Beste goi exekutibo bat BitMEX kriptografia trukearen hiru sortzailerekin bat egiten du, New Yorkeko Hegoaldeko Barrutiko Estatu Batuetako Auzitegian erruduntzat joz. AEBen aurkako Hayes et al. bi urtez irauten du, BitMEXen kudeaketa AEBetako Banku Sekretuaren Legea urratzea egotzita.
Wall Street Journal-en arabera, astelehenean, Gregory Dwyer BitMEXeko negozio-garapeneko buru izandakoa. onartutakoen bere errua epaitegietan Banku-Sekretuaren Legea hausteagatik. Alegazio akordio baten barruan, Dwyer-ek 150,000 $ isuna ordainduko zuen.
Damian Williams Manhattaneko abokatuak garapen honi buruz komentatu zuenez:
"Gaurko eskaerak islatzen du kriptografia-trukeetan kudeaketa-aginpidea duten langileek, truke horien sortzaileek baino gutxiago, ezin dituztela nahita baztertu Bankuaren Sekretuaren Legearen arabera dituzten betebeharrak".
Williamsek aipatzen dituen sortzaile guztiek erruduntzat jo dute lehenago. Arthur Hayes zuzendari ohia eta fundatzaileetako bat, Ben Delo, beren errua onartu zuten 24ko otsailaren 2022an, hirugarren sortzailekidea den bitartean, Samuel Reed-ek bi aste geroago alegazio bat aurkeztu zuen.
Hayes zen bi urteko zaintzapeko zigorra ezarri diote, Delo 30 hilabeteko askatasuna jaso zuen, eta Reedek bost urteko espetxe zigorrari aurre egin behar dio. Reedek bakarrik onartu zuen 10 milioi dolarreko isuna ordaintzea; kopuru bera Hayesek eta Delok elkarrekin ordainduko lukete.
BitMEX-en sortzaileetako eta Dwyer hirukote baten aurkako salaketak 2020an aurkeztu ziren. Fiskalak AEBetako merkatutik ateratze faltsua leporatu zion Seychelles-en barneko trukeari, ez baitzuen nahikoa saiatu amerikar erabiltzaileak erregistratzea eragozteko. Horrez gain, BitMEX dirua zuritzeko plataforma gisa jarduteagatik inputatu zuten, dirua zuritzearen aurkako (AML) eta ezagutu zure bezeroa (KYC) protokoloak falta zirelako.
Iturria: https://cointelegraph.com/news/bitmex-former-executive-pleads-guilty-to-violating-the-bank-secrecy-act