Herrialdean kriptografia-moneta meatzaritza legeztatzeko lege-proiektuaren egileetako bat izan zen Errusiako legegilea Bankoff tokiko over-the-counter (OTC) trukearekin lotu da.
Errusiako oposizioko ekintzaile Mikhail Khodorkovsky lotuta Bankoff Andrei Lugovoi legebiltzarkideari abenduaren 19an Londresen egoitza duen Dossier Center ikerketa proiektuaren artikulu batean.
6,000 hitzeko artikuluarekin batera, "Crypto-Kremlin: nola garbitzen duten agintariek Bitcoin" izeneko bideoa zen. Khodorkovksy Zuzenean YouTube kanala.
Dosierren arabera, Bankoff peer-to-peer dendari aktiboena da errusiar errubloak erabiltzen dituen Binance kripto-truke globalean. Aurretik jakinarazi bezala, Binancek zigortu gabeko errusiarrei zerbitzatzen jarraitu zuen Europar Batasunak urrian Errusiarentzako kriptografia-transakzio guztiak debekatu zituen arren. Bankoff OTC plataformak bezeroen eskudirua soilik onartzen du eta ez du ia dirua zuritzearen aurkako edo zure bezeroa ezagutu kontrolik.
Как думаете, кто может контролировать криптообменник, который приносит миллионы долларов в в долларод? Естественно, тот, кто сидит в Госдуме и занимается регулированием крипты. В треде — всё самое важное о новом расследовании.https://t.co/ndd62kxy3n
— Центр «Досье» – право на справедливость (@dossier_center) Abenduaren 19, 2022
Mosku hiriko etxe orratz barrutiko eraikin bateko 65. solairuan dago merkatariaren bulegoa. Lokala Bratsk Elektrizitate Sarearena da, Errusiako Bratsk hiri ekialde-erdialdean elektrizitatea banatzen duen konpainiarena, hau da. kriptografiako moneta meatzaritzaren zentroa.
Dosierren arabera, Bankoff-ek 20,000 dolar irabaz ditzake egunero 4% komisioetan erabiltzaileen kriptografia-transakzioetan. Lugovoiren emazteak, Ksenia Lugovayak, 2018az geroztik Bratsk Electricity Network-en partaidetza ere baduela jakinarazi du. Bere senarrak aurkeztutako eta ustez Dosierren bideoan ageri den deklarazio batek adierazten du Lugovayak 29.6 milioi errubloko diru-sarrerak zituela (400,000 dolar baino pixka bat gehiago). 2021 Bratsk konpainia elektrikoa ez den diru-iturririk gabe.
Dosierren artikuluak eta bideoak ere deskribatzen du Dossier-eko ordezkari batek 100,000 errublo (1,400 $) Tether-en bihurtzeko gai izan zela (USDT) erabiliz Garantex errusiar kripto trukea zigortu zuen. Ordezkariak Garantex-tik Binance-ra USDT bidaltzeko gai izan zen eta, ondoren, Erresuma Batuan oinarritutako Wise fintech enpresako kontu batera transferitu ahal izan zuen, eta horrela diru hori banatzea ahalbidetu zuen Estatu Batuek zigorrak izan arren.
Eskema horrek Errusiako gobernuko funtzionarioei zigorrak saihesteko aukera emateaz gain, dirua ere sortzen du haientzat, bideoko hizlaria. argudiatzen, adierazi:
«Horrek ez die eragozten Errusiako funtzionarioei eta segurtasun indarretako kideei kriptografia-moneta erabiltzea ez bakarrik herrialdetik milioika ateratzeko, baita hori eginez dirua irabazteko ere. Mundu osoko legea betearazteko agentzien arreta estuan dauden pertsonak aspalditik egon dira horrekin lotuta».
Dirudienez, kriptografia beraiek etekina ateratzen dioten arren, Errusiako legebiltzarkideak jende arruntaren kriptografia-inbertsioaren ideiaren aurka aritu dira aktiboki. Errusiako gobernuak ez du tokiko kriptomoneta trukerik legeztatu, eta banku zentralak bai kriptografia inbertsioaren aurkako jarrera irmoa hartu zuen.
Zerikusia: Putinek blockchain-en oinarritutako nazioarteko ordainketa sistema eskatzen du
Errusiako kripto OTC plataforma handienetako bat babesteaz gain, Lugovoi ezaguna da tokiko kriptomoneta legeak garatzeagatik. -ren egileetako bat da kriptomoneta meatzaritza faktura aurkeztu da Azaroaren 17an Errusiako Parlamentuan sartu zen. Lugovoik bere karrera politikoa hasi zuen, 2006an Erresuma Batuan Alexander Litvinenko Errusiako segurtasun zerbitzuko ofizial ohia pozoitzean inplikatuta egon ostean.
Helen Partz-en erreportaje gehigarria.
Iturria: https://cointelegraph.com/news/opposition-press-links-russian-lawmaker-to-local-crypto-otc