Mosku eta Londresen arteko galderarik gabeko transferentziei buruzko ikerketa batek Errusiako hainbat kripto trukeak eskudirutan salerosketak egokitzeko prest aurkitu zituen.
Ikerketa Transparency International (TI) irabazi-asmorik gabeko erakundeak egin zuen, eta "ustelkeriaren injustizia amaitzeari, gardentasuna, erantzukizuna eta osotasuna sustatuz".
Ironikoki izenburuko txostena kaleratuz, "MOSKU-HIRItik CRYPTOAREKIN: Errusiatik dirua jasotzeko urratsez urrats gida Anonimoki Londresen, "Ikertzaileek Errusian USDT erosteko eta eskudirutan trukatzeko saiakerak zehaztu zituzten Erresuma Batuko hiriburuan fisikoki daudenean.
"gure helburu nagusia zenbat ulertzea zen haietatik dirua onartzen dute, txanpon egonkorrak trukatu eta txanpon egonkorrak atzerrian diruaren truke saltzeko aukera eskaintzen dute. In bereziki, Londresen dirua lortzeko aukera bilatu genuen USDT stablecoin-en truke".
Kriptoa dirua lortzeko
TIk adierazi zuen kriptoak errusiarrei eskaintzen diela "beren dirua modu seguruan transferitzeko modu baty” herrialdetik kanpo. Metodo hau onuragarria da kriptografia-eroslearen diru-sarreren iturriaren egiaztapen desegokiengatik eta aireportuetan jarritako $ 10,000 diru-mugak saihesteko, irabazi asmorik gabeko erakundeak esan zuen.
Bitcoin eta altcoin-ek hegazkortasun-arriskuaren menpe daudenez, TIk adierazi zuen USDTk, merkatu-kuotaren araberako txanpon egonkorrik handiena den aldetik, "errefugio segurua" ezaugarriak eskaintzen dituela galderarik gabeko transferentziak egiteko.
"USDT leku segurua da transferentzian anonimotasuna nahi dutenentzat beren dirua Errusiatik kanpoan eta ez dute truke-tasarekin lotutako arriskurik hartu nahi BTC eta altcoinekin lotutako gorabeherak".
Ikertzaileek USDC aipatu zuten iraganean, baina ikerketan USDT erabiltzeari eutsi zioten txat-operadoreen interakzioak ahalik eta gutxien mantentzeko eta susmoak pizteko.
TIk diru-transakzioetarako kriptografiari buruz inplizitu duen susmoa izan arren, merezi du gogoratzea eskudirua transakzio pribatuaren azken forma dela eta pribatutasun-nahia ez dela berez kriminala.
Emaitzak
TIk Errusiako hiriburuko Mosku hirian kokatutako 21 kripto truke identifikatu zituen. Ikerketa gehiagoren arabera, 14 trukeetatik 21k Over-the-Counter (OTC) zerbitzuak eskaintzen dituzte errubloak USDTren truke dirutan trukatzeko.
Eskudirua trukatzeko zerbitzuak modu irekian iragartzen ez baziren ere, TIk aurkitu zuen 8 trukeetatik 21 merkataritzaren bigarren zatia errazteko prest zeudela USDT Londresen eskudiruarekin trukatuz. Transakzioak Telegram edo dagokion trukearen webguneko zuzeneko txataren bidez antolatu ziren. Zortzi trukeak hauek izan ziren:
- Pridechange
- Bitokk
- Alfa.truke
- Finex24
- Nire aldaketa
- 24ExPay
- Suex
- Konfiantza-trukea
Kripto-trukeekin harremanetan jarri zirenean iruzkinak egiteko, Alfa.exchange, Pridechange, Trust-exchange, Mychange eta Suex ez zuen erantzun.
24ExPay eta Finex24k esan zuen ez zutela bazkide edo bulegorik Erresuma Batuan, eta ukatu egin zuten Londresen funtsak trukatzeko argibideak jaso izana.
Bitokkek erantzun zuen ikerketaren ondorioak berrikusiko zituela esanez, baina konpainiak dirua zuritzeko prozedurei atxikitzen diela esan zuen, Ekintza Talde Federalak (FATF) gomendatzen duen moduan.
Erabilera kriminal eta terrorista okerrari aurre egiteko, FATFk bere Bidaia Arauaren estandarrak eguneratu zituen 2022ko ekainean trukeei (edo Aktibo Birtualen Zerbitzu Hornitzaileei) sortzaile eta onuradunen informazio garrantzitsua partekatzea aktibo birtualen transakzioekin batera.
TI 1993ko maiatzean sortu zuten Munduko Bankuko langile ohiek, Peter Elgan barne, eskualdeko zuzendari kargua zuena.
Iturria: https://cryptoslate.com/russian-exchanges-exposed-in-crypto-for-cash-scandal/