Kriptoa

FATF-k kriptografia estandarrak ezartzeko bide-orria adosten du

02/26/2023
Bitcoin Ethereum albisteak

Finantza Ekintza Taldeak edo FATF-k jakinarazi du bere ordezkariek kripto-moneta estandar globalen "eguneroko ezarpen globala bultzatzeko" ekintza-plan bati buruzko akordioa lortu dutela.

Otsailaren 24ko argitalpen batean, FATF dio finantza-zaintzarako osoko bilkura —200 jurisdikziotik gorako ordezkariek osatua— Parisen bildu zen eta adostasuna lortu zuen «FATF Arauek aktibo birtualei eta aktibo birtualen zerbitzu-hornitzaileei buruzko inplementazioa» indartzeko helburuarekin. Lantaldeak dio 2024an FATFko kideek kriptografia estandarrak ezartzeko nola aurreratu diren jakinaraziko duela, VASPen erregulazioa eta gainbegiratzea barne.

"Herrialde askotan aktibo birtualen erregulazio ezak gaizkileek eta terrorista finantzatzaileek ustiatzen dituzten aukerak sortzen dituzte", dio txostenak. "FATFk 15ko urrian bere 2018. gomendioa indartu zuenetik aktibo birtualei eta aktibo birtualen zerbitzu-hornitzaileei aurre egiteko, herrialde askok ez dituzte ezarri berrikusitako eskakizun horiek, besteak beste, "bidaiaren araua" barne, jatorriari eta onuradunei buruzko informazioa lortzea, edukitzea eta transmititzea eskatzen duena. aktibo birtualen transakzioak».

FATF-ren "Bidaia Arauaren" zatiak VASPek, finantza-erakundeek eta kide diren jurisdikzioetako entitate arautuek moneta digitalaren transakzio batzuen sortzaile eta onuradunei buruzko informazioa lortzeko gomendioak biltzen ditu. 2022ko apiriletik aurrera, finantza zaintzailea herrialde askok jakinarazi zuten ez zituzten Terrorismoaren Finantziazioaren Aurkako eta Diru Zuriketaren Aurkako arauak betetzen.

Zerikusia: AML eta KYC: kriptoen adopzio nagusiaren katalizatzailea

Japonia, Hego Korea eta Singapur izan dira itxuraz herrialdeen artean araudia ezartzeko prest gehien Bidaia Arauaren arabera. Nazio batzuk, Iran eta Ipar Korea barne, izan omen dira GAFIren "zerrenda grisean" jarri dute finantza-jarduera susmagarriak kontrolatzeagatik.