- AEBetako Justizia Departamentuak Signature Bank ikertu omen zuen estatuko erregulatzaileek hura itxi aurretik.
- Zundaketa bankuaren dirua zuritzearen aurkako urratsen inguruan izan zen.
Signature Bank, New Yorkeko Finantza Zerbitzuen Sailak (NYDFS) martxoaren 13an itxi zuen finantza-erakunde kriptografia-laguntzailea, aste honetan bertan Estatu Batuetako Justizia Sailak ikerketa baten gaia izan omen zen.
DoJren zunda dirua zuritzearekin lotuta zegoen
Bloomberg-ek egindako txosten baten arabera, Manhattan eta Washingtoneko DoJ-ko ikertzaileak banku eroriak bere kriptografia bezeroekin zuen harremana aztertzen ari ziren, zehazki dirua zuritzea detektatzeko emandako urratsak.
Gaia ezagutzen zuten pertsonek agerian utzi zuten horrek kontu berriak irekitzen ari ziren bezeroak kontrolatzea eta transakzioak aztertzea jarduera kriminalaren zantzuak bilatzeko. Balore eta Truke Batzordea ere ikerketaren parte izan zen.
Iruzkin bat eskatuta, SECko bozeramaile batek Bloomberg agentziako presidente Gary Gensler-ek aste honetan bertan egindako adierazpen batera zuzendu zuen. Igandean, Genslerrek esan zuen:
"Ikertu eta betearazteko ekintzak jarriko ditugu, balore federalen legeen urraketak aurkitzen baditugu".
Garrantzitsua da ohartarazi Signature Bankeko langileei ez zaiela okerrik leporatu orain arte. Baliteke zundaketa akusaziorik aurkeztu gabe amaitzea. Une honetan, ez dago argi Justizia Sailak bankuari buruz egindako ikerketek NYDFS-k hura ixteko erabakian eraginik izan duen.
Signature Bank ixteko erabakiari buruz hitz eginez, NYDFS-k adierazi du ez zuela "kriptografiarekin zerikusirik". Reuters-ek egindako azken txosten baten arabera, New Yorkeko finantza-erregulatzaileak ez zuen konfiantzarik bankuaren lidergoan Silicon Valley Bankua itxi ostean.
Sinadura Bankuko kontseiluko kide eta Barney Frank AEBetako ordezkari ohiak egindako erreklamazioei erantzuten ari zen erregulatzailea. Berretsi zuen Signature Bank-en itxierak ez zuela zerikusirik bankuaren finantza oinarriekin. Legebiltzarkide ohiaren arabera,
"Gertatu zenaren zati bat izan zen erregulatzaileek kriptografiaren aurkako mezu oso indartsua bidali nahi zutela".
Iturria: https://ambcrypto.com/crypto-friendly-signature-bank-probed-by-us-doj-before-its-collapse/