TL; DR matxura
- Iruzurgilea 160 milioi dolar kripto-iruzurretan sartuta dago
- Iruzurgilea Morris iruzurra lotuta zegoen
- Indiak kriptografia-iruzur tasa altua du
Indiako agintariek inbertitzaileei 160 milioi dolar baino gehiago iruzur egin zizkieten kriptografia-iruzur batean parte hartu zuten iruzurgile bat atzeman dute. Betearazpen Zuzendaritzaren arabera, Abdul Gafoor bat zen bazkide Morris Coin auzian parte hartu duten iruzurgileen artean. Kasuaren ikerketak 2020ko urtarrilean hasi ziren, eta gertaerek aurrera jarraitu dute ordutik. Indiako Finantza Ministerioaren inteligentzia-arroa den heinean, EDk India osoko profil handiko kasuei aurre egiten die.
Iruzurgileak konexioak zituen Morris iruzurrekin
EDk kasua esleitu zuen iaz, inbertitzaileen iruzur inbertsioaren operadoreen aurka egindako eskaera eta kexa askoren ostean. Inbertitzaileek Nishad K zuzendari nagusiaren jarrera zirriborratua ere nabarmendu dute. Iruzurgileak Stox Brokers-en zuzendari gisa jarduten du, funtsak zuritzeko erabiltzen den konpainia, beste korporazio batzuetara bidali aurretik.
Agintariek ere aipatu zuten iruzurgilea AML aktarekin batera espetxeratua zegoela eta poliziaren zaintzapean egongo zela epaiketaren zain. Poliziak epaileari eskatuko diola iruzurgilearen zaintza eman diezaion txostenak ere badaude, bere koadrilako beste kideak atzemateko ahaleginean laguntza baliotsua frogatu dezakeelako.
Indiak kriptografia-iruzur tasa altua du
Hedabide nagusiek lehen aldiz kripto-entitatearen inguruko kasua igorri zuten 2020ko irailean inbertitzaile batek iruzurgilearen aurka aurkeztu ondoren. Kexa konpainiaren planaren iraupenari buruzkoa zela esan zen, 300 egunetan zehar. Azkar mugituz, agintariek Nishad zuzendari nagusia gonbidatu zuten solasaldi baterako eta bermepean aske utzi zuten. Denbora horretan, poliziak ez zuen krimenaren norainokoa ezagutu, zerbait ahula zelakoan.
Nishadek fidantza eman eta egun batzuetara, herrialdetik ihes egin zuen eta poliziaren radartik erori zen. Ikerketak amaitu ostean, poliziak auziarekin lotutako zazpi pertsona atzeman zituen. Poliziak jakin zuen iruzurgileek milioika milioika biltzen zituzten funtsen ustekabeko inbertitzaileei iruzur egiten ziela. Atxilotutako zazpi pertsonak enpresaren bilketa-agente gisa jardun zuten.
Inbertitzaileek beren kontuetan gordailduko lukete funtsak, eta, aldi berean, Nishad-era bidaliko dituzte. Azken hilabeteetan, gora egin du kasuak iruzurra India osoko kriptografia sektorean. Duela aste batzuk, lau pertsona atxilotu zituzten Bitcoin iruzur kasu batengatik. Beste kasu bat polizia batena eta frogan blokeatuta zegoen Bitcoin lapurtzeagatik atxilotutako beste pertsona batena izan zen.
Iturria: https://www.cryptopolitan.com/scammer-connected-to-160-million-crypto-fraud-arrested/