Nola Binancek entrenatzen ari den mundu osoko legea betearaztea kriptografia krimenari aurre egiteko

Kriptografia-krimenaren aurka borrokatzea inguruan sortu diren uste oker askoren aurka borrokatzen hasten da.

Kriptomoneta transakzioak diren ideia bezala atzemanezinak eta anonimoak, adibidez, eta blockchain industriari ez zaiola nahikoa axola portaera txarra ikertzeko edo hori saihesteko neurriak hartzeko.

Bata ere ez da egia, esan zuen Matthew Pricek, Ameriketako Inteligentzia eta Ikerketen arduradunak Binance, munduko kripto truke handiena.

"Badago pertzepzioa trukeei ez zaiela axola, kriptografia Mendebaldeko basatia dela eta inork ez duela legea betearazteko lankidetzarik nahi, eta hori guztiz faltsua da", esan zuen Pricek. desenkriptatu.

Price, IRSko agente ohia, CIArekin bideratzeko ofizial gisa ere denbora eman zuena, Binanceren gero eta handiagoa den ikerketa taldean sartzeko gobernuko azken kontratazio ugarietako bat da, Tigran Gambaryan IRSko agente berezia barne, gaur egungo inteligentzia eta ikerketen buru globala. Binance.

Kripto-krimen borrokalariak

Price eta Gambaryan gobernuarekin zeudenean, ohiko kripto trukeekin lankidetzan arituko ziren, Binance barne, informazioa partekatzeko eta kriptoarekin lotutako iruzurra ixteko.

Orain barruan daudela, haiek eta beren lankideek beren esperientzia erabiltzen ari dira mundu osoko legea betearazteko erakundeak kriptografia-delituen aurrean nola aurre egiteko trebatzeko, dena barne, dirua zuritzea eta nazio estatuen hackea, ransomware eta amodiozko iruzurrak.

Binancek Crypto eta blockchain teknologiari buruzko tailerrak antolatu ditu AEBetan eta Europan, Kanadan, Brasilen, Argentinan, Filipinetan, Singapurren eta Suedian, eta etorkizuneko tailerrak antolatu ditu Columbian eta Mexikon.

"Legea betearazteko ofizial ohi gisa, pozgarria da publikoaren eta pribatuaren arteko lankidetzarako borondate mota hori ikustea", esan zuen Pricek. "Elkarlana eta informazioa hara eta hona partekatzea da gauza hauei aurre egiteko modu bakarra, teknologiak eta gaizkileek eboluzionatzen duten abiadura kontuan hartuta".

Jarraitu dirua

Kriptografia-monetan oinarritutako krimenaren zenbatekoa izan arren %15 inguru jaitsi da aurten—Bear merkatu batek hori egingo du— kriptografia trukeak eta legea betearaztea ez dira beren erramuan atseden hartzen.

Gaizkileak "beti beren gauzak egiteko bitarteko eraginkorrenen bila ari dira", esan zuen Pricek, eta kriptografia-moneta mugaz gaindiko transakzioak errazten eta errazten dituela aho biko ezpata da.

Zer da? ransomware erasoa mendeko mafiaren estortsioaren bertsioaz gain? Zer da a txerri harategien eskema ez bada Nigeriako printze posta elektronikoaren iruzurren moldaketa moderno bat.

Baina bitartekoek eboluzionatu duten bitartean, arrazoia bera da kasu gehienetan: dirua. Eta errazagoa da dirua jarraitzea gertatzen ari den guztiaren liburu-liburu iraunkorra baduzu.

Kripto-transakzioak blokeo-katean jarrai daitezke, eta horrek ikertzaileei a hanka egin kriptografia krimenaren aurkako borrokan.

Ez dago non ezkutatu

Suitzako banku-kontu batean desagertzen den dirua ez da publikoa. Baina blockchain-en gertatzen dena da.

Bank of America-ra joan eta merkatu kriminalekiko zenbateko esposizioa duten galdetuko bazenuen, ezin dizute esan, behin betiko ez behintzat, esan zuen Gambaryanek.

"Baina oraintxe joan naiteke eta ikus dezaket zehazki zenbat esposizio daukagun entitate horiekin, eta hori ez da entzuten finantza-sektorean", esan zuen. "Ikertzaileei eta erregulatzaileei hau nola aprobetxatzen irakasten ari gara eta kriptografia-moneta desmitifikatzen ari gara jendeak anonimoa den irudia kentzeko".

