Kriptoa nola den gakoa krimen antolatua geldiarazteko, Europol-ek dio

Europol-ek argitaratutako txosten baten arabera, kripta terrorismoaren finantzaketarekin lotutako pertsonek erabiltzen duten tresna nagusietako bat da. PayPal, MoneyGram, Western Union eta banku tradizionalek ere egin zuten zerrenda, gobernuko funtzionario batzuek aktibo digitalei buruz esan dutenaren aurka.

2022ko "Europar Batasuneko Terrorismoaren Egoera eta Joeren Txostenak" dio legeak betearazteko agentziak engainatzeko eta jarduera kriminalak finantzatzeko erabiltzen diren "iturri legal" asko daudela. Aktore txarrak oraindik gai dira nazioarteko diru-sareak sortzeko beren operazioak laguntzeko.

Aktore hauek Europako gizabanakoen "dohaintzak" lortu zituzten eta gero dirua transferitzen dute irabazi asmorik gabeko erakundeen bidez, hala nola ahalegin erlijioso eta humanitario faltsuen bidez, banku-erakundeen bidez transferitzeko diru kopuru txikiak erabiliz, kripto-monetak eta crowdfunding webguneak erabiliz.

Azken horien artean YouTube, Patreon eta GoFundMe bezalako plataformak daude. Gainera, gaizkile hauek Amazon Pay eta PayPal-en sarbidea omen dute beren funtsak garbitu eta transferitzeko.

Kriptomonetei dagokienez, Europolek dio aktibo horiek gaizkileek anonimotasun maila jakin bat mantentzen dutela igorlearen eta hartzailearentzako. Batez ere, Espainiak banku eta dirua transferitzeko zerbitzu tradizionaletik aktibo digitaletara igaro dela jakinarazi du. Joera hori handitu egin da 2020az geroztik.

Funtsak propaganda ordaintzeko, agente terroristen legezko gastuak estaltzeko eta abar egiteko erabiltzen dira. 1,700 herrialde baino gehiagotako 100 parte-hartzaile baino gehiago erregistratutako azken konferentzia batek kripto-monetak legez kanpoko jarduera horiek saihesteko funtsezko aktiboa izatearen alde egin zuen.

Kriptoak Legea betearazteari dirua jarraitzea ahalbidetzen dio

Bitcoinist gisa jakinarazi Lehenago, kriptografia eta aktibo digitalak garrantzitsuak izan daitezke krimen antolatuaren eta ziber-kriminalen aurka borrokatzeko, Europako Poliziaren (Europol) prentsa ohar batek dio. Legea betearazteko agentziak parte hartu zuen 6^th Finantza Kriminalei eta Kriptomonei buruzko Konferentzia Globala beste agentzia, erregulatzaile eta espezialistekin.

Kriptomonei gaizkileek dirua zuritzeko eta legez kanpoko jarduerak egiteko aukera ematen duten tresnak deitu izan dira. Konferentzian, Europolek kontrako kasua aurkeztu zuen aktibo digitalen eta legea betearazteko.

Agentziak dio kriptografia, blockchain eta bere ezaugarrien azpian dagoen teknologiak etorkizunera eraman dezakeela krimenen borroka. Aktibo digital gehienek liburu garden, publiko eta aldaezin batekin funtzionatzen dute, erregulatzaileei eta legea betearazteko agentziei entitate baten finantzei begirada berezia eman diezaiekeen. Europolen arabera:

Hala ere, tresna, gaitasun eta lankidetza egokiekin, blockchain-en oinarritutako teknologien ezaugarri bereziek aurrekaririk gabeko aukera eskaintzen dute antolatutako krimenaren eta dirua zuritzeko sareak ikertzeko eta lapurtutako fondoak berreskuratzeko.

Europolek Bitcoin eta Ethereum transakzioen jarraipena egin ahal izan du denbora batez. 2019an, legea betearazteko agentzia Konferentzia egin zuen Binance, Bitfinex, Coinbase eta sektoreko beste enpresa handi batzuekin.

Garai hartan, agentziak konpainiaren ordezkariei "Bitcoin blockchain-en gordetako ziurtagiri trazagarriak" eman zizkien teknologia honen onurak nabarmentzeko. Orain, badirudi gobernu-agentziek potentzial hori erabilera kasu errealetan eraldatzen ari direla enpresa pribatuekin "berritzeko" eta "funtsak trazatzeko tresnak eta gaitasun analitikoa" garatzeko Bitcoin eta beste bloke-kateetan zehar.

Prentsa oharraren arabera:

Eragile guztien artean (erregulatzaileak, legea betearaztea, sektore pribatua) kriptografia-esparruan ulermena eta gaitasuna areagotzea ezinbestekoa da antolatutako krimenari eta dirua zuritzeari, fisiko zein birtualari aurre egiteko.