Indiako Indartze Zuzendaritzak (ED) dio Indiako Wazirx kripto truketik Binancera transferitu ziren 77.6 bitcoin baino gehiago izoztu dituela. Izoztea mugikorrentzako joko aplikazio bati buruzko dirua zuritzearen ikerketa baten parte da.
Indiako Agintaritzak Crypto Exchange Binancen gordetako Bitcoin izoztu du
Indiako Betearazteko Zuzendaritza (ED) iragarri Asteazkenean 77.62710139 bitcoin izoztu dituela herrialdeko Dirua Zuritzearen Prebentzio Legearen arabera (PMLA). ED Indiako gobernuaren legea betearazteko eta adimen ekonomikorako agentzia da.
Izozpena EDk E-nuggets izeneko mugikorrentzako joko aplikazio baten inguruko ikerketaren parte da. Iragarpenaren arabera, kriptografia-moneta Wazirx, Indiako truke ezaguna, Binancera transferitu zen. EDk bere ekintzaren laburpena ere txiokatu zuen.
Legea betearazteko agentziak azaldu duenez, "Aamir Khan-ek, S/o Nesar Ahmed Khan-ek joko mugikorretarako aplikazio bat jarri zuen martxan, hots, E-Nuggets, publikoari iruzur egiteko diseinatu zena", gaineratu zuen:
Herritarrengandik bahitutako diru-kopurua bildu ondoren, bat-batean aipatutako aplikaziotik ateratzeari utzi zitzaion aitzakia batekin edo bestearekin. Hortik aurrera, datu guztiak ezabatu ziren profilaren informazioa barne aipatutako aplikazioen zerbitzarietatik.
EDk azaldu duenez, bere ikerketek agerian utzi dute akusatuak legez kanpo irabazitako funtsen zati bat atzerrira transferitu zuela Indiako kripto truke Wazirx bidez.
Akusatuak "Sima Naskar (M/s Pixal Design)-en jabea"-ren izenean kontu finko bat ireki omen zuen Wazirx-ekin eta kriptografia-monetak erosteko erabili zuen, EDk gehiago deskribatu zuen, eta hauxe azaldu zuen:
Ondoren, aipatutako kriptografia-monetak beste kontu batera transferitu ziren beste kripto-truke batean, Binance alegia.
"Transferitutako kripto-moneta horien saldoa, hau da, 77.62710139 bitcoins [1,573,466 USDren baliokidea (12.83 milioi Rs gutxi gorabehera)] Binance kripto-trukean izoztu egin da", idatzi zuen EDk.
Binancek Wazirx erosi zuela uste zen 2019an. Hala ere, Binanceko CEO Changpeng Zhao (CZ) duela gutxi esan zuen erosketa "inoiz ez zela amaitu", azpimarratuz "Binancek ez duela inoiz - inondik inora - izan Zanmai Labsen, Wazirx ustiatzen duen entitatearen akziorik".
ED bankuko aktiboak izoztu zituen 8 milioi dolar baino gehiago balio zuen Wazirxen abuztuan. Hala ere, hilabete hasieran, Wazirx-ek bere banku-kontuak egon direla esan zuen izoztu gabe. Wazirxen atzetik, ED izoztu Vauld-en 46 milioi dolar balio duten kripto- eta banku-aktiboak, Peter Thielek babestutako kripto-plataforma. Abuztuan, agentzia bilatutako kripto trukea Coinswitch Kuber. Hala ere, trukeko zuzendari nagusiak esan zuen ez zuela zerikusirik dirua zuritzearen ikerketekin.
Zer deritzozu Binance kripto trukean egindako ED izozte bitcoinari buruz? Esaguzu beheko iruzkinen atalean.
Irudi kredituak: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Lege-oharra: Artikulu hau helburu informatiboetarako soilik da. Ez da eskaintza zuzena edo eskaera erosteko edo saltzeko, ezta produktu, zerbitzu edo enpresen gomendio edo onarpenik ere. Bitcoin.com ez du inbertsio, zerga, legezko edo kontabilitate aholkurik ematen. Ez enpresak ez egileak ez dute erantzukizunik, zuzenean edo zeharka, artikulu honetan aipatutako eduki, ondasun edo zerbitzuen erabilera edo fidatzeagatik sortutako edo ustezko kalteak edo galerak.
Iturria: https://news.bitcoin.com/india-freezes-bitcoin-at-binance-amid-investigation-involving-crypto-exchange-wazirx/