AEBetako Balore eta Truke Batzordeak (SEC) Miamin oinarritutako Bkcoin inbertsio aholkulariaren eta bere nagusietako baten aurka, Kevin Kang, larrialdi-ekintza bat aurkeztu du. "Auzipetuek ez zuten aintzat hartu funtsen egitura, inbertitzaileen aktiboak nahastu eta 3.6 milioi dolar baino gehiago erabili zituzten inbertitzaileak finantzatzeko Ponzi antzeko ordainketak egiteko", salatu du SECk.
SECren 'Larrialdi Ekintza' Bkcoin-en aurka, Kevin Kang
AEBetako Balore eta Truke Batzordeak (SEC) astelehenean jakinarazi zuen "larrialdi-ekintza" bat aurkeztu zuela Bkcoin Miamiko inbertsio aholkulariaren eta bere nagusietako baten, Kevin Kang, "100 milioi dolar kripto iruzur eskema bat orkestratzeagatik". Balore erregulatzaileak azaldu duenez, "aktiboak izoztea, hartzailearen izendapena eta larrialdietarako beste soros batzuk" lortu ditu Bkcoin eta Kang-en aurka.
SECk zehaztu zuen gutxienez 2018ko urritik 2022ko irailera bitartean, Bkcoin-ek 100 milioi dolar inguru bildu zituela gutxienez 55 inbertitzailerengandik kripto-aktiboetan inbertitzeko. "Bkcoin-ek eta Kang-ek inbertitzaileei ziurtatu zieten beren dirua kripto-aktiboak negoziatzeko erabiliko zela batez ere eta Bkcoin-ek inbertitzaileentzako etekinak sortuko zituela adierazi zuten banan-banan kudeatutako kontuen eta bost funts pribatuen bidez", zehaztu zuen balore-erregulatzaileak, gehituz:
Auzipetuek funtsen egitura ez zuten aintzat hartu, inbertitzaileen aktiboak nahastu zituzten eta 3.6 milioi dolar baino gehiago erabili zituzten inbertitzaileak finantzatzeko Ponzi antzeko ordainketak egiteko.
Kexuak dio Kang-ek inbertitzaileen dirua gutxienez 371,000 dolar erabili zituela oporrak, kirol ekitaldietarako sarrerak eta New Yorkeko apartamentu bat ordaintzeko, besteak beste. Gainera, "Kang-ek inbertitzaileen diruaren baimenik gabeko erabilera ezkutatzen saiatu zen hirugarrenen administratzaileari funts batzuetarako banku-kontuaren saldo puztuekin aldatutako dokumentuak emanez", esan zuen SECk.
Gainera, Bkcoin-ek ustez faltsukeria garrantzitsuak egin zizkien inbertitzaile batzuei, konpainiak edo bere fondoetako batek "lau ikuskatzaile nagusi" baten ikuskaritza-irizpena jaso zuela faltsuki esanez. Hala ere, ez Bkcoin-ek ez bere funtsek ez zuten ikuskaritza-iritzirik jaso inolaz ere.
Balore-erregulatzaileak salatu zuen Bkcoin-ek eta Kang-ek "balore federalen legeen iruzurraren aurkako xedapenak urratu dituztela". SECk bi auzipetuen aurkako agindu iraunkorrak eskatzen ditu, baita desgorgea, epaiaren aurreko interesak eta zigor zibila ere. Horrez gain, kexak Kang-en aurkako ofizial eta zuzendari-barra eta jokabidean oinarritutako agindua eskatzen du.
Zer iritzi duzu kasu honi buruz? Jakinarazi iezaguzu beheko iruzkinen atalean.
Irudi kredituak: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Lege-oharra: Artikulu hau helburu informatiboetarako soilik da. Ez da eskaintza zuzena edo eskaera erosteko edo saltzeko, ezta produktu, zerbitzu edo enpresen gomendio edo onarpenik ere. Bitcoin.com ez du inbertsio, zerga, legezko edo kontabilitate aholkurik ematen. Ez enpresak ez egileak ez dute erantzukizunik, zuzenean edo zeharka, artikulu honetan aipatutako eduki, ondasun edo zerbitzuen erabilera edo fidatzeagatik sortutako edo ustezko kalteak edo galerak.
Iturria: https://news.bitcoin.com/sec-files-emergency-action-against-bkcoin-in-100-million-crypto-fraud-scheme/