Bitmex BD-ko burua erruduntzat jo du AEBetako Auzitegian

New Yorkeko Hegoaldeko Barrutiko Estatu Batuetako abokatuak, Damian Williams astelehenean prentsa oharrean zabaldu zuen, Gregory Dwyer-ek, Bitmex kripto deribatuen trukeko langile nagusietako batek, Bankuaren Sekretuaren Legea (BSA) urratu zuelako erruduntzat jo zuen John G. Koeltl AEBetako barrutiko epailearen aurrean.

Dwyer-ek BitMex-en dirua zuritzen lagundu eta bultzatu zuen

1ko urriaren 2020ean, Commodity Futures Trading Commission-ek (CFTC) akzio bat aurkeztu zuen Bitcoin Mercantile Exchange edo "BitMEX"-en eta haien hiru sortzaile indibidualen aurka, Arthur Hayes, Benjamin Delo eta Samuel Reed AEBetako plataformarekin legez kanpoko merkataritzagatik.

Duela gutxi, Bitmexeko lehen langileetako bat, Gregory Dwyer Negozioen Garapeneko burua izan zena, eta sortzaileekin batera epaitzen ari dena, orain erruduntzat jo du "Bankuaren Sekretuaren Legea urratu izana, dirua zuritzearen aurkako programa ("AML") nahita ez ezarri, ezarri eta mantentzea. BitMEX, eta berdin lagunduz eta lagunduz".

Erreklamazio honekin, Bulego honek hiru sortzaileen aurkako zigor zigorrak lortu ditu, baita BitMEXeko goi mailako langile baten aurka ere, dirua zuritzearen aurkako legeak nahita urratzeagatik. Gaurko eskaerak islatzen du kriptografia-trukeetan kudeaketa-aginpidea duten langileek, truke horien sortzaileek baino gutxiago, ezin dituztela nahita baztertu Banku-Sekretuaren Legearen arabera dituzten betebeharrak ". adierazi zuen Damian Williams AEBetako abokatuak

Erruduntasunaren inplikazioa

Prentsa-oharraren arabera, Dwyer-ek banku-sekretuaren legea urratu izana erruduntzat jo zuen, gehienez bost urteko espetxe zigorra ezartzen duena. Hala ere, bere plegu-akordioaren arabera, 150,000 dolarreko isuna bereizita ordaintzea onartu du delitutik eratorritako diru-irabaziak adierazten dituena.

BitMEX lineako kriptografia-moneta deribatuen truke bat da, AEBetako milaka bezerori zerbitzatzen dion denbora tartean, gutxienez 2015eko irailetik, 2020ko urriko Akusaziora arte. BitMEX ere milioi askoko likidazioa egin zuen CFTCrekin 2021ean jorratu.

Abigal .V. kriptografia-moneta idazlea da, 4 urte baino gehiagoko idazketa esperientzia duena. Albisteen idazketan zentratzen da, eta trebea da gai beroak bilatzen. Kriptomoneten eta NFTen zalea da.

Aurkeztutako edukiak egilearen iritzi pertsonala izan dezake eta merkatuaren baldintzapean dago. Egin zure merkatu ikerketak cryptocurrencies inbertitu aurretik. Egileak edo argitalpenak ez du inolako erantzukizunik zure finantza-galera pertsonalagatik.