Bulgariako agintariek Nexo kripto emailearen Sofiaren bulegoak miatu dituzte hainbat urraketa salatu dituztelako, zerga-delituak eta iruzurra informatikoa barne.
Poliziak ostegunean hiriko 15 gune baino gehiago jo zituen fiskalak "legez kanpoko jarduera kriminal bat neutralizatzera zuzendutako epaiketa aurreko ikerketa bat" deitu zuenaren baitan. Reuters).
Adierazpen batean, Siyka Mileva gobernuko bozeramaileak esan duenez, "plataforma erabili eta kriptografia-monetak transferitzen zituen pertsona bat terrorismoa finantzatzen duen pertsona deklaratu dutelako frogak bildu dira".
Nexok akusazioak ukatu ditu Twitterren hari batean. Enpresak dio ez dela bakarrik Know-Your-Customer (KYC) eta dirua zuritzearen aurkako (AML) neurri sendoak ezartzen ditu baina "dagokion agintari eta erregulatzaileekin lankidetzan ari da".
Era berean, erregulatzaileei leporatzen die "ostikada lehenik, galderak gero planteamendu" bat hartzea, "eskekeriarekin muga egiten duena".
Gehiago irakurri: Scoop: Genesis hartzekodun gehiagok diote kripto emaileak engainatu zituela
Mezu elektroniko batean CoinDesk, Nexok ere argitu zuen erasoek eragin zutela, “bezeroari begira ez dagoen taldeko entitate bulgariarra, baina back-office funtzioak bakarrik ditu: nominak, bezeroarentzako laguntza, betetzea,” (gure azpimarra).
Informazio gehiago lortzeko, jarraitu gaitzazu Twitter Google News edo entzun gure ikerketa podcasta Berritua: Blockchain City.
Iturria: https://protos.com/authorities-raid-bulgarian-offices-of-crypto-lender-nexo/