Brasilgo Poliziaren erasoa 'Bitcoin Sheik': Hona hemen zergatik

• Francisley Valdevino da Silvak esan zuen bere enpresek barne iruzurra eta kudeaketa arazoak zituela.
• Kriptomonetak inplikatutako milioika iruzurrengatik ikertutako talde bat gidatzen duela susmatzen da.

Francisley Valdevino da Silvak, "Bitcoin Sheik" izenez ere ezagunak, "barne iruzurrari" egotzi zizkion kolpeak bere enpresetako bezeroentzako bideo-dei pribatu batean. Brasilgo albisteen atariak g1 eta RPC-k euren etengabeko elkarrizketaren edukirako sarbidea izan zuten bitartean. “Bitcoin Sheik” Curitibakoa da, Brasil.

"Bitcoin Sheik-en" adierazpenak

27ko irailaren 2022an deklarazioa egin zuen bideo-dei pribatu batean zegoela eta esan zuen: "Jakinaraziko dizut: enpresak iruzurra izan al zuen? Barne iruzurra izan al zuen? Kudeaketa arazoak izan al zituen? Bai. Gauza asko gertatu zitzaizkigun enpresako langile ohiekin eta kontratatzaile ohiekin, non, susperraldia dela eta, ekitaldi guztiak atzeratuko ditugun».

Polizia Federalaren (PF) operazioaren inguruan, Francisleyren defentsak adierazi zuen operazioa "izaera horretako ikerketa-prozeduretan ohiko neurria" dela. Francisleyk ere esan du prest dagoela arlo judizialean eta judizialetan argibideak emateko "enpresa-eragiketen erregulartasun eraginkorra eta legezkotasuna frogatzeko helburuarekin, baita nire jokabide guztia ere".

Ikerketa

PF delegatuak "Bitcoin Sheik"-aren aurkako ikerketa 2022ko martxoan hasi zen, Interpolek egindako nazioarteko poliziaren lankidetza eskaeraren ostean. Eskaera honek erakunde kriminal bat identifikatzen duen ikerketa batera eramaten du, buru Bitcoin Sheik, Curitiban.

PFren arabera, "2022ko urtarrilean, AEBetako agentziak Polizia Federalari jakinarazi zion Estatu Batuetan jarduten zuen nazioarteko enpresa bat, baita bere kudeatzaile nagusia, Curitiban bizi den brasildar bat, El Dorado Task Force-k ikertzen ari zirela) , New Yorkeko HSI-tik, milioi anitzeko dirua zuritzeko konspirazio batean parte hartzeagatik, kriptografia-aktiboen inbertsio piramidearen eskema batetik.

Francisley iruzurrengatik susmatzen zenez, Polizia Federalak (PF) operazio bat jarri zuen martxan 6ko urriaren 2022an (osteguna) eta 20 bilaketa egin zituen eta ikerketaren baitan atzemandako aginduak.

Polizia Federalak urrea, luxuzko autoak eta erlojuak atzeman zizkion bere etxetik. Ikerketaren arabera, taldeak bildutako diru gehiena higiezinak, luxuzko autoak, itsasontziak, eraberritzeak, diseinuzko arropa, bitxiak eta bestelako gastuetarako erabili zen.

Francisleyk 4 mila milioi R$ inguruko mugimendua bideratu zuen Brasilen iruzur bidez, eta horrek finantza-piramide bat inplikatu zuen kriptografia-moneta merkataritzarekin, aktiboen zuriketarekin eta finantza-sistemaren aurkako krimenekin.

2016az geroztik, koadrilak gutxienez 11 herrialdetan iruzurren erregistroak izan ditu. Biktimen zerrendak futbol jokalariak biltzen ditu baina PFk ez du zerrendako izenik azaltzen.

Ikerketaren arabera, Francisleyko senitarteko batzuk ere iruzur honetan parte hartu zuten. Haiek ziren enpresa langileek eta biktimek inbertitutako zenbatekoak erreserbatu zituzten.

Andrew blockchain-en garatzailea da, eta kriptografiako monetaekiko interesa garatu zuen graduondoan. Xehetasunen behatzaile zorrotza da eta garatzaile izatearekin batera idazteko grina partekatzen du. Blockchain-ari buruz duen backend ezagutzak bere idazkerari ikuspegi berezia ematen laguntzen dio

Andrew Smith-en azken mezuak (guztiak ikusi)