Bitcoin (BTC) enpresa teknologiko bat eta bere exekutiboak auzipetu dituzte Ohion lizentziarik gabeko kriptografia kioskoak ustiatzeagatik, zeinak jakinda kriptomoneta iruzurretako biktimei mesede egin dietelako.
S&P Solutions-ek, Bitcoin of America gisa funtzionatzen zuen, bere hiru exekutiborekin batera, estatuan lizentziarik gabeko 50 kriptografia kiosko baino gehiagoren funtzionamenduarekin lotutako dirua zuritzea, konspirazioa eta beste delitu batzuk salatzen ari dira.
Cuyahoga konderriko epaimahai handi batek martxoaren 1ean itzuli zuen akusazioa enpresaren, Sonny Meraban jabearen eta sortzailearen, Reza Meraban kudeatzailearen eta William Suriano enpresako abokatuaren aurka. Hirukotea joan den astean atxilotu zuten eta miaketa aginduak exekutatu zituzten Florida eta Illinoisko bizilekuetan.
3 gizon, 1 negozio kriptomoneta iruzurrez kobratuta; saihestu Bitcoin of America kutxazain automatikoak, Cuyahoga Co. fiskalak dioenez https://t.co/LaR1L2E1yH
— Albisteak 5 Cleveland (@WEWS) Martxoaren 2, 2023
Andrew Rogalski fiskalaren arabera, amodiozko iruzurgileak, legea betearazteko imitatzaileak eta "robodeitzaileak” enpresaren sistemetan dirua zuritzearen aurkako babesrik eza aprobetxatu zuen erabiltzaileen kriptografia-zorroetatik funtsak transferitzeko.
Rogalskik komentatu zuen zehar prentsaurrekoan "kutxazain automatiko hauek iruzurgileentzako prest daude", eta hauek:
"Zuzendatu biktimak, sarritan adinekoak edo bestela zaurgarriak direnak, Ameriketako kutxazain automatikoetako Bitcoin-era bereziki joateko, aurrezki-kontuetatik edo 401K-etatik atera duten dirua hartzera".
Orduan, dirua makinan sartzeko agindua ematen zaie BTCren truke eurena dela uste duten baina kontrolik ez duten zorro batean, azaldu du.
Gehitu zuen kasu batean, adineko jaun batek 11,250 $ galdu zituela hiru transakziotan, ordubete baino gutxiagoan kiosko zikinetako batean iruzur honengatik.
Bien bitartean, konpainiak ustez % 20ko transferentzia kuota poltsikoratu zuen hori gertatzen zen bakoitzean eta egiten jarraitu zuen iruzurrezkoak zirela jakin ondoren ere.
Akusazioak ere leporatzen dio konpainiari "gobernu-agentziei beren negozioaren izaerari buruzko idatzizko adierazpen okerrak" direla eta, dirua transferitzeko lizentziarik gabe kioskoak kudeatzen lagundu izana, martxoaren 3ko txosten baten arabera. Zuzenbidea360.
Zerikusia: Kripto-kutxazainak kripto-iruzur-ordainketetarako metodo ezagun gisa sortzen ari dira - FBI
52 Bitcoin kutxazain automatiko atzeman zituzten joan den astean, baina enpresak gehiago ditu Ohion eta beste estatu batzuetan. Amerikako Bitcoin-ek 3.5 milioi dolar irabazi zituen 2021ean legez kanpoko kiosko horietan diru-gordailuetatik, esan zuen Rogalskik.
Funtzionarioek uste dute konpainiak 2018az geroztik araudi-bermeak eta finantza-betetze-eskakizunak saihesten dituela.
Enpresaren eta bere exekutiboen inguruko ikerketa Estatu Batuetako Zerbitzu Sekretuen Ziber Iruzurra eta Dirua Zuritzearen Task Force-k zuzendu omen zuen.
Urrian, FBIren Miamiko Bulegoak ohartarazi zuen kriptografia kutxazainak ibilgailu ezaguna bihurtzen ari zirela iruzurgileek biktimei iruzur egiteko, gero eta joera handiagoan.txerri harategia” iruzurrak.
Iturria: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-atm-firm-profited-from-crypto-scams-via-unlicensed-kiosks-secret-service