Azken garaiotan Errusiako Ponzi eskemaren sortzaile ospetsuenetako bat, Finiko, Arabiar Emirerri Batuetan atxilotuta dago, Errusiako hedabide baten arabera. Kripto-piramidearen buru-minaren kide estuak Errusiako Federazioa utzi zuen iruzurra joan den udan erori zenean.
UAEko agintariek Finiko kide gorenaren errusiar estradizio eskaera berrikusten dute
Zygmunt Zygmuntovich, Errusiako Ponzi eskema handienaren sortzailekidea eta goi-mailako ordezkaria. MMM 1990eko hamarkadan, Arabiar Emirerri Batuetan (EAE) harrapatu zuten, Errusiako "Business Online" atariak ostegunean jakinarazi zuen. Atxiloketa Errusiako Fiskaltza Nagusiak baieztatu du.
Argitalpenaren arabera, 24 urteko gizonezkoa, herritar alemaniarra, Golkoko estatuko espetxe batean dago irailaren hasieratik. Errusiako fiskalek albisteari esan diote bertako Interpol bulegoak haren atxiloketaren berri izan duela. Errusiak estradizio eskaera aurkeztu du dagoeneko Abu Dhabiko agintari eskudunek aztertzen ari diren herrialdeko Justizia Ministerioan.
Zygmuntovich nazioarteko nahi-zerrenda batean sartu zen Errusiako legearen betearazleak iruzurrezko inbertsio-eskemaren inguruko ikerketa penala abian jarri zuenean, Marat Sabirov eta Edward Sabirovekin batera, Finiko-ren sortzaile Kirill Doronin-en beste bi bazkiderekin, 2021eko uztailetik espetxean dagoena. gizonek Errusia uztea lortu zuten finantza-piramidea erortzen ari zela.
Une honetan ezezaguna da Sabiroven nondik norakoak eta Zygmuntovich atxilotu zuteneko inguruabar zehatzak ere ez daude argi. Baina informazio iturriek "Business Online"ri esan diote bere bi bikotekide ohiek segurtasun indarrei bere kokapenaren berri eman ziela.
Zigor auziko auzipetuak beste 22 pertsona dira, tartean Finikoren sustatzaile nagusiak. Horien artean bi emakume daude, Lilia Nurieva eta Dina Gabdullina, baita Finikoko presidenteordea eta Doroninen eskuinekoa ere, Ilgiz Shakirov, Ponzi eskema zegoen Errusiako Tatarstango Errepublikan atxilotu zutena. Joan den azaroan, Finikoren burua deklaratzera eskaini zen bere konplizeetako 44ren aurka.
Errusiako Barne Ministerioaren arabera, Finikoko kideek eta exekutiboek gutxienez 5 milioi errublo (80 milioi dolar baino gehiago) erakarri dituzte piramidera, baina galeren guztizko erreala askoz handiagoa da ziurrenik. Dirua Errusiako eta Sobietar antzinako espazioko beste hainbat herrialdetako iruzur inbertitzaileengandik zetorren, EBko Alemania, Austria eta Hungaria, AEB eta beste leku batzuetan.
Biktima askori kriptografia-moneta bidaltzeko eskatu zieten Finikok, entitate fantasma batek, kontrolatutako zorroko helbideetara. A-ren arabera bidali gertakar Chainalysis blockchain forentse-enpresak, piramideak 1.5ko abendutik 2019eko abuztuaren artean 2021 milioi dolar baino gehiago jaso zituen bitcoinak. Txanponak 800,000 gordailutan transferitu zituzten hileroko % 30erainoko itzulkinen promesekin erakarri zituzten pertsonek.
Finiko auzian beste atxiloketa batzuk espero dituzu? Esaguzu beheko iruzkinen atalean.
Irudi kredituak: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Lege-oharra: Artikulu hau helburu informatiboetarako soilik da. Ez da eskaintza zuzena edo eskaera erosteko edo saltzeko, ezta produktu, zerbitzu edo enpresen gomendio edo onarpenik ere. Bitcoin.com ez du inbertsio, zerga, legezko edo kontabilitate aholkurik ematen. Ez enpresak ez egileak ez dute erantzukizunik, zuzenean edo zeharka, artikulu honetan aipatutako eduki, ondasun edo zerbitzuen erabilera edo fidatzeagatik sortutako edo ustezko kalteak edo galerak.
Iturria: https://news.bitcoin.com/co-founder-of-russias-largest-crypto-pyramid-finiko-arrested-in-uae/