Merit Peak eta Sigma Chain merkataritza-enpresekin. CZk bere bi kontu pertsonalekin ere negoziatzen zuen Merit Peak-ek Binance-ren bezeroekin OTC transakzioak egiten zituen bitartean. Sigma Chain-ek deribatuak negoziatu zituen. Binancek ez zuen inoiz jakinarazi bere merkatuak bere bezeroen aurka negoziatzen ari zenik.

Gainera, CFTC-k dio Binancek eta CZ-k ohiko legez kanpoko deribatuak eskaintzen zituztela eta ez zituztela ezagutzen zure bezeroa (KYC) eta dirua zuritzearen aurkako (AML) egiaztapen egokiak bete AEBetako bezeroentzat. Batzordeak konpainiako goi exekutiboek bidalitako mezuak jasotzen dituzte erabakiak hartzen dituztenek bere eragiketa ilunez baino gehiago ezagutzen zutela aitortzeko, aktiboki bultzatzen ari zirela.

CZk dio CFTC paloa zentzugabekeria dela, baina Binance US itzaltzera behartu dezake

CZk atzera egin zuen CFTCren aldarrikapenei. Batzordearen kexaren egun berean argitaratutako Binance blog-eko argitalpen batean, esan zuen "Binance.com-ek ez du irabazien truke negoziatzen edo merkatua "manipulatzen" inolaz ere".

CZ-k onartu zuen Binancek hainbat egoeratan "negoziatzen" duela, beharrezkoak diren negozio-jarduera guztiak dira, gastuak estaltzeko kriptografia-sarrerak fiat bihurtzeko xedea dutenak, edo likido gutxiagoko bikoteentzako likidezia ematen duten afiliatuekin "negoziatzea".

"Afiliatu hauek bereziki kontrolatzen dira irabazi handirik ez izateko", dio adierazpenak.

CZ-k esan zuen langileek ezin dutela etorkizuneko negoziatzen, bera barne. "Inoiz ez nuen parte hartu Binance Launchpad, Earn, Margin edo Futures-en", idatzi zuen.

Gainera, CFTC-k Binancek KYC eta AML egiaztapen egokiak ezartzea ez zuelako erreklamazioak baztertu zituen CZk. "AEBko erabiltzaileak nazionalitatearen (KYC), IP (AEBetatik kanpo erabili ohi diren VPN amaierako puntuak barne), garraiolari mugikorren, gailuen hatz-marken, banku-gordailuen eta ateratzearen, blockchain-en gordailuak eta erretiratzeak, kreditu-txartelen edukiontzien zenbakiak eta abar.

"Binance baino sistema integralagoak edo eraginkorragoak erabiltzen dituen beste konpainiarik ez dakigu".

Gero eta zailagoa da kripto-komunitatearentzat Binanceren KYC betetzearen inguruko aldarrikapenak serio hartzea.

Irakurri gehiago: Txinako erabiltzaileek Binance KYC saihestu zuten Binance-ren laguntzari esker

Binanceko bozeramaile batek Protos-i esan zion: "Azken bi urteetan inbertsio garrantzitsuak egin ditugu gure plataforman AEBetako erabiltzaileak aktibo ez ditugula ziurtatzeko. Epe horretan, gure betetze-taldeko 100 pertsona inguru izatetik gaur egun betetze-langile nagusi eta laguntzaile 750 inguru izatera pasa ginen, legeak betearazteko edo arauzko agentzien esperientzia duten ia 80 langile barne eta 260 langile inguru betetzen dituzten ziurtagiri profesionalak.

Hala ere, CFTC urrun dago Binancek erabiltzaileak KYC eta AML egiaztapenak saihestera animatu dituela aldarrikatzen duen erakunde bakarra. Joan den astean argitaratutako CNBC-k egindako txosten batek froga sendoak erakusten du Txina kontinentaleko erabiltzaileei esan ziela Binanceko langileek VPNak erabiltzeko Taiwanen egongo balira bezala erregistratzeko. AEBetako, Singapurreko edo Hong Kongeko VPNak ez erabiltzeko esan zieten, Binancek herrialde horietako erabiltzaileak mugatzen dituelako.

2022ko uztailean, Reuters-eko txosten batek iradoki zuen Binancek AEBetako zigorrak aldarazi zituela Iranen oinarritutako erabiltzaileei zerbitzatuz. Goi-mailako arduradunek zirrikituaren jakitun zirela eta barnean harrotzen zirela frogatu zuen.

Bernstein artekariak egindako txosten baten arabera, Binance US gaur egun trukearen eragiketa globalen % 5 baino gutxiago osatzen dute. Hala ere, CFTC auziak barne finantza-txostenen pakete bat aipatzen du, Binance US-ek Binance-ren merkataritza-sarreren %16 laguntzen duela dioena.

CFTCren erreklamazioak auzitegi federalean frogatzen badira, batzordeak ezingo luke CZren aurkako akusazio penalik jarri. Hala ere, Binance isun eta zigor handiekin zaplazteko ahalmena du, edo Binance US guztiz ixteko akordio batean. Bernsteinen arabera, horrek ez luke eragin handirik izango kripto-merkatuetan, Binance-ren diru-sarrera orokorretarako garrantzitsua ez baita.

Baina ezin da gauza bera esan Binanceren biziraupenean duen eraginaz. Hau trukeak jasaten ari den arauzko kontrol bakarretik urrun dago, bai AEBetan, bai mundu osoan. AEBetan kriptografia-trukearen lekurik handiena ixteak beste jurisdikzio batzuetako arauzko kontrolean eragin ditzake. Eta zenbat eta gehiago ukatu CZk gero eta gehiago salaketa deigarrien mendia, orduan eta zailagoa da meriturik ez dutela sinestea.

Lodiz idatzitako aipamenak dira gure azpimarra. Informazio gehiago lortzeko, jarraitu gaitzazu Twitter, Instagram eta Google News edo harpidetu gure YouTube kanalera.

Iturria: https://protos.com/binance-us-could-be-shut-down-even-with-cftc-settlement/