ko Polizia Federala Brasilen Legez kanpoko urre-meatzaritzarekin egindako dirua zuritzeko ustez kriptografia-tokenak erabili zituen talde kriminal baten aurkako operazioa egin du. Susmagarriei leporatzen diete dirua zuritzea, iruzurra eta ustelkeria.
Bost pertsona atxilotu eta 60 bilaketa eta bahitze agindu eman zituzten. Hau legez kanpoko urre-meatzaritzatik egindako dirua zuritzeko kriptografia-tokenak erabiltzen dituen ustezko banda kriminal baten ikerketa baten parte izan zen.
Greed operazioa Rondonia iparraldeko estatuan legez kanpoko urre meatzaritzatik dirua zuritu zuten osasun-arloko enpresekin lotuta zegoen, polizia federalak esan duenez. Poliziaren arabera, talde kriminalak bere kriptografia-tokena erabili zuen milaka milioi dolar mugitzeko, dirua zuritzeko beste metodo batzuen artean.
Taldearen maskor konpainiak urrean oinarritutako tokenak sortu zituen eta inbertitzaileei saldu zizkieten, eta gero dibidenduak jaso zituzten konpainian egindako inbertsioagatik. Polizia federalak esan zuen 3 milioi dolar baino gehiago mugitu zirela taldearen banku-kontuetatik 2019 eta 2021 artean.
Aktibo digitalen bidez dirua zuritzea
Bitcoin eta beste kripto-moneta batzuk dira dirua zuritzearen aurka borrokatzeko fronte berriak. Interpolek egindako azken txosten baten arabera, iruzurgileek gero eta gehiago erabiltzen dituzte bitcoinak eta beste kriptografia-moneta batzuk dirua zuritzeko, moneta horien anonimotasuna erabiliz euren arrastoak ezkutatzeko.
Txostenak kalkulatzen du urtero 2 milioi dolar inguru garbitzen direla kriptografia-moneta bidez, kopuru hori handitu egingo dela espero da jende gehiago erosteko moduan. Moneta digitalek gaizkileak erakartzen dituzte, dirua azkar eta modu anonimoan mugitzeko aukera ematen dietelako. Ondasunak eta zerbitzuak modu anonimoan erosteko ere erabil daitezke.
Analistek aurkitu dute kriptografia-moneta beste iruzurra eta dirua zuritzearekin batera erabiltzen dela sarritan, baita ziberdelituak eta estortsio-ordainketetarako ere. Horrez gain, gaizkileek moneta digitalak erabiltzen dituzte, jarraipena zailak direlako.
AEBetako Ogasun Departamentuak berriki egindako txosten baten arabera, bitcoinaren erabilera dirua zuritzeko hazten ari da mundu osoan. Eta iruzurgileek kriptografia-moneta eskuratzen dutenean, zailagoa da legea betearazteko funtzionarioek haien jarraipena egitea eta lapurtutako fondoak berreskuratzea, batez ere funts horiek gaizkileek drogak edo armak erosteko erabiltzen dituztenean.
Txostenak dio ziberkriminalek gero eta gehiago erabiltzen dituztela kriptoak banku-kontu eta kreditu-txartel tradizionalen alternatiba gisa, beren anonimotasunaz baliatzen diren bitartean. Horri esker, sarean jarduera susmagarriak kontrolatzen saiatzen ari diren legea betearazteko funtzionarioek detektatzeko aukera ematen dute.
Txostenak ere esan zuen bitcoinak gaizkileen artean gehien erabiltzen den kriptografia-moneta izaten jarraitzen duen arren (ziberdelituen ia ehuneko 50a da), beste moneta mota batzuk ere erabiltzen ari direla, besteak beste. Dogecoin (DOGE) eta Ethereum (ETH).
Herritarrak dirua zuritzeko planetatik babestea
Aktibo digitalek komunean duten gauza bat da gobernuek edo finantza-erakundeek arautu gabe daudela, hau da, norbaitek legez kanpoko jarduerarako erabili nahi baditu (dirua zuritzeko adibidez), inork ezer gutxi egin dezakeela!
Estatu ezberdinek beren herritarrak dirua zuritzearen arriskutik babesteko betebeharra dute. Analista askok uste dute estatuek ere ziurtatu behar dutela moneta digitalak erabiltzen dituzten pertsonek besteei minik edo lapurtzen ez dietela. Horregatik, moneta digitalaren araudi berria proposatzen dute, transakzio guztien jarraipena egin beharko lukeena dirua zuritzea saihesteko.
Estatu Batuetan Ogasun Saila berriki kriptomonetei buruzko marko bat entregatu du Estatu Batuetako gobernu agentziek nazioarteko kideekin lan egiteko.
Esparru honi esker, gobernu-agentziek kriptografia-monetaekin lotutako arriskuak uler ditzakete eta arrisku horiei aurre egiten laguntzeko nola erabil daitezkeen. Horrez gain, txostenak AEBetako agentziek beste herrialde batzuekin eta nazioarteko erakundeekin lan egin dezaketen jarraibideak biltzen ditu moneta digitalekin aritzean praktika onak garatzeko.
Iturria: https://www.cryptopolitan.com/brazil-police-bust-crypto-gang/