Sergei Potapenko eta Ivan Turogin izeneko 37 urteko bi Estoniar herritarrek atxilotu ondoren baliteke ehunka milaka pertsonari iruzurra egitea ustezko kriptografia-eskema batean. Idazteko unean galdutako dirua 575 milioi dolar baino gehiagokoa dela uste da.
Bi gizon Estoniar atxilotu dituzte Kripto-iruzurgatik
Eskemak alokairu-kontratu faltsu batzuk inplikatu zituen, banku faltsu batekin eta kripto meatze-instalazio batekin batera. Bikoteak bezeroak engainatu zituen ekipamenduen alokairu-kontratuak egiteko Hash Flare izeneko meatze-zerbitzuarekin. Banku faltsu bat ere sortu zuten -Polybius Bank deitu zuten- eta beren inbertitzaileek finantza-erakunde faltsu batean dirua sar zezaten lortu zuten. Hortik aurrera, hainbat enpresa maskorren zerbitzuak erabili zituzten jasotako funtsak zuritzeko.
Kenneth A. Polite Jr. fiskal nagusiak azken adierazpen batean iruzkindu zuen:
Teknologia berriei esker, aktore gaiztoek biktima errugabeez baliatzea erraztu dute, bai AEBetan, bai atzerrian, gero eta konplexuagoak diren iruzurrak.
Polite ere hor zegoen hornitzeko aparteko iruzkina kripto iruzur kasua. Honetan, Puerto Ricoko gizon batek inbertitzaileei iruzurra egin zien 110 milioi dolar baino gehiagorekin, Mango Markets izeneko enpresa baten bidez. Uste da etorkizuneko hainbat kontratuen eta beste aktibo batzuen prezioak manipulatu zituela merkatariei beren zorroak baino hobeto zebiltzala pentsatzeko. Orain New Yorkeko auzitegi batean akusazioei aurre egin behar dio.
Kasu horretan, Politek esan zuen:
Finantza-plataforma deszentralizatuak ustiatzea eskola zaharreko finantza-delituen muga berria da, non gaizkileek sortzen ari diren teknologiak abusatzen dituzten beren etekin pertsonalerako. Fiskaltza honekin, dibisio penalak mezua bidaltzen ari da: merkatuaren manipulazioa eta iruzurra egiteko erabilitako mekanismoa edozein dela ere, erantzuleei kontuak eskatzeko lan egingo dugula.
Estoniako bikotea inplikatzen duen egungo kriptografia-iruzurraren eskemari buruz, Nick Brown AEBetako abokatuak aipatu zuen:
Ustezko eskemaren tamaina eta irismena benetan harrigarria da. Akusatu hauek kriptomoneta erakargarritasuna eta kriptomoneta meatzaritzaren inguruko misterioa baliatu zituzten Ponzi eskema izugarria egiteko.
Inbertitzaileei gezurra esatea?
Uste da Hash Flare-k bere inbertitzaileei gezurra esan ziela erabiltzen zuen ekipamenduaren eraginkortasunari buruz. Horrela, konpainiak meatzaritza-eragiketak egin zituen esandakoa baino askoz azkarrago. Orduan inbertitzaileek ez zuten jaso nahi zuten ordainketarik. 2015etik 2019ra bitartean gertatu zen.
Bikotea Estoniako Tallinn hiriburuan atxilotu zuten. Kasua Ikerketa Bulego Federalak (FBI) ikertzen ari da orain. Bi gizonei alanbrezko iruzur delitu bat leporatzen diete, 16 alanbrezko iruzurra egiteko konspirazio deliturekin batera. Gainera, dirua zuritzea egotzita egotzita dago eta 20 urteko kartzela zigorra dute.
Iturria: https://www.livebitcoinnews.com/two-estonian-men-arrested-for-running-500-million-crypto-scam/