Auzitegiko kontulariek Chainalysis eta TRM Labs bezalako blockchain-en analisi enpresek eskaintzen dituzten tresnak erabil ditzakete kriptografia blokeoan zehar nola mugitzen den ikusteko eta, ondoren, Binance bezalako entitateek gordetako informazioarekin lotzeko, erabiltzailearen IP helbidea eta transakzio-erregistroak barne.

Hala eta guztiz ere, kriptografia-kriminalak harrapatzea katu eta saguaren joko bat izaten jarraitzen du, eta horrek esan nahi du industriak legea betearazteari zorrozten lagundu behar diola.

"Inork, Binance barne, ez du jarduera kriminala nahi plataformetan", esan zuen Gambaryanek. "Ahalmena dugu hori geldiarazteko gure gauza egiteko, baina zati bat besterik ez gara".

Blockchain-en esperientzia eraikitzea

Erronka da legea betearazteko behar adina kidek ez dutela blockchain auzitegiko espezializazioa kriptoarekin lotutako ikerketa penal bati aurre egiteko.

Baina Gambaryan, Price eta haien lankideek —Jarek Jakubcek eta Nils Andersen-Röed barne, biak ere Europol-eko agente ohiak, gaur egun Binance-ren inteligentzia zuzentzen dutenak, APACen eta EMEAn, hurrenez hurren—, detektibeak eta erregulatzaileak hezi ditzakete kriptomoneta eta nola egin kripto-kasuak identifikatu eta kudeatu.

Binancek eskaintzen duen prestakuntza desberdina da merkatuaren eta ikusleen sofistikazioaren arabera. Kanadan, adibidez, legearen betearazleak dagoeneko kriptografia-esperientzia bat daukanean, prestakuntza ikerketa-teknika aurreratuak eta prebentzio-neurriak bezalako gaietan zentratzen da; beste herrialde batzuetan, berriz, zentzuzkoa da oinarrietatik hastea, zer nolako gaiei buruzko informazio bat bezala. Binancek duen informazioa eta kontu bat izoztean zer urrats hartzen diren.

Denborarekin, zenbat eta ikertzaile gehiago egon eta zer bilatu dakiten, kriptografia garbiagoa izango da guztiontzat, Gambaryanek esan zuen.

Intro saioez harago, Binance ere deitzen da batzuetan prestakuntza espezializatuagoa emateko.

Duela gutxi, taldea Brasilen egindako hitzaldi batera gonbidatu zuten, non giza trafikoarekin lotutako krimenetan laguntzeko kriptografia-moneta nola erabil daitekeen azaltzeko eskatu zieten. IRS-n egon zen garaian, Gambaryan kasu bat landu zuen horrek 2019an munduko darknet-eko haurren sexu-abusu materialaren gunerik handiena kentzea ekarri zuen, Bitcoin ordainketen jarraipena eginez lortu zena. Gunearen administratzailea atxilotu eta 24 ume erreskatatu zituzten.

"Mundu errealeko eragina da", esan zuen Gambaryanek. "Inork esaten badit Bitcoin txarra dela, beti mantentzen dut nire buruan Bitcoin inguruan ez balego, ume horiek tratu txarrak izango liratekeela".

Aldea egitea

Binance-ren tailerrek mundu osoko legea betearazteko agentzientzat izan duten mundu errealeko eraginaren adibide anitz ere badaude.

Brasilgo hiri handi batean izandako azken bahiketa kasu batean, egileek kriptografia-moneta erreskate handi bat eskatu zuten. Kasuaren ikertzaileetako bat Binance-ren prestakuntza-programan parte hartu zuen eta gaizkileen atzetik eta nor ziren jakin ahal izan zuen. Biktima salbatu zuten, eta bahitzaileak auzipetu zituzten.

Binance ikerketa-taldearekin ere maiz harremanetan jartzen dira trebatu dituzten pertsonek laguntza eskatzeko edo kasu bati buruzko aholkuak jasotzeko.

Kanadan tailer bat antolatu eta astean, Binance Kanadako Errege Poliziaren eta eskualdeko eta probintziako agentzien deiak jasotzen hasi zen kontsulta bila.

"Hortik biktimei funtsak berreskuratzen laguntzeko gai gara, eta istorio bera da aurkezpen hauek egin ditugun leku guztietan", esan du Pricek. "Jasotzen ari garen eskaera kopuruaren arabera, hau da, gora egin du, horrek aldea eragiten du zalantzarik gabe".