Finantza Ekintza Taldeak (FATF) herrialdeei eskatu die aktibo birtualen erregulazioa hobetzeko eta aktibo birtualei buruzko 2018ko estandarrak betetzen direla ziurtatzeko.
GAFIk Parisen egindako azken Osoko Bilkuran esan zuen herrialde askok ez dutela garatu eta gomendioak bete eta ia bost urte igaro ondoren. Gaineratu zuen herrialde gehienek ez zutela ezarri "bidaia-araua" jatorriaren eta onuradunen informazioa edukitzea agintzen duena, aktibo birtualen transakzioen beste xehetasun batzuen artean.
Watchdog-ek esan zuen aktibo birtualen erregulazio ezak finantzatzaile kriminal eta terroristek sistema beren beharretarako ustiatzea ahalbidetzen dutela, batez ere ransomware erasoen kasuan, non gaizkileek diru kopuru handiak lapurtzeko eta detektatu edo ondoriorik gabe ihes egin dezaketen.
FATF-k esan zuen ransomware-aren erasoen azterketak erakutsi zuela gaizkile horiek batez ere aktibo birtualak erabiltzen dituztela erreskate-ordainketak zuritzeko, mundu osoko aktibo birtualen zerbitzu-hornitzaileentzako "sarbide erraza" dutelako. Erregulatzaileak esan zuen dirua zuritzearen eta terrorismoaren finantzaketaren aurkako egiaztapen ahulak dituzten jurisdikzioek kezka berezia dutela gaizkileek ustiatu ditzaketen aukerak sortzen dituztelako.
FATFk esan zuen herrialdeek mugaz gaindiko arauzko lankidetza indartu behar dutela eta informazio gehiago partekatu behar dutela arazoari modu eraginkorrean aurre egiteko. Gainera, agintari nazionalek tresnak garatu behar dituzte lapurtutako aktibo birtualak trazatzen eta berreskuratzen laguntzeko, eta horrek ziber-segurtasun eta datuen babeserako agentziekin elkarlanean aritu beharko dute.
FATF-k esan zuen aktibo birtualei buruzko bere estandarrak ezartzeko "indartzeko" bide-orri berri bat ezarri duela eta 2024ko lehen seihilekoan GAFIko kideek eta FSRB herrialdeek aktibo birtualak eta aktibo birtualen zerbitzu hornitzaileak arautzeko eman dituzten urratsen berri emango du.
Iturria: https://cryptoslate.com/fatf-urges-enhanced-compliance-with-virtual-asset-standards-to-combat-crypto-based-crime/