CFTCk 2 gizon salatzen ditu $ 44M kripto Ponzi eskema bat martxan jartzeagatik

Azken Ponzi eskema batzuek finantza deszentralizatuak erabili dituzte (defi) azpiegiturak eta kripto-ekosistema beren inbertitzaileei lapurtzeko. CFTC kobratuta azken albisteetan 44 milioi dolarretatik ehunka pertsona iruzurtu zituen Ponzi kripto-moneta eskema exekutatzen duten bi estatubatuarrek.

CFTCk etengabeko eginbideen iruzurra kobratzen die parte-hartzaileei

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Portland-eko (Ore., Sreenivas I Rao) eta Aurora (Ill.)-ko Ravishankar Avadhanam-eko Sam Ikkurty-ren (Sreenivas I Rao izenez ere ezaguna) eta auzipetuek kontrolatutako korporazio-entitate ugariren aurkako salaketa jarri zuen, salatu zutenez. beren inbertitzaileak engainatzeko konspiratu zuten "aktibo digitaletan inbertitutako errenta funts deritzon batean" inbertitzeko.

AEBetako Merkantzia Etorkizunen Negoziazio Batzordeak (CFTC) bi gizon hauei iruzurrez eskatu izana leporatu die, aktibo digitaletan eta beste tresna batzuetan inbertitzen duen errenta funts deritzon batean parte hartzeko interesengatik gutxienez 44 milioi dolar iruzurrez eskatu izana. Akusazioak legez kanpoko salgaien multzo bat ustiatzea eta CFTC-n Merkantzia Pool Operadore gisa ez erregistratzea ere leporatzen die. CFTCri dagokionez, auzipetuek Merkantzia Pool Operadore gisa erregistratzeari utzi zioten.

Gainera, CFTCk demandatuen jabetzako eta kudeatutako hiru funts gehitu ditu, Ikkurty Capital LLC Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP eta Seneca Ventures LLC, legezko interesik ez duten funtsen jabe diren erliebe demandatu gisa. .

11ko maiatzaren 2022n, Mary Rowland izeneko Chicagoko AEBetako Distrito Auzitegiko epaileak ex parteko legezko urruntze-agindu bat sinatu zuen, auzipetuen ondasunak izoztuz eta dokumentuak gordez, eta, ondoren, Aldi Baterako Hartzailea izendatu zuen. Auzi-jartzaileei 16ko maiatzaren 2022an bidali zitzaien dokumentuak, eta egoera-audientzia 25ko maiatzaren 2022ean ezarri zen.

Etengabeko auzietan, CFTC iruzurtutako inbertitzaileei kalte-ordaina eskatzen die, gaizki lortutako irabaziak, diru-zigorrak, etengabeko merkataritza eta erregistro-debekuak eta Merkantzia Trukearen Legea (CEA) eta CFTC arauen etorkizuneko urraketak debekatzen dituen agindu iraunkor bat.

2017an, Ikkurtyk eta Avadhanam-ek ustez Ikkurty Capital, Rose City Income Fund eta Seneca Ventures-en inbertitzaile izan daitezkeen inbertitzaileak hainbat kriptomonetatan inbertitzera animatu zituzten, etekin oso altuak emanez, batzuk urtean ehuneko 62koak. Kexuak dio bikoteak bere negozioa sustatu zuela webgune batean eta YouTuben argitaratutako bideoetan.

Aitzitik, CFTCk aurkitu zuen Ikkurtyk eta Avadhanam-ek inbertitzaileen funtsak batu zituztela eta, ondoren, aktibo horien gehiengoa irabazi gisa banatu zituztela beste parte-hartzaile batzuei, Ponzi eskema bat gogoraraziz. CFTCk ere esan zuen Ikkurtyk eta Avadhanam-ek 18 milioi dolar gorde zituztela eurentzat, eta dirua "beste parte-hartzaile" eta offshore entitateetara eraman zuten euren kudeaketapean.

Illinoisko auzitegi batek kasuan kasuko ondasunen aurkako aldi baterako urruntze agindua eman du, eta horrek izoztu egiten ditu, ustezko iruzurrari buruzko erregistroak gordetzen ditu eta inbertitzaileen funtsen gaineko hartzaileak izendatzen ditu. CFTCk kalte-ordainak, isurketak, diru-zigorrak eta merkataritza-debeku iraunkorrak eta aginduak bilatzen ditu Merkantzien Trukearen Legearen (CEA) etorkizuneko urraketen aurka.

Badirudi iruzurgileak ekosistema deszentralizatua aprobetxatzen ari direla iruzurrezko arteak egiteko Ponzi eta piramide eskemak. CFTC-k bezeroak babesteko iruzurrezko gomendio eta artikulu ugari argitaratu ditu publiko orokorrari moneta birtualei aurre egitean arrisku potentzialez ohartarazteko, zehazki Bitcoin etorkizunak eta aukerekin.

CFTC-k bezeroei ere gomendatzen die enpresa baten erregistroa Batzordean egiaztatzea inbertitu aurretik. Bezero batek kontuz ibili behar du erregistratu gabeko negozio bati dirua emateko. 

Kripto ezagunenen prezioak erori egin dira azaroaz geroztik, diruarekin lotu eta trukeen bidez segitzen zutelako seguru eta seguru sustatu ziren monetekin, haien balioak jaisten ikusita. Hala ere, kriptografia-merkatua ez da guztiz negatiboa izan. Leku argi batzuk egon dira.

Kripto-ebanjelariek desizoztu bat nabaritu zuten erregulazio-kliman, agintari global eta nazionalak industriaren potentziala aztertzen eta kontrolatzen hasi zirenean. Errusiak Ukrainako inbasiorik gabeko garaian, gorakada bat izan zen. Pertsona askok Ukrainatik dirua bidaltzen ari ziren kriptografia bidez, berriro ere monetak egunen batean nola erabil daitezkeen frogatuz. Horiek gorabehera itxaropen argiak, kriptografia-industria orain bidegurutze batean aurkitzen da.

Zerga-ikertzaileen arabera, kriptografia-moneta merkatua inplikatzen duen $ 1 milioi Ponzi eskema dago. Estatu Batuetako zerga-funtzionarioek agerian utzi zuten 50 bide ezberdin jarraitzen ari zirela token ez-fungigarrietan eta industria deszentralizatutako beste elementu batzuetan ardaztutako iruzurrak.

Niels Obbink, Holandako Informazio Fiskaleko eta Ikerketa Zerbitzuko buruak, IRSren errebelazioarekin batera prentsaurreko batean esan zuen:

NFTak merkataritzan oinarritutako dirua zuritzeko modu digital moderno berrietako bat dira. Eta, sektore klasiko ezagunagoekin alderatuz gero, kontrol gutxiago, eta gainbegiratze gutxiago eta iruzurrerako zaurgarri bihurtzen duen araudi mugatua dagoenez, gure arreta izan behar du».

Niels Obbink.

Kriptografia-monetak mugaz gaindi mugitzeko gaitasunak, neurri handi batean, oharkabean, tresna baliotsu bihurtu du iruzurgileentzako finantza-sofistikatu gabeko jendea harrapatzera. Horrek delitu penal asko eragin ditu, erregulatzaileak borrokatzen eta erregulatzen saiatzen ari diren kriptografiako iruzurgileek helburu handiagoak eta aberatsagoak bilatzen dituzten heinean. 

Erregulatzaileek ikuspegi berri bat aurkitu dute, inbertitzaileei NFTak helburu kriminaletarako erabiltzeko aukera ematen diena. Jim Leeren arabera, IRSak Ikerketa kriminalen buruak, NFTek zerga- edo finantza-delituak sustatzen dituzte mundu osoko jurisdikzioetan. Txostenen arabera, hainbat herrialdetako inbertitzaileak inplikatu ziren, besteak beste, Estatu Batuetako, Erresuma Batuko, Herbehereetako, Kanadako eta Australiako kriptografia-erosleak.