Interneteko ezagunei zuzendutako kriptografia-iruzur baten biktimek milioika milioi galtzen dituzte

Brett Vincentek 200,000 dolarreko inbertsioa egin zuenean cryptocurrencies 2021eko udazkenean LinkedIn-en lagun egin zuen pertsona baten bidez, %20 arteko irabaziak agindu zituen, teknologiaren ezagutza gutxi zuen.

Aste batzuk geroago, Memphis-etik kanpoko 46 urteko logistika-kudeatzaileak zer-nolako errore garestia egin zuen bere kripto-inbertsio-kontua izoztuta zegoenean.

Harrezkero, Vincentek harrapatzen ari da. Geroago egindako ikerketak aurkitu zuen hamarka milaka pertsonari iruzur egin ziola lortu zuen kriptografia-moneta inbertsio eskemak. Adituek kalkulatu dute milaka milioi dolar kostatu zaiela, agentzia federalek lehenago egindako aurreikuspenak asko gaindituz.

Inca Digital aktibo digitalen adimen konpainiak egin berri duen ikerketa baten arabera, biktimek 500 milioi dolar baino gehiago galdu zituzten iruzurgileek zuzendutako hiru bloke-kateetako batean bakarrik 2022ko azken bederatzi hilabeteetan.

Ian Schade, TRM Labs-eko blockchain adimen analistak, dio azken bi urteetan iruzurren kostu osoa ziurrenik milaka milioi dolar gainditu duela.

"Txerri-harategia" terminoak iruzurrezko teknikari egiten dio erreferentzia, irabazi goiztiar bizkorrekin konfiantza irabazteko, gero iruzurgileek inbertsio gehiago erakartzeko erabiltzen dituztenak, hilketaren aurretik txerriak bezala gizentzeko. Hitzorduetarako aplikazioen edo beste webgune batzuen bidez, azkena Airbnb-n, iruzurgileek biktima potentzialak ezagutzen dituzte.

Hala ere, gaizkileak lege betearazleen profesional gehienek uste dutena baino gehiago ateratzen ari dira.

Nahiz eta kriptografia-moneta merkatua izan "neguko denboraldia"Duela urtebete, FTX merkataritza-trukearen eta beste enpresa ezagun batzuen kolapsoaren ondorioz okerrera egin dena, iruzurgileek biktima berriak jasotzen eta etekin ikusgarriak lortzen jarraitu dute, estatistiken arabera. Inca Digital-ek iruzurraren azpimultzo bat aztertu zuen, iruzurgileek biktimak erakartzeko erabiltzen dituzten zortzi truke nagusietako informazioa bilduz eta helburu duten kriptomoneta zati batean soilik zentratuz.

Zer esan nahi du "harategi handia".

"Txerri-harategia" esamoldeak honako eszenatoki motari egiten dio erreferentzia:

1. Iruzurgilea etorkizuneko biktima batekin konektatzen da datazio-aplikazio baten bidez edo beste sare sozial baten bidez.
2. Biktima potentzial bati kriptografia-monetan inbertitzea gomendatu baino lehen, iruzurgileak konfiantza sortzen du haiekin konexio pertsonal bat landuz.
3. Iruzurgileak biktima konbentzitzen du Coinbase bezalako merkataritza webgune batean kontu bat sortzeko, inbertsioak egiten has daitezen.
4. Iruzurgileak biktimari bere kriptografia-moneta beste inbertsio-plataforma batera eramateko agintzen dio, hau da, iruzurgilearen kontrolpean dagoen plataforma faltsu bat da.
5. Iruzurgileak biktimari konbentzitzen dio kriptografia-monetan inbertitzen jarraitzeko dirua ateratzeko eskatuz, legez egiten ari direla erakusteko.
6. Iruzurgileak biktimari gero eta inbertsio handiagoak egitera bultzatzen du.
7. Biktimak irabazi handiak lortu ondoren, iruzurgileak kriptografia-moneta hartzen du eta fiat dirua aldatzen du bistatik desagertu aurretik.
8. Biktimak ez du gauza handirik egin dezakeen dirua itzultzeko gertatu dena deskubritzen duenerako. Ez dago AEBetako funtzionarioek egin dezaketenik, iruzurgile hauek askotan Txinan eta Asiako hego-ekialdean jarduten baitute.

Dagoeneko ez bada, hurrengo urteetan interneteko beste iruzur guztiak gaindituko ditu galdutako diruari dagokionez, Andrew Frey AEBetako Zerbitzu Sekretuko auzitegiko finantza analistaren arabera.

