Bitcoin kutxazain automatikoko enpresa batek, S&P Solutions, eta bere hiru exekutiboek legez kanpoko hainbat jardueratan eta lizentziarik gabeko kriptografia-moneta kioskoetan funtzionatzeagatik kobratu zituzten. Konpainiaren Ohion oinarritutako kioskoek kriptografia-iruzurren biktimek erakartzen zuten dirutik etekina ateratzen omen zuten. Estatu Batuetako Zerbitzu Sekretuen Ziber Iruzurra eta Dirua Zuritzearen Task Force kasua ikertzen ari zen.
Bitcoin teknologia konpainiak Bitcoin of America bezala funtzionatzen zuen. Hiru exekutiboak: Sonny Meraban sortzailea, Merabanen aita eta Reza Meraban enpresako kudeatzailea eta William Suriano abokatua, 50 akusazio baino gehiago leporatu omen zituzten. Bitcoin kutxazain automatikoaren eta bere zuzendarien aurkako akusazioa Cuyahoga konderriko epaimahai handi batek itzuli zuen.
Konspirazio, jarduera usteletan aritzea, zergak eta tresna kriminalak edukitzea, erregistroak manipulatzearen bost akusazio, lapurtutako ondasunen zortzi akusazio eta lizentzia-eskakizunak eta finantza-betetzeen urratzeagatik 33 akusazio ditu.
Blaine Forschen AEBetako Zerbitzu Sekretuko agente bereziak bere ikerketaren nondik norakoak agerian utzi zituen. Bitcoin of America-ren aurkako kexak azaleratzen hasi zirela adierazi zuen.
Ikerketaren arabera, Bitcoin of America "Ohioko arau-berme eta finantza-betetze-baldintza" asko alde batera utzi ditu. Konpainiak kriptografia-moneta transferentzien prozesuan bere eginkizuna gaizki adierazi zuela salatu zuen. Biktimetatik iruzurgileetara pasatzeko dirua errazteko pasabide gisa jokatu zuen, harrapatu edo kontrolatu gabe.
Konpainiaren Bitcoin geroztik kutxazainak Ohion ez dago lizentziarik, dirua transferitzeko instalazioen okerreko adierazpenak eta eskualdeko araudi faltak iruzurgileentzako aukera egokia bihurtu zuten.
Betetze ezak Bitcoin kutxazain automatikoak aukera hobetsi bihurtu zituen
Cuyahoga Konderriko Fiskaltzak delitu ekonomikoaren gainbegiratzaileak, Andrew Rogalskik, azaldu zuenez, konpainiak ez zuela dirua zuritzea betetzen. Horri esker, biktimen legez kanpoko funtsak eta ordainketak jaso eta gaizkileentzat garbitu ahal izan zituzten. Kasu honek berdin jarraitu zuen AEBetan eta mundu osoan.
Batzuk deitzen zituen bitartean, esan zuen iruzurgileak, robot-deitzaileak eta mundu osoko krimen antolatutako taldeek Amerikako Bitcoin-en betetze eta lizentzia eza ustiatu zutela. Cryptocurrency industria jaioberria da, baina horiei aurre egiteko legeak ez dira berriak. Kriptoa kapitala eta fondoak direnez, dirua transferitzeko lizentzia bat eskatzen du konpainiak ez zuen Ohio Estatuan.
Iruzurgileei bide segurua errazteaz gain, konpainiak bere komisioa ere bazuela esan zuen. Ikerketak aurkitu zuen Bitcoin of America irabaziak lortu zituela transakzio guztietatik % 20 hartu ondoren. Transakzioak zilegiak edo legez kanpokoak izan arren, konpainiaren mozketa oso-osorik mantendu zen.
Ikertzaileek esan zuten konpainiari 3.5 milioi USD inguru egin zizkiola 2021era arte. Ikerketaren ostean, horrelako 52 kutxazain automatiko inguru atzeman zituzten. Gehienak Lorrain eta Cuyahoga eskualdeko gasolindegietan instalatu ziren.
Bitcoin of America Estatu Batuetan izen nabarmena da Bitcoin kutxazain automatikoen konpainia ezagun gisa. 2,600 kripto kutxazain baino gehiago ditu herrialdeko 35 estatutan. Laugarren kripto kutxazainen konpainia handiena da.
Nancy J. Allen kripto zalea da eta uste du kriptografia-monetak jendea bere banku propioak izatera bultzatzen duela eta diru-truke sistema tradizionaletatik alde batera uzten duela. Blockchain teknologiarekin eta bere funtzionamenduarekin ere interesatzen zaio.
Iturria: https://www.thecoinrepublic.com/2023/03/06/bitcoin-atm-company-charged-for-operating-unlicensed-crypto-kiosks/