Hego Koreako fiskalek bankuan sartu dute kriptoarekin lotutako legez kanpoko transakzioak aipatuz

Hiru pertsona atxilotu zituztenetik aste batzuetara, susmagarrietan parte hartzea egotzita finantza barne hartzen zituen eragiketak cryptocurrency-lotutako eragiketak; Hego Koreako agintariek Seulgo Woori Banku bat miatu zuten ikerketarekin lotuta.

Gertatzen den bezala, Daegu Barrutiko Fiskaltzaren Ustelkeriaren Aurkako Ikerketa Sailak adierazi zuen bere fiskalak Woori Bankuaren egoitzarako bilaketa eta bahitze agindua exekutatzen ari zirela eta bertako langile bat ikertzen ari zirela, tokiko albiste agentzia. Yonhap jakinarazi September 22.

Txostenaren arabera: 

"Fiskalak aurretik ezarri du akusatuak hainbat korporazio fantasma zuzentzen zituela eta aktibo digitalen salerosketa egiten zutela jakinarazi gabe, eta froga faltsuak aurkeztu zizkiola. banku atzerrira 400 mila milioi won bidaltzea atzerriko monetan».

Txostenak gehitzen duenez, ikertutako pertsonak "une hartan Woori Bankeko sukurtsal-zuzendari gisa lan egiten zuen" eta "legez kanpoko dibisak bidalketetan parte hartu zuen".

Kasuaren xehetasunak

Abuztuan, hiru pertsona atxilotu zituzten a sortzean parte hartzea leporatuta kriptografiako merkataritza behar diren baimenik gabe operazioa, faltsututa aurkeztuz finantza bankuei datuak, truke-transakzio susmagarriak egitearekin batera, esaterako finbold salatu.

Salaketen arabera, badirudi atxilotutako pertsonak Hego Koreako trukeetan kriptomoneta prezioen hutsunea aprobetxatzen saiatu direla atzerriko trukeekin alderatuta, 'kimchi prima' gisa ere deitzen zaiona.

Hego Koreako kriptografia arazoak

Bien bitartean, Yonhap ere badu jakinarazi 259.8 mila milioi irabazi kriptoan konfiskatu zirela bi urtean zehar, zergak ez ordaintzeagatik eta tokiko zerga atzerapenengatik. Atzemanei buruzko informazioa "Estrategia eta Ogasun Ministerioak, Herri Administrazio eta Segurtasun Ministerioak, Zerga Zerbitzu Nazionalak eta 17 hiri eta probintziek" aurkeztu dute.

Aipatzekoa da, halaber, uztailean Seulgo Hegoaldeko Barrutiko Fiskaltzako ikerlariek raided tokiko hainbat kripton trukeak, transakzioen erregistroak eta bestelako dokumentuak konfiskatuz Terraren hondamendiaren publizitate zabalaren inguruko ikerketaren barruan (LUNA) plataforma.