Lege federala betearaztea eta kriptomoneta truke nagusiak iruzurgileek iruzurra horiek egiteko erabiltzen duten neurriak hartzen atzeratuta daudela dirudi, iruzurraren esparrua zabaltzen ari den arren. Ikertzaile federalak une honetan plana nola mugatu aztertzen ari dira eta oraindik ez dute arkitekto susmagarririk atxilotu, prozesu bat zaildu egiten dela diotenez, bere delitugileak gehienbat Txinan eta Asiako hego-ekialdean aurkitzen direlako.

Alde egin dezaketelako, iruzurgileek pizgarriak lerrokatu dituzte, Adam Zarazinski Inca Digitaleko zuzendari nagusiaren arabera. Ertzaintzak abisua ematen ari da, baina beharbada ez beharko lukeen bezainbeste. Kriptomoneta zerbitzuen hornitzaileak zertxobait adi daude, baina ez nahikoa.

Auto-prestatutako ikertzaile afizionatu batzuk eta tokiko lege betearazle batzuk aurrera egiten ari dira beren oinarrizko erreakzioa sortzeko, sisteman hutsune bat ikusten dutelako.

Vincent laguntzen ari da ahalegin hori gidatzen. Bere denbora librean ikerketak gainbegiratzen ditu Global Anti-Scam Organization edo GASOrentzat, zeinak txerri-harategiaren biktima izan direnei laguntzen die eta iruzurren biktima izan diren 40 boluntariok zuzentzen ditu. Baliabide baliotsu bat bihurtu da legea betearazteko ofizial federalentzat, eta azaroan aurkezpen bat egin zuen Kriptomoneta Betearazteko Talde Nazionalak, Justizia Saileko kriptografia-krimenaren aurkako lantaldeak bultzatutako hitzaldi batean. Justizia Saileko bozeramaile batek ez du iritzirik eman nahi izan.

Tokiko legea betearazteko agenteek biktimei ahal duten modu guztietan laguntzen ari dira. Erin West izeneko Santa Clara-ko (Kalifornia) barrutiko prokuradore bat aitzindaria izan da lapurtutako kriptografia-moneta aurkitzeko, biltzeko eta berreskuratzeko trazatzeko tresnen eta puntako lege-tekniken erabileran. Orain teknika horiek nazio osoko fiskalekin partekatzen ari da.

Abenduan, Westek bere jurisdikzioan bere lehen garaipenak lortu zituen 2 milioi dolar baino gehiago berreskuratuz iruzurrezko kriptografia-monetan eta aktiboak itzuliz 10 iruzur biktimei. Norabide onean urrats bat da, baina oraindik bide luzea dugu egiteko, aitortu zuen. Ankerkeria honek zapaldu eta oraindik entzuten ez diren inolako laguntzarik jaso ezin duten biktima kopuru zenbatezina da.

Jonathan Scharf, New Yorkeko Queens Countyko barrutiko fiskal laguntzaileak, onartu zuen biktimen eskubideak maila guztietan legea betearazteko erronka direla. Adierazi zuen: "Bestela esaten dizun edonor ikaragarri petrala izaten ari da. Gure arrakasta-tasa ez da zoragarria.

Lege betearazteko agente federalek iazko amaieran egin zituzten susmagarrien lehen atxiloketak txerri harategitik dirua zuritzeagatik. Iruzurgileek biktimak bideratzeko erabiltzen zituzten zazpi domeinu-izen ere atzeman zituzten.

Segurtasun Nazionaleko Kontseiluko zibersegurtasun eta berrikuntza digital seguruko zuzendari ohiak, Carole Housek, mezu elektroniko batean idatzi zuen legea betearazteko eta banku agentziek baliabide gehiago behar dituztela sare kriminal horiek aurkitzeko eta kentzeko. Esan zuen atzerriko aliatuek gehiago egin behar dutela Estatu Batuei laguntzeko. Sare hauek nazioartean funtzionatzen dute. AEBek ezin dute hori bakarrik kudeatu.

Iruzurraren egiturak, ohiko erromantikoen eta inbertsio-iruzurren alderdiak nahasten dituen Zerbitzu Sekretuko Frey-k "super-iruzur" gisa aipatzen duenarekin, zeregina zaildu egiten du.

Iruzurgileek maiz hilabete inbertitzen dituzte biktimen konfiantza irabazteko. Harreman bat ezarri eta elkarrizketa sare sozialetako plataforma batetik beste mezularitza-aplikazio batera aldatu ondoren, iruzurgileak kriptografia-moneta merkataritzarekin izandako arrakasta aipatuko du eta biktima potentzialari bere dirua nola irabazi irakatsiko diola aginduko du.

