Elliptic kripto analytics eta betetze plataformak argitaratutako ikerketa berri batek web3 plataformen ustiapenari begiratu dio dirua zuritzea errazteko.
The aztertzeko, "Kate zeharkako krimenaren egoera" izenekoa, kriptografia-krimenaren aro berriari buruz eta gaizkileek teknologiaren garapenarekin nola eboluzionatu duten hitz egin zuen.
4 mila milioi dolar zurituak
Elliptic-en ikerketa hiru web3 produktuen inguruan izan zen, hots, truke deszentralizatuak (DEXak), kate arteko zubiak eta txanpon-truke zerbitzuak.
Zubiak eta truke-zerbitzuak eskura dituztenez, ziber-kriminalak legez kanpoko jardueretan sortutako 4 mila milioi dolarreko diru arrastoa ezkutatu ahal izan dute.
"Egile emankorrenetako batzuk hackerrak, web iluneko merkatuak, lineako joko plataformak, legez kanpoko aktibo birtualen zerbitzuak, ponzi eskemak eta ransomwarea dira". txostenak gehiago irakurtzen du.
Deszentralizatutako trukeak
DeFi-ren ustiapenetatik lapurtutako kriptografia 1.2 mila milioi dolarrekoa den DEXetara joan da beste aktibo batekin trukatzeko. Honek txostenerako inkestatutako kriptografia-ustiapenen heren bat baino gehiago hartzen du.
Uniswap, Curve Finance eta 1Inch DEX agregatzailea gaizkileek trukatzeko plataforma hobetsi gisa identifikatu diren DEXen artean daude.
Txanpon-trukea eta zubiak
Gainera, ziber gaizkileek beste 1.2 mila milioi dolar garbitu ahal izan dituzte txanponak trukatzeko zerbitzuak erabiliz. Horrek aktiboak trukatzea dakar bloke-kateen barruan eta zehar, kontu batean erregistratu beharrik gabe. Zerbitzu hauek bereziki ezagunak dira aktore txarren artean.
Zeharkako kate-zubiak ere erabiltzen dituzte gaizkileek beren legez kanpoko jarduerak lausotzeko, anonimotasun geruza bat gehituz, transakzioak trazatzea zailduz.
RenBridge gaizkileentzako legez kanpoko aktiboak 540 milioi dolar baino gehiago prozesatu dituen plataforma horietako bat da.
Kezkagaia
Teknologiaren erabilera oker hau ez da bakarrik zorte ona bilatzen duten hacker bakarretara mugatzen. Zubietako eta trukatzeko zerbitzuek erraztu egin diete zigortutako erakundeei zein terroristei beren jarduerak ezkutatzea eta pertsonen funtsak harrapatzen jarraitzea.
Ipar Koreatik sortutako zibererasoetatik ateratako etekinak garbitu dira zerbitzu horien bidez. Zenbatekoa 1.8 mila milioi dolar ingurukoa da.
Bere Ondasun Birtualen Txostenean argitaratu Urte honen hasieran ekainean, Finantza Ekintza Taldeak dirua zuritzean zeharkako zubien erabilera gero eta handiagoa dela konturatu zen, arrisku handiko gaitzat joz.
Txostenak kide diren agentziei ere eskatu die kriptografia-erregulaziorako "bidaia-araua" sartzeko. Arauak aktibo birtualen zerbitzu-hornitzaileek 1000 $ gainditzen dituzten transakzioei buruzko informazio deskribatzailea partekatu behar dute.
Iturria: https://ambcrypto.com/new-age-of-crypto-crime-how-criminals-have-evolved-a-detailed-report/