Ponzi eskemako AirBit Clubeko sei zuzendarik erruduntzat jo dute iruzur eta dirua zuritzeko plan batean ustez biktimei 100 milioi dolarretik iruzurra egin dietela, fiskalen arabera.
Martxoaren 8an, sortzaileetako batek, Pablo Renato Rodriguezek, iruzurraren konspirazioa egotzita erruduntzat jo zuen.
AirBit Club Ponzi eskema agerian
AirBit Club bat izan zen iruzur globala bertan, sustatzaileek "erakusketa oparoak" eta komunitatearen aurkezpenak antolatu zituzten Estatu Batuetan, Hego Amerikan, Ekialdeko Europan eta Asian zehar, eta biktimak erakarri zituzten kriptomoneta meatzaritza eta merkataritzaren bidez etekinak sortzen omen zituzten "kidetzetan" inbertitzera.
Lineako atari bat erabiliz, biktimek euren "saldoak" kontrolatu ahal izan zituzten, baina zenbakiak fikziozkoak ziren eta ezin izan zituzten funtsak atera.
"AirBit Club" Ponzi eskemaren milioi anitzeko kriptomoneta globalaren operadoreek eta abokatuek errudun deklaratzen dutehttps://t.co/MT3mM9aqPV
- AEBetako SDNY fiskala (@SDNYnews) Martxoaren 8, 2023
Damien Williams AEBetako abokatuak adierazi iruzurgileek biktimen funtsak erabili zituzten ibilgailu bitxiak, jauregiak eta bitxiak erosteko. Diru-sarreren zati bat beste erakusketa batzuk finantzatzeko erabili zen biktima gehiago erakartzeko.
Williamsek esan zuen:
"Inbertitzaileen izenean kriptografia-moneta merkataritza edo meatzaritzarik egin beharrean, akusatuek Ponzi eskema bat eraiki zuten eta biktimen dirua hartu zuten beren poltsikoak betetzeko".
Irudia: Twitter
Kripto-iruzurgileek Ponzi eskemetatik nola irabazi
Kriptografia Ponzi eskema gehienek inbertitzaileei beren inbertsioen etekin handiak aginduz funtzionatzen dute kriptografia-moneta edo merkataritza-plataforma batean. Errentagarritasun handiko promesa hauek sare sozialen, sareko iragarkien edo beste plataforma digital batzuen bidez egiten dira askotan.
Eskemak normalean kriptografia-monetaren xehetasun teknikoetan ondo ezagutzen ez diren inbertitzaileei zuzenduta daude, baina sortzen ari den eta potentzialki irabazi dezakeen merkatu honetan inbertitzeko gogotsu daude.
Irudia: Bitcoin Wisdom
Iruzurgileek normalean merkataritza-algoritmo aurreratuetarako sarbidea dutela edo kripto-moneta-merkataritzatik irabazi handiak sortzeko aukera ematen duten informazio pertsonalizatuetarako sarbidea dute. Erreferentzia-hobariak edo beste pizgarri batzuk ere eskain ditzakete inbertitzaileak parte hartzaile berriak ekartzera bultzatzeko, eta horrela inbertitzaileen sarea sortuz.
Egia esan, eskema hauek ez dira inbertsio-aukera legitimoak, inbertitzaile berrien kontratazioan oinarritzen diren iruzurrezko eragiketak baizik, lehenagoko inbertitzaileei etekinak ordaintzeko.
Inbertitzaile berrien multzoa murrizten den heinean, eskema kolapsatu egiten da, eta inbertitzaile asko galera handiak izango dituzte.
Gaur egun, BTCUSD 21,681 $-tan saltzen da eguneroko grafikoan | Taula: TradingView.com
Aberastu Taldea
Rodriguezez gain, Gutemberg Dos Santos sortzailekideak erruduntzat jo zuen 2021eko urrian, 2020ko azaroan bere jaioterrian Panamatik Estatu Batuetara estraditatu ostean.
Scott Hughes, Rodriguez eta Dos Santos dirua zuritzean lagundu zuen abokatuak, erruduntasun-alegazioa aurkeztu zuen martxoan lehenago.
Aurten, hiru sustatzaileek ere erruduntzat jo zuten: Jackie Aguilar, Karina Chairez eta Cecilia Millan
Akusatuetako bat ere oraindik zigorrik ezarri ez duten arren, bakoitzak 70 urteko kartzela zigorra jaso dezake gehienez.
-Finantza Magnates-en irudi aipagarria
Iturria: https://bitcoinist.com/airbit-ponzi-scheme-execs-plead-guilty/