Iruzurgileek kriptografia-moneta berriei ematen diete kontu bat nola ireki merkataritza-plataforma entzutetsu batekin, Coinbase edo Crypto.com adibidez, eta 1,000 $ edo 2,000 $ bertan gordailutzeko agintzen diete. Ondoren, beren kriptografia-moneta beste inbertsio gune bat dirudien baina benetan iruzurgileak kudeatzen duen kontu batera transmititzeko agintzen diete.

Iruzurgileak biktimari irabazi ona sortzen dioten aurreneko akordio batzuen bidez eramaten du, negozioa probatzera animatu aurretik, dirua ateraz. Biktima asko gehiegi luzatuko lirateke iruzurran inbertitzeko, baita beren etxeen kontrako maileguak hartu ere, sinetsita baitaude etekin handiak erraz lor daitezkeela.

Iruzurgileek biktima batengandik kopuru handia lortu dutenean, askotan azkar jokatzen dute hartutako kriptografia-moneta fiat diruarekin trukatzeko. AEBetako funtzionarioek ez dute gauza handirik egin iruzurren egile gehienak Asiako hego-ekialdean daudelako, batzuetan agente federalen eremutik kanpo. Biktimek ez dute jakitun aste batzuk edo gehiago iruzurra egin dutela delitua salatu aurretik.

Iruzurgileek kontrolatutako kriptografia-zorro ezagunen datuak erabiliz, Inca Digitalek haien estimazioa kalkulatu zuen. Enpresak kontu horietako transakzioak aztertu zituen antzeko beste zorro batzuk aurkitzeko algoritmo bat sortu aurretik. Eta kontu horietatik pasatzen zen bitcoinari jarraitu zion bi norabidetan: nagusira itzuli kriptomoneta merkataritza plataformak biktimek jatorrian erosi zuten tokian, eta iruzurgileek euren ibilbideak oztopatzeko erabiltzen dituzten beste plataforma eta zerbitzu batzuetara bideratu. Ondoren, funtsak beste truke batera iristen dira, normalean jokalari global batera, non lapurrak kriptografia-moneta trukatzen duten fiat diruarekin.

Kriptomoneta truke nagusietako bezeroek 506 milioi dolar galdu zituzten 2022ko azken bederatzi hilabeteetan, Inca Digitalek, negozioetarako eta gobernu-erakundeetarako kriptografia-analisia egiten duen konpainiaren arabera. Analisiak eskemaren zati bat baino ez zuen agerian. Iruzurgileek bitcoin eta tron ​​blockchain-ak ere helburu dituzten arren, ethereum blockchain-ean bakarrik zentratu zen.

Biktimen galerak kopuru txikiagoak direla kalkulatu dute agentzia federalek. Kripto-erromantze iruzurrek 429 milioi dolar kosta zitzaizkien biktimei 2021ean, FBIren Interneteko Delituen Kexa Zentroaren arabera, eta haiei buruzko kexak jaso zituen. 2021ean, aztertu zuen azken urtean, Merkataritza Batzorde Federalak kalkulatu zuen bezeroek mundu osoan 547 milioi dolar galdu zituztela amodio-iruzurrengatik.

Trukeek diote iruzurren aurka borrokatzen ari direla lege agintariekin harremanetan jarriz, iruzurgileek erabiltzen dituzten kontuetarako beren plataformetarako sarbidea desgaituz eta erabiltzaileei arrisku potentzialez ohartaraziz. Hala ere, azken finean, bezeroak beren segurtasunaren erantzule direla adierazi dute.

Lisa Johnson Coinbaseko ordezkariaren arabera, "erabiltzailearen betebeharra da gure plataformatik egiten ari diren inbertsioen osotasuna egiaztatzea". Nahiz eta Coinbasek hainbat metodo erabiltzen dituen iruzurrarekin eta legez kanpoko beste jokabide batzuekin lotutako baimenik gabeko helbideak aurkitzeko eta debekatzeko, zaila da kanpoko eragile txarrek erabiltzen dituzten helbide guztiak aurreikustea.

Duela gutxi, Crypto.com-ek Inca Digital-ek sortutako teknologia bat sartu zuen iruzurrak azkar identifikatzeko eta balizko biktimak inbertsio handiak egin aurretik ohartarazteko. Trukeak, Victoria Davis konpainiako bozeramailearen arabera, neurri gehiago hartzen ditu erabiltzaileak babesteko, hala nola blokeatutako kontuen ohiko eguneratzeak.

Plataformak ere azpimarratzen du erabiltzaileek zuhurtzia izan behar dutela, txerri-harakinaren biktimek 300 milioi dolar inguru galdu baitzituzