Ikertzaile eliptikoek diote finantza-kriminalek milioika milioi garbitu dituztela kripto tresna ezagunen laguntzarekin.
2020az geroztik, ziber gaizkileek erabili dute truke deszentralizatuak (DEX), kate gurutzatuko zubiak eta KYC ez diren truke zerbitzuak (txanpon trukeak deitzen direnak) legez kanpoko jarduerarekin lotutako funtsetan ia 4 milioi dolar mugitzeko, kate analitiko enpresak asteartean esan zuen.
Enpresak argitu duenez, tresna hauek normalean erabilera kasu zilegiak izan arren, gero eta gehiago erabiltzen ari dira lapurretak, web iluneko zerbitzuak, nahasketak, iruzurrak eta ponzi eskemak, ransomwarea eta beste hainbat jarduerekin lotutako funtsak prozesatzeko.
“Argi izateko, Elliptic-ek ez du esaten DEXak edo zubiak gaizkileek soilik erabiltzen dituztenik, izan ere, alderantziz gertatzen da, erabiltzaile legitimoek erabiltzen dituzte gehienbat. Baina Elliptic-ek DEX eta zubietatik mugitu diren legez kanpoko funtsen trazatu du, haien jatorria nahasteko ", esan zion Elliptic-eko bozeramaile batek The Block-i.
Bere txostenean, ikertzaile elliptikoek blockchain tresna hauetako bakoitzaren aurkikuntzak hautsi zituzten, DEXetatik hasita. 2020az geroztik, DEXek 1.2 milioi dolarren mugimendua erraztu du gaizki eskuratutako aktiboetan, Elliptic-ek esan duenez. DEXak erabiltzaileei erosteko eta saltzeko aginduak exekutatzeko aukera ematen dieten protokoloak dira, kontratu adimendunen laguntzarekin. Gaizkileek DEXen erabilera finantza deszentralizatuen (DeFi) espazioko ustiapenekin eta truke zentralizatuen hackeekin oso lotuta dago, enpresak jakinarazi duenez.
Kate gurutzatuko zubiak Elliptic-ek gaizkileen artean ezagunak diren bigarren tresna mota dira. Hemen, Elliptic ikertzaileek jakinarazi zuten 2020az geroztik gaizkileek legez kanpoko funtsen ia 750 milioi dolar bideratu dituztela kate gurutzatuen zubien bidez, Elliptic-ek "kate-saltoa" deritzon jarduera. Zubi hauek erabiltzaileei aktiboak transferitzeko aukera ematen diete blockchain sareen artean. Zubietatik mugitzen diren legez kanpoko aktibo horien gehiengoa (540 milioi dolar baino gehiago) RenBridge-k prozesatu du, Bitcoin eta Ethereum-en arteko kate gurutzatua den zubiak.
Txostenak azaldu zuen gaizkileek DEXak eta zubiak bezalako blockchain-en oinarritutako tresnak erabiltzen dituztela batez ere dirua zuritzeko edo beren kateko jarduera nahasteko, beraz, zailagoa da haiek harrapatzea. Bi estrategiek transakzioen ibilbideak nahasteko eta ikerketak zailtzeko balio dute.
Txostenean zehazten den hirugarren tresna "txanpon trukeak" edo KYC ez diren kriptomoneta trukatzeko zerbitzuak dira. Horiei esker, erabiltzaileek aktiboak trukatu ditzakete bloke-kateen barruan eta baitan, konturik ireki gabe. Elliptic-en arabera, txanpon-trukeak Errusiako ziberkrimenaren foroetan iragartzen dira gehienbat eta ia soilik publiko kriminal bati erantzuten diote. Horiek 1.2 milioi dolar suposatzen dituzte legez kanpoko transakzioetan 2020az geroztik.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Eskubide guztiak erreserbatuta daude. Artikulu hau informazio informatiboetarako bakarrik ematen da. Ez da eskaini edo pentsatu lege, zerga, inbertsio, finantza edo bestelako aholkularitza gisa erabiltzeko.
Iturria: https://www.theblock.co/post/174645/criminals-have-laundered-4-billion-through-dexs-bridges-and-coin-swaps-elliptic?utm_source=rss&utm_medium=rss