Chainalysis-ek OFAC-en eraginkortasunari buruzko txosten bat argitaratu du SDN-ren zigor-zerrendan kripto-helbideak gehitzea.
OFACek lehen aldiz sartzen ditu SDN zerrendan kriptografia-moneta helbideak
2022an, AEBetako Atzerriko Aktiboen Kontrolerako Bulegoak (OFAC) hainbat kriptomoneta helbide gehitu zizkion Bereziki Izendatutako Nazionalak (SDN) zerrendari, AEBetako gobernuak zigortutako pertsona eta entitateek osatzen dutena.
Honek OFACek kriptografia-moneta helbideak zerrendan sartu zituen lehen aldia izan zen, eta mugimendua urrats esanguratsu gisa ikusi zen agentziaren kripto-espazioan legez kanpoko jarduerari aurre egiteko ahaleginetan.
Chainalysis txostenak zigortutako entitateekin lotutako transakzioen bolumenaren murrizketa nabarmena erakusten du
Baten arabera bidali gertakar Chainalysis blockchain analisi-enpresaren eskutik, OFACen kriptografiarekin lotutako izendapenek eragin nabarmena izan zuten kriptografia-moneta krimenaren mailan. Txostenak ikusi zuen zigortutako entitateekin lotutako kriptomoneta transakzioen bolumena nabarmen murriztu zela OFAC izendapenak iragarri ondoren.
Izendapenen aurretik, zigortutako entitateekin lotutako transakzioen bolumena 90 milioi dolar ingurukoa zen hilean. Zifra hori hilero 9 milioi dolarra jaitsi zen izendapenak iragarri ondoren.
OFAC izendapenek ere eragina dute kripto-ekosistema zabalagoan eta kriptografia-moneta krimen mota batzuetan
Txostenak ere aurkitu zuen OFAC izendapenek kripto-ekosisteman eragin zabalagoa zutela, truke eta beste zerbitzu-hornitzaile askok izendatutako helbideak inplikatzen zituzten transakzioak kentzeko edo blokeatzeko neurriak hartu baitzituzten. Horrek zigortutako entitateen transakzioen bolumen orokorra gutxitzea ekarri zuen, izendapenen aurretik kriptografia-transakzio guztien% 1 ingurutik izendapenen ondoren% 0.1era.
Txostenak adierazi zuen OFACen ekintzek eragin berezia izan zutela kriptografia-dibisa delitu mota batzuetan, hala nola ransomware erasoetan eta darknet-eko merkatuaren jardueran. Ransomware ordainketen bolumena nabarmen jaitsi zen OFAC izendapenen ondoren, hilean 6 milioi dolar ingurutik hilean 200,000 dolar izatera pasa zen. Era berean, darknet merkatuekin lotutako transakzioen bolumena hilean 1.5 milioi dolar ingurutik hilean 100,000 dolar izatera pasa zen.
Oro har, txostenak iradokitzen du OFACen kriptografiarekin lotutako izendapenak eraginkorrak zirela kriptografia-moneta espazioan legez kanpoko jarduera eteteko. Helbide eta entitate zehatzei zuzenduta, agentziak gai izan zen zigortutako alderdiekin lotutako kriptomoneta transakzioen bolumena nabarmen murrizteko eta talde kriminal askoren eragiketak eteteko.
Pribatutasun txanponak eta nazioarteko lankidetza erronkak izaten jarraitzen dute kriptomoneta krimenaren aurkako borrokan
Aipatzekoa da, hala ere, OFACen izendapenak kriptografiako moneta krimenaren aurkako borrokan tresna bat besterik ez direla. Txostenak dio pribatutasun txanponen erabilera, transakzioak trazatzea zaildu dezakeena, gero eta handiagoa dela eta legea betearazteko agentzientzat erronka bat izaten jarraitzen duela.
Gainera, txostenak kriptomoneta krimenaren aurkako borrokan nazioarteko lankidetza handiagoaren beharra azpimarratzen du, zigortutako entitate asko AEBetatik kanpoko herrialdeetan zeuden eta.
Ezespena: Artikulu hau informazio helburuetarako soilik eskaintzen da. Ez da eskaintzen edo pentsatzeko lege, zerga, inbertsio, finantza edo bestelako aholku gisa erabiltzeko.
Iturria: https://cryptodaily.co.uk/2023/01/crypto-sanctions-reduce-crypto-related-crime