Kripto-iruzurra: SECk Green United geldiarazi

Balore eta Truke Batzordeak (SEC) berriro ere horretan dago. Oraingoan izeneko kriptografia-meatzaritza-enpresa bati aurre egiteko Berdea Batua, ustez iruzurrezko eskema bat ezarri zuen bere onura esklusiborako.

Kripto-iruzurrak: SEC vs Green United LLC

Zoritxarrez, iruzurrezko kasuak eta Ponzi eskemak ez dira arraroak kriptosferan. Izan ere, iruzurgileek ez dute segundo bat zalantzarik kripto-inbertitzaileen ilusioa ustiatzeko berritasun aberatseko industria honetarako.

Aurreikusi bezala, oraingoan, Balore eta Trukeen Batzordea (SEC) Green United ikertzen ari da 18 milioi dolarreko iruzurra Ponzi eskema baten bidez.

Utah-n (AEB) egoitza duen Green United LLCk, kriptografia-moneta merkatua iraultzen duela aldarrikatu zuen mundu mailako energia-sare publiko deszentralizatua sortuz. Eta kontuz, konpainiak berea martxan jarriko zuela ere agindu zuen bloke berdea eta bere token guztiz berdea.

"Green Nodes" eta "Green Boxes" (meatzaritzako gailu berdeak) ere agindu zituen. Guztira, %100eko programa berdea. Harrezkero, errealitateak bere promesak bete ditu.

Balore eta Truke Batzordearen (SEC) arabera, ez litzateke atsegina izango. Izan ere, AEBetako finantza poliziak Green United-en aurkako salaketa jarri du Utahko Barrutiko AEBetako Auzitegiaren aurrean, zehazki 3ko martxoaren 2023an.

SECk ustezko kriptografia-proiektua bat asmatzea leporatzen dio "iruzur-eskema" bere bezeroen kaltetan.

Izan ere, inbertitzaileei saltzen zitzaizkien "Kutxa Berdeak" ez ziren token berdeak meatzeko xedea, konpainiak zioen bezala, baizik eta meatzaritza-gailuak erosteko aukera ematen zien. Bitcoin (BTC).

Kexaren arabera, Green United-ek 18 milioi dolar baino gehiago bildu zituen 2018ko apirila eta 2022ko abendua bitartean bere produktu deiturikoak egiteko.

SECk kripto-iruzurraren deskribapena lagundu zuen

Ondoren, SECk zehatz-mehatz deskribatzen du iruzurrezko eskema honek nola funtzionatzen duen, esanez:

"Inbertitzaileek erositako Kutxa Berdeek eta Nodo Berdeek ez dituzte token berdeak atera. Hau da, berdea, Ethereum-en ERC-20 token bat, ez zelako kripto-aktibo mingarri bat, eta auzipetuek sustatutako "bloke-kate berdea" ez zelako existitzen.

Izan ere, badirudi token berdeak ez zirela sortu inbertitzaileei kutxa berdeen hasierako eskaintza eta salmenta egin eta hilabete batzuetara arte. SECren adierazpenaren arabera, meatze-operazio arrakastatsu baten itxura sortzeko, 2019an hasita, Green United-ek aldian-aldian banatu zituen token berdeak inbertitzaileen zorroetara.

Eta garai hartan aldarrikatzen zenaren aurka, token berdeek ez zuten benetako baliorik, bigarren mailako merkatu batean negoziatzen ez zirelako. Horregatik, kutxa berdeak deitzen direnetarako bildutako diruarekin, Antminer S9 gailuak benetan erosi ziren.

Hala nola, ASIC makinak Bitcoin meatzaritzarako gailuak dira. Zoritxarrez, hori ohikoa baino gehiago da arlo honetan kriptografia meatzaritza. Jakina, inbertitzaileek ez dute inoiz Bitcoin preziatu hauek jaso.

Horren ordez, balio oso birtualeko token berdeak jaso zituzten. Aldi berean, gehienez itzultzeko promesekin 50% hilean, bazegoen promes “berde” guzti hauekin kontuz ibiltzeko arrazoiak.

Nahiz eta Zumardia Ikerketa, sortu zuen Sam Bankman Fried, "arriskurik gabeko etekin handiak" agindu zuen. Denok ikusi dugu, 2022ko azaroan, asmo handinahi horiek guztiek zer eztanda katastrofikora eraman duten.

SECren gurutzepeko beste Ponzi eskema: BKCoin

SEC arabera, BKCoin kriptografia-monetak saldu zizkien inbertitzaileei bere garapena finantzatzeko moduan cryptocurrency truke plataforma. Hala ere, SECk dio konpainiak ez zuela inoiz plataformarik abiarazi eta ez zuela inoiz Estatu Batuetako araudia bete.

Okerrago, funtsak helburu pertsonaletarako bidegabe erabili omen ziren. BKCoin eta bere sortzailearen aurka erregulatzaileak egindako kexaren arabera Kevin Kang Floridako Hegoaldeko Barrutiko AEBetako Auzitegian, konpainiak bere plataforman egindako erabiltzaile eta transakzio kopurua gehiegizkoa omen zuen.

Guztira 100 milioi dolarreko lapurtu omen zuten. Ondasunak izoztea, bahiketa eta larrialdi neurriak: erregulatzaileak ez ditu BKCoin-en aurkako hitzak murrizten. Izan ere, SECk gaiari buruz adierazi zuen:

"2018ko urritik 2022ko irailera, BKCoin-ek 100 milioi dolar inguru bildu zituen gutxienez 55 inbertitzailerengandik kriptomonetan inbertitzeko, baina BKCoin-ek eta Kang-ek diruaren zati bat erabili zuten Ponzi ordainketak egiteko eta erabilera pertsonalerako".

Xehetasun handiz, fondoak bidaltzen ari diren egoera tamalgarri baten berri ematen du SECk. Bildutako 100 milioi dolarretatik, 3.6 milioi dolarreko piramidea mantentzeko eta hasierako inbertitzaileei etekinak ordaintzeko erabiliko zen.

Gainerakoa luxuzko bizitza batean gastatuko zen Kang-en mesederako, kexak dio:

«Kexak dioen bezala, auzipetuek funtsen egiturari ez zioten jaramonik egin, inbertitzaileen aktiboak nahastu zituzten eta 3.6 milioi dolar baino gehiago erabili zituzten inbertitzaileak finantzatzeko Ponzi moduko ordainketak egiteko. Kangek inbertitzaileen dirua gutxienez 371,000 dolar bideratu zituela dio auziak, besteak beste, oporrak, kirol ekitaldietarako sarrerak eta New Yorkeko apartamentu bat ordaintzeko".