Indiako kriptografia-erregulazioa estutzen ari da Finantza Ministerioak egin duen moduan jakinarazitako kriptografiako edo aktibo birtualeko negozioak orain Money Laundering Act, 2002 (PMLA)ren esparruan egongo dira.
Horrek esan nahi du Indiako kriptografia-trukeek jarduera susmagarriak salatu beharko dituztela Indiako Financial Intelligence Unit (FIU-IND) eta banku eta beste finantza-entitate batzuen KYC, dirua zuritzearen aurkako araudi eta diligentzia berdina jarraitu beharko dute.
Indiaren mugimenduaren helburua
Indiaren mugimenduak aktibo digitalen plataformei "dirua zuritzearen aurkako estandarrak jarraitzea banku edo burtsa-artekariek bezalako beste entitate arautuek jarraitzen dutenen antzekoa" eskatzeko joera globalarekin bat dator, Jaideep Reddyk, Trilegal abokatu bulegoko aholkulariak. Sharat Chandra, Indiako sortzailekidea blockchain Foroak, jakinarazpena betetzeko urrats handitzat jo zuen.
Sumit Gupta-k, CoinDCX kripto-trukearen sortzaile eta zuzendari nagusiak, gaineratu zuen: "Poliki baina ziur, kripto-ekosistema arautu batera goaz!"
Horrek esan nahi du CoinDCX bezalako entitateek orain legeak behartuta daudela behar den diligentzia eta diligentzia hobetua PMLAren arabera.
Jakinarazpenak PMLAren araberako transakzioei buruzko argitasun gehiago ematen du
Indiako Aldizkariak Ogasun Ministerioaren jakinarazpen bat argitaratu zuen martxoaren 7an, kripto-transakzio sorta bat Dirua Zuritzearen Prebentziorako Legearen (PMLA) 2002 (PMLA) Legearen menpe jarriz, aktibo birtualen trukea, transferentziak, gordetzea eta administrazioa barne. Jaulkitzaile baten eskaintzarekin eta aktibo birtualen salmentarekin lotutako finantza zerbitzuak ere PMLAren menpe daude.
PMLAk finantza-erakundeak behartzen ditu azken hamar urteetako transakzio guztien erregistroa gordetzera, erregistro horiek funtzionarioei eskatzera eta bezero guztien identitatea egiaztatzera.
Dirua Zuritzearen aurkako (AML) estandarrak ezarri bitartean crypto ez da berria, orain baino ez da Indiako gobernuak erabaki du interesdun guztiei jakinaraztea AML lege nazionala betetzeko betebeharra.
Eragina kripto-merkatuan
Iaz, Indiak zerga-arau zorrotzagoak aplikatu zituen kriptografia-sektorean, merkataritzaren gaineko zerga barne. Mugimendu hauek, baita aktibo digitalen mundu mailako porrotak ere, barneko merkataritza-bolumenetan beherakada eragin zuten.
Dirua zuritzearen aurkako azken neurria "kezkagarria da, behar diren betetze neurriak ezartzeak denbora eta baliabideak eskatuko dituelako", esan du Reddyk.
Hala ere, jakinarazpenak Indiako kriptografia-enpresen bizitza zailduko duen arren, beharrezkoa den argitasuna eta betetzea eskaintzen du ziurtasunik gabeko merkatu batean.
Indiako gobernuaren mugimendua kriptografia-ekosistema arautu baterako urratsa da, eta CoinDCX bezalako entitateak dagoeneko betetzen ari dira araudi berriak.
Iturria: https://www.cryptopolitan.com/crypto-regulation-in-india-as-lawmaker-moves/