BitConnect Crypto Ponzi eskemaren 800 biktima baino gehiagok 17,000,000 dolar jasotzeko ordainetan, AEBetako DOJren arabera

BitConnect crypto Ponzi eskemaren 800 biktimak baino gehiagok 17 milioi dolar jasoko dituzte itzulketa, AEBetako Justizia Sailaren arabera.

San Diegoko barrutiko auzitegi federal bat agindu itzulketa ostegunean, 40 herrialde baino gehiagotan biktimei banatuko zaiena.

BitConnect lineako kripto-inbertsio-programa gisa merkaturatu zen, jabedun teknologia erabiltzen duena etekin handiak sortzeko, baina AEBetako balore-erregulatzaileek diote eragiketa inbertitzaileei milaka milioi dolar iruzurtu zizkien Ponzi eskema bat dela. 2018an itxi zuten.

Glenn Arcaro, BitConnect-en AEBetan oinarritutako sustatzaile nagusia, errudun agindu 2021eko irailean iruzurra egiteko konspirazioari. San Diegoko epaimahai nagusi federal bat auzipetuta inbertsio programaren sortzailea, Satish Kumbhani, joan den otsailean.

Salaketaren arabera, Kumbhanik mailegu programaren sustatzaileei zuzendu zien BitConnect Coin (BCC) prezioa manipulatzeko, BitConnect-en aktibo digitalaren merkatu-eskaria zegoela inpresioa sortzeko.

Kumbhani eta bere konspiratzaileek ere inbertitzaileen funtsak ezkutatu eta lekuz aldatu omen zituzten aktiboak nazioartean oinarritutako kriptografia trukeen bidez mugituz, kriptomoneta zorro ugari erabiliz.

Horrez gain, Kumbhanik BitConnect-en azterketa eta gainbegiratzea saihestu omen zuen finantza-industriaren araudia ez betetzeagatik, hala nola, Finantza Delituak Betearazteko Sarean (FinCEN) erregistratu gabe Banku-Sekretuaren Legeak eskatzen duen moduan.

Ez galdu taupada bat - Harpidetu posta elektroniko bidezko alertak zure sarrera-ontzira zuzenean bidaltzeko

Kontsultatu Prezioa Ekintza

Jarraitu gurekin Twitter, Facebook Telegrama

Surf Eguneko Hodl Mix

Begiratu azken berrien izenburuak
 

Deklinabidea: The Daily Hodl-en adierazitako iritziak ez dira inbertsiorako aholkuak. Inbertitzaileek zorrotza egin beharko dute Bitcoin, cryptocurrency edo aktibo digitaletan arrisku handiko inbertsioak egin aurretik. Jakinarazi zure transferentziak eta merkataritza zure ardurapean daudela eta gerta daitezkeen galerak zure erantzukizuna direla. Daily Hodl-ek ez du cryptocurrencies edo aktibo digitalik erostea edo saltzea gomendatzen, ezta The Daily Hodl inbertsio aholkularia ere. Kontuan izan The Daily Hodl-ek filialeko marketinetan parte hartzen duela.

Sortutako irudia: Midjourney