Hegoafrikarentzat atzerakada handitzat jotako mugimendu batean, nazioarteko finantza-zaintzako erakundeak otsailaren 24an jakinarazi zuen herrialdea bere "zerrenda grisean" gehitu zuela. Finantza zaintzaileak zerrenda grisean sartzeak zaildu egiten dio Hegoafrikari atzerriko bankuetatik maileguak lortzea.
Atzerapausoa Hegoafrikarentzat
Finantza krimenen zaintza globalak, Finantza Ekintza Taldeak (FATF), Hegoafrika bere zerrenda grisera gehitu du, hau da, "adostutako epeetan identifikatutako gabezia estrategikoak azkar konpontzeko konpromisoa hartzen duten herrialdeen multzoa". Txosten baten arabera, Hegoafrika GAFIren zerrenda grisa deritzonean sartzea ospe handiko atzerakada da herrialdearentzat, zeina zerrendara gehitzea ekiditeko irrikaz egon den herrialdearentzat.
As jakinarazi by Bitcoin.com News, Hegoafrikako finantza-industriaren erregulatzaile batek kripta finantza-produktu gisa izendatu zuen FATF-ek aktibo horien erregulazio ezaren inguruko kezka adierazi ostean. Garai hartan, iruzkintzaile batzuek iradoki zuten mugimendu honek Hegoafrikak zerrenda grisean sartzea ekiditen lagunduko zuela.
Hala ere, otsailaren 24an Komunikatua, Hego Afrikako Erreserba Bankuak (SARB) itxuraz onartu zuen herrialdeak ez duela nahikoa egin zerrenda grisean sartzea ekiditeko. Hala ere, bankuak zin egin zuen "bere gainbegiratzea indartuko duela eta emandako zigor administratiboen disuasioa eta proportzionaltasuna areagotuko duela".
Kapitalaren fluxuan izan daitekeen eragina
SARBk gaineratu du bankuek eta beste finantza-erakunde batzuek ere badutela zeresana FATFk identifikatutako gabeziak konpontzeko.
"SARBk espero du bere eskumeneko bankuek eta beste finantza-erakundeek beren betebehar guztiak guztiz betetzea eta finantza-sistemaren osotasuna babesteko eta babesteko beharrezkoa den gainbegiratze estandar altua aplikatzea. Ekintza hauek, Hegoafrikako legeak betearazteko eta beste agintari batzuek egindako neurri eta ekintzekin batera, AML/CFT/CPF sistema eraginkorra lortzeko balio dute ", esan zuen banku zentralak.
Reuters-en arabera bidali gertakar, GAFIren zerrenda grisean egoteak zaila egin diezaioke Hegoafrikari atzerriko bankuei maileguak ziurtatzea zaintzailearen mugimenduak asaldatuta. Txostenak 2021eko Nazioarteko Diru Funtsaren dokumentu bat ere aipatzen du, zerrenda honetako herrialdeek batzuetan beren ekonomietarako kapital-fluxua eten egingo dutela iradokitzen duena.
Erregistratu zure posta elektronikoa hemen zure sarrera-ontzira bidaltzen diren Afrikako albisteei buruzko astero eguneraketa bat jasotzeko:
Zein iritzi duzu istorio honi buruz? Esan iezaguzu zer pentsatzen duzun beheko iruzkinen atalean.
Irudi kredituak: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Lege-oharra: Artikulu hau helburu informatiboetarako soilik da. Ez da eskaintza zuzena edo eskaera erosteko edo saltzeko, ezta produktu, zerbitzu edo enpresen gomendio edo onarpenik ere. Bitcoin.com ez du inbertsio, zerga, legezko edo kontabilitate aholkurik ematen. Ez enpresak ez egileak ez dute erantzukizunik, zuzenean edo zeharka, artikulu honetan aipatutako eduki, ondasun edo zerbitzuen erabilera edo fidatzeagatik sortutako edo ustezko kalteak edo galerak.
Iturria: https://news.bitcoin.com/south-africa-added-to-fatf-grey-list-despite-designation-of-crypto-as-a-financial-product/