FTX porrot-prozedurak beste bira bat hartu du konpainiaren barnekoek zitazio berriekin jo ostean.
Porrotaren epaitegiak Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison Alamedako CEO ohia, Gary Wang FTXeko CTO ohia eta Nishad Singh FTX Digital Markets-eko zuzendarikide ohia trukearen jarduerekin lotutako dokumentu sorta bat ekoizteko agindu dio.
Bankman-Fried-en aita Joseph Bankman eta ama Barbara Fried ere zitatutakoen artean daude. epailearen dokumentuak asteartean aurkeztu zuten Delaware barrutiko AEBetako Porrotaren Auzitegian.
FTXren talde juridikoa baimena eskatu Urtarrilaren 25ean taldeari zitazioak emateko, esanez "gako nagusiak geratzen direla... Zordunen finantza eta transakzioen alderdi askori buruzkoa".
Zitazioek informazio kopuru handia eskatzen dute orain desagertuta dagoen kripto-trukeari eta bere afiliatuei buruzko enpresei buruz, "FTX Taldeko edozein entitatetik jasotako ordainketak, aktibo digitalak, higiezinak, moneta fidagarriak edo beste aktibo batzuk barne", edo FTX Taldeko edozein erakundetako edozein exekutibo edo langiletik.
Bankman-Fried izan ezik, eskatutako informazioa otsailaren 16a baino lehen eman behar dute. Desgraziatutako kriptografia sortzaileak otsailaren 17ra arteko epea du dagozkion dokumentuak emateko.
FTX jarduera susmagarrien informazioa eskatzen da
Bankman-Fried-i eta Ellison-i berariaz eskatu zaie posta elektronikoko kontu pertsonaletatik edo berehalako mezularitza-plataformetatik bidalitako edo jasotako komunikazio guztiei buruzko informazioa emateko, FTX Taldeari edo FTX Taldearen edo Alameda-ren aktiboei buruz.
Binance-ren inguruko informazioa ere ekoizteko eskatzen zaie mugitu FTX eskuratzeko joan den azaroan, azkenean Changpeng Zhao zuzendari nagusiaren ondoren erori zen adierazi FTXren likidezia arazoak "gure kontroletik edo laguntzeko gaitasunetik kanpo" zeudela.
FTX-ren talde juridikoak “kanpaina politikoei, politikariei, ekintza politikoko batzordeei, alderdi politikoei” eta afiliatutako beste pertsona batzuei egindako ordainketa edo bestelako balio transferentziarekin lotutako dokumentuak ere ikusi nahi ditu.
Auzitegiak SBFren aitari "higiezinen erosketa kontenplatu, potentzial edo errealei buruz" informazioa ekoizteko eskatu dio, Bahametako edozein higiezin barne.
FTX Digital Markets-en Singh-i berariaz eskatu zaio FTX Taldearen arriskuen kudeaketari eta likidazio sistema automatizatuari, prozesuei eta politikei lotutako dokumentuak ekoizteko, Alamedan nola aplikatu edo nola aplikatu ez diren argituko luketen dokumentu guztiak barne.
SBFk, zortzi akusazio penalak aurre egin behar dio, besteak beste, iruzurra, dirua zuritzea eta bezeroen funtsak bidegabe erabiltzea. errugabe deklaratu zuen ustezko delituei.
Ellison Alamedako CEO ohiak eta Wang FTX-ko sortzaileak, berriz, biak dituzte iruzurra onartu zuen eta fiskal federalekin elkarlanean ari dira.
Egon kripto-albisteen berri, jaso eguneroko eguneraketak sarrera-ontzian.
Iturria: https://decrypt.co/121357/ftx-insiders-served-subpoenas-fallen-crypto-exchange-financial-delings