Ukrainako ikertzaileek herrialdeko eta Europar Batasuneko biztanleei zuzendutako eskema bat agerian utzi dute hainbat finantza-iruzurrekin, besteak beste, kriptografiako monetaekin lotutako batzuk. Erakunde kriminalaren kideak beren biktimekin harremanetan jarri ziren dei zentroen bidez, informazio finantzario pertsonala biltzeko.
Ukrainako dei-zentro faltsuek atzerritarrei gehiegizko irabaziak agintzen dizkiete kripto-negoziaziotik
Ukrainako Polizia Nazionaleko Ikerketa Sail Nagusiko eta Ukrainako Segurtasun Zerbitzuko ofizialak (SBUak) herrialdeko hiritarren eta EBko zenbait nazioren funtsak bidegabe erabiltzeko diseinatutako eskemak martxan jarritako talde kriminal bat desegin dute. Bere kideek inbertitzaileei eskaini zieten kripto-aktiboen, baloreen eta salgaien truke-merkataritzan parte hartzeko.
Ikertzaileek aurkitu zuten iruzurgileek dei-zentroen sarea ezarri zutela eta estatuko banku-erakundeetako funtzionario gisa aurkeztu zirela kreditu-txartelen datuak lortzeko. Goi-teknologiako ekipoak eta softwareak erabili zituzten, eta horri esker, euren telefono-zenbakiak aldatu zituzten bankuetako zenbaki ofizialak balira bezala agertzeko.
Eskemaren antolatzaileek webgune faltsuak eta truke plataformak erabili zituzten fiat eta moneta digitalak, baloreak, urrea eta petrolioa negoziatzeko. Inbertsio funtsak erakartzeko gehiegizko irabaziak agindu zituzten denbora laburrean, Ukrainako Polizia Nazionalak zehaztu zuen. Prentsa-oharra asteartean argitaratua.
Gainera, iruzurgileek iraganean antzeko saiakeretan jomuga izan ziren atzerriko herritarren harremanetarako informazioa duen datu-base batera sarbidea ere lortu zuten. "Kripto-moneta artekarien komunitatea" deritzonaren izenean, biktimei lapurtutako kriptografia-moneta jarraipena egiteko eta itzultzeko eskaini zieten "komisioa" batengatik.
Existitzen ez den entitatearen zerbitzuak onartu ondoren, pertsona horiei komisioa eskema penaleko kideek kontrolatutako kontuetara transferitzeko xehetasunak bidali zitzaizkien. Funtsak jaso ondoren, "artekariek" komunikazioa bat-batean eten zuten eta galdutako kriptografia-moneta ez zen inoiz itzuli.
Ukrainako indarrek dei-zentroen helbideetan egindako miaketetan, ekipo informatikoak, telefono mugikorrak eta legez kanpoko jarduerak baieztatzen zituzten erregistroak atzeman zituzten. Ukrainako Zigor Kodean ezarritakoaren arabera erruduntzat joz gero, talde antolatu batek egindako iruzurra eta software kaltegarria erabili, banatu edo saltzeagatik, egileak 12 urteko kartzela zigorra jaso dezake.
Uste duzu Ukrainako kriptografia-iruzurgileak auzitegietan kondenatu egingo direla? Esaiguzu beheko iruzkinen atalean.
Irudi kredituak: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Ukrainako Polizia Nazionala
Iturria: https://news.bitcoin.com/ukrainian-police-bust-crypto-call-centers-defrauding-investors-across-europe/