CFTCk Ohio Manari kobratzen dio $ 12M BTC Ponzi eskema egiteagatik

Bitcoin-ekin lotutako 12 milioi dolarreko Ponzi eskema bat zuzentzen zuen Ohioko bizilagun bat isuna jarri du AEBetako Merkantzia Etorkizunen eta Negoziazio Batzordeak (CFTC). CFTCk ostegunean estatuko auzitegi batean aurkeztutako salaketaren arabera, gizonak iruzurra egin zuen bere bizimodu garestia ordaintzeko.

Ponzi eskema iruzurrezko inbertsio-praktika bat da, non hasierako inbertitzaileei geroagokoetatik eratorritako diruarekin konpentsatzen zaie. CFTCk ostiralean iragarri zuen Rathnakishore Giri, New Albany-ko (Ohio), kriptografia-moneta merkatari arrakastatsu gisa planteatu zuela.

Orduan, itxuraz, 150 inbertitzaile baino gehiago konbentzitu zituen eskudirutan 12 milioi dolar emateko, eta gaur egun 10 dolar inguru balio duten gutxienez 240,326 Bitcoins.

CFTCk Ponzi eskemak salatzen ditu Ohioko bizilagun baten aurka

Ohioko Hegoaldeko Barrutian aurkeztutako kexa Rathnakishore Giri eta bere bi enpresa ditu helburu: SR Private Equity LLC eta NBD Eidetic Capital LLC. CFTCk, gainera, Girik bere inbertitzaileei euren galerak itzultzea nahi du.

CFTCren arabera Kristin N. Johnson komisarioari, Giri aktibo digitaletan interesa duten inbertitzaileei zuzendutako iruzurra orkestratu eta eustea leporatzen diote.

Aktibo digitaletan inbertitzeko arreta jarriz akzio pribatuko inbertsio-funts bat kudeatzen zuelakoan, Girik aktibo digitalen inbertsio aukeren garaiko sutsutasuna aprobetxatu zuen eta nahi gabeko inbertitzaileak erakarri zituen bere fondoetara 12 milioi dolar baino gehiago dirutan eta bitcoinetan ekarpena egitera, promesarekin. aparteko etekinak finantza-galerak izateko arriskurik gabe.

Kristin N. Johnson CFTC komisarioa

Giri inbertitzaileen dirua bere negozioetara bideratzea leporatzen diote, besteak beste, NBD Eidetic Capital, LLC eta SR Private Equity, LLC. CTFCren arabera, Girik bezeroei gezurra esan zien dirua inbertsio funtsetan berriro inbertituko zuela eta etekinak emango zituela esanez. Funtsak gai garestietan gastatu zituen Girik, CTFCren arabera.

Bezeroei egindako eskabideetan ere salatzen du akusatuek gertaera materialak baztertu dituztela, besteak beste, akusatuek bezeroen funtsak bidegabe erabili zituzten beste bezeroei irabaziak ordaintzeko Ponzi eskemaren antzeko moduan eta bezeroen funtsak ere bidegabe erabili zituzten Giriren bizimodu oparoa ordaintzeko, besteak beste. belaontzien alokairua, luxuzko oporrak eta luxuzko erosketak.

CFTC

Salaketak Giriren gurasoak, Giri Subramani eta Loka Pavani Giri ere izendatu zituen erliebe akusatu gisa, interes legitimorik ez zuten funtsak edukitzeagatik. CTFC-ren arabera, kripto Ponzi eskemak maila altua izan dute azken hilabeteetan.

Agentziak iruzur egin dioten kontsumitzaileen kalte-ordaina, gaizki lortutako irabazien desgorgea, zigor zibilak, merkataritza eta erregistro-debeku iraunkorrak eta Merkantzia Trukearen Legea (CEA) eta CFTC arauen etorkizuneko urraketen aurkako agindu iraunkor bat eskatzen du.

CFTCk karguak aurkezten ditu SECrekin elkarlanean

Kexa CFTCk eta Balore eta Truke Batzordeak biharamunean aurkeztu zuten (SEC) estaldura-funts pribatu eta handien berri emateko baldintzak zabaltzeko plana bultzatu zuen bitcoinen ustiategiak barne hartzeko.

Arauak herrialdeko erregulatzaileek egindako lankidetza ahaleginaren parte dira, publikoa kontzientzia handitzeko funts pribatuek nola funtzionatzen duten eta zer aktibo kudeatzen dituzten. Kexaren arabera, CFTCk dio Girik etorkizuneko iruzurra egin zuela informazioa manipulatuz eta "gailu engainagarriak" erabiliz.

Johnsonen arabera, Giriren bizimodu oparoa jet pribatuak, belaontzien alokairuak, luxuzko oporretako etxe bat, luxuzko autoak eta diseinatzaile arropa garestiak erabiltzeak zituen ezaugarri. Bizimodu horrek erabateko begirune eza erakusten zuen harengan fedea zuten inbertitzaileekiko.

CFTCk ere Giri eta bere negozioak ikertzen jarraitzen du. Batzordeak iruzurretik eratorritako irabaziak edo irabaziak eta jokabide okerrengatik ordaindutako dirua itzultzeko eskatu dio, soldatak, komisioak, maileguak, kuotak, diru-sarrerak eta merkataritzako irabaziak barne.

Johnsonek esan zuen CFTCk "merkatuak zorrozki aztertzen eta arauak betetzen" dituela, baina finantza produktu berriek, aktibo digitalak bezala, "erronka berriak sor ditzaketela".

Kasu honek arrisku horiek erakusten ditu, etengabe dauden mehatxuak azpimarratzen ditu eta frogatzen du, edozein dela ere aktibo klasea, betearazpen eraginkorrak eta bezeroen babesak gure lehentasun gorenen artean egon behar direla.

Kristin N. Johnson

Funtsezkoa da merkatuko partaide guztiek jakitea jokabide hori betearazteko ekintzaren menpe egongo dela CFTCren misioaren arabera. Errendimendu altuak iragartzen dituzten edo aberastasun azkarrak iragartzen dituzten aktibo digitalen eta kriptomoneta merkatuko enpresen azken interesa luzaroan debekatua ekintzak oso kezkagarriak dira.

Kripto-berrikuntzak hainbat abantaila dituen arren, CFTCk kontsumitzaileei kontuz ibiltzeko gomendatu die. Punta-puntako finantza-teknologiarekiko interes publikoa aprobetxatuz, ustekabeko publiko bati etekina atera nahi dioten iruzurgileek inbertitzaileak beren dirutik bereizten dituzten iruzurrak egingo dituzte.