New Yorkeko Hegoaldeko Barrutiko Estatu Batuetako abokatuak iragarri zuen AirBit Club-eko Ponzi kripto-moneta eskemako sei zuzendarik erruduntzat jo dituztela nazioartean koordinatutako iruzur eta dirua zuritzeko karguen serie batean.
Bost urteko epean, AirBit Clubeko operadoreek 100 milioi dolar inguru bildu omen zituzten. Honen artean, Pablo Renato Rodriguez eta Gutemberg Dos Santos sortzaileetakoak, Scott Hughes abokatua eta Cecilia Millan, Karina Chairez eta Jackie Aguilar AirBit sustatzaileak daude, besteak beste, iruzurraren konspirazioa, banku-iruzurraren konspirazioa eta dirua zuritzeko konspirazioa erruduntzat hartuta. karguak
Beste Ponzi bat
Batean Komunikatua, Damian Williams AEBetako prokuradoreak esan zuen sei exekutiboek aktiboen klasearen inguruan hazten ari den hypea aprobetxatu zutela mundu osoko susmorik gabeko biktimak engainatzeko milioika dolarrekin beren dirua kriptografia-moneta merkataritzan eta meatzaritzan inbertitzen ari zelako promesa faltsuekin.
"Inbertitzaileen izenean kriptografia-moneta merkataritza edo meatzaritzarik egin beharrean, akusatuek Ponzi eskema bat eraiki zuten eta biktimen dirua hartu zuten beren poltsikoetarako. Errudun alegazio hauek mezu argia bidaltzen dute kriptografia-moneta iruzurra egiteko ustiatu nahi duten guztien atzetik gatozela.
Foruzaingoaren aurkikuntzen arabera, Rodriguezek, Dos Santosek, Hughesek, Chairezek eta Millanek biktimei eskatu zieten kidetzak eskudirutan erosteko hirugarren kriptomoneta artekarien bidez. AirBit Club Scheme-ren legez kanpoko etekinak etxeko eta atzerriko hainbat banku-konturen bidez garbitu ziren, Hughesek kudeatutako abokatu fidagarrien kontu baten bidez.
Kontu hori erabiliz, prokuradoreak fundatzaileen eta sustatzaileen gastu pertsonaletara zein beretzat bideratu zituen funtsak. Funts hauek AirBit Club Eskema gehiago sustatzeko diseinatutako sustapen ekitaldietarako eta babesleentzat ere erabili ziren.
Lavish Expos-en gastuak, luxuzko etxeetan
Auzipetu guztiak, lehenak izan zirenak kobratuko 2020ko abuztuan, Estatu Batuetan eta Latinoamerikan, Asian eta Ekialdeko Europan zehar bidaiatu zuen, erakusketa "oparoak" eta komunitateko aurkezpen txikiak antolatuz, biktimak AirBit Club-en kideak erosteko konbentzitzeko.
Fiskalek adierazi zuten, gainera, biktimek beren sareko atarian pilatzen ari diren "irabaziak" ikusi ahal izan zituztela. Hala ere, ez zen benetako Bitcoin meatzaritzarik edo merkataritzarik izan gertatutako biktimen izenean. Horren ordez, iruzurrezko proiektuaren operadoreak "aberastu egin ziren" eta dirua autoetan, bitxietan eta luxuzko etxeetan gastatu zuten, eta erakusketa bitxiagoak finantzatu zituzten biktima gehiago biltzeko.
Binance Doako $ 100 (esklusiboa): Erabili esteka hau erregistratu eta 100 $ doan eta % 10eko deskontua jasotzeko Binance Futures-en lehen hilabetean (termino).
PrimeXBT eskaintza berezia: Erabili esteka hau erregistratzeko eta POTATO50 kodea sartu zure gordailuak 7,000 $ gehienez jasotzeko.
Iturria: https://cryptopotato.com/operators-of-airbit-plead-guilty-to-100m-crypto-ponzi-scheme/