Blockchain azterketa Chainalysis enpresak berri batean dio salatu kriptografia delitu hori borroka eraginkorra izan da neurri batean. Delituen kopurua azken urteotan zertan jaitsi ez den arren, horren aurkako borrokak kriminalak plataforma jakinetara mugatu ditu dirua kobratzerakoan, lapurtutako funtsak fiat-era transferitzean edo legez kanpoko transakzioak egiterakoan.
Chainalysis txosten berriak dio kriminalek ez dutela hainbeste enpresarik
Bere txostenean, Chainalysis-ek dio gaizkile gehienak 915 plataforma digital ingurura mugatzen direla legez kanpoko transferentziak egiteko. Hau da 2012az geroztik erregistratutako kopururik txikiena, dudarik gabe kriptografia oraindik oso berria eta garapenean zegoen urtea. Azterketa-enpresak ere esan du legez kanpoko enpresa askok negozioa utzi dutela azken urteotan, gaizkileak aukera gutxiagorekin mantenduz, jada ez baitute legez kanpoko transakzioetan arakatzeko paradisu handirik.
Horrez gain, Chainalysis-ek esan zuen eskuragarri dauden 915 aukeren artean, gutxi gorabehera bost enpresek kripto-espazioaren legez kanpoko salerosketen eta diru-irtenbideen ehuneko 68 inguru kudeatzen dutela. Kim Grauer - Chainalysis-eko ikerketa zuzendariak - adierazpen batean azaldu zuen:
Harrigarria da gordailu-helbide horietako batzuk legez kanpoko funtsetan ehun milioi dolar baino gehiago mugitzen ari direla ikustea eta oraindik funtzionatzen dutenean blokeo kateen analitikarekin oso gardena eta ikusteko erraza den zerbait denean, beraz, itzaltzeko puntu ona dela dirudi. , profilatu eta (neurri batean) jarduera hori desagerrarazi.
Grauerrek esan zuen txostenak ez duela argi uzten espazioko krimenak azken urtean behera egin edo gora egin duen. Grauerrek dio xehetasunak nahiko zailak direla eta aipatzen du:
Ez duzu ransomware erasorik egiten erreskate hori erabilgarri den zerbait bihurtzeko modurik ez badago. OFAC benetan ikusten ari garena, eta benetan nabarmendu duguna, zera da: dirua zuritzeko arrapalak delinkuentzia errazten dutenak direla, eta uste dut etengabeko errepresioak erakutsi duela jendeak ulertzen duela puntu batean dagoela. esku-hartze esanguratsua izan daiteke.
Iaz, krimenaren zati handi batek "lepo zuri" itxura gehiago hartu zuen. Esaterako, Celsius mailegu digitalen protokoloa huts egin zuela salatu da gaizki erabilitako bezeroen funtsak hasi zen bere porrotaren aurretik udan 2022 du.
Gauza bera jakinarazi zen FTX, crypto arenaren urrezko umea. Konpainiaren sortzaile eta zuzendari nagusi Sam Bankman-Fried leporatu zioten bezeroen funtsak erabiliz bere Alameda Research beste enpresarentzako maileguak ordaintzeko eta luxuzko Bahamiako higiezinak erosteko.
Nola kontrolatzen duzu hau?
Ogasunaren funtzionario anonimo batek honela azaldu zuen:
Eskala zabalean dirua zuritzea lortzeko modua apurka-apurka ahultasun irekien kopurua murrizten duzu. Apurka-apurka hutsuneak gero eta gutxiago egiten dituzu, gero eta txikiagoak. Presan hutsune gehiago ixten badituzu, ur gehiago isurtzen da irekitako zulo horietatik.
Iturria: https://www.livebitcoinnews.com/chainalysis-crypto-crime-outlets-have-become-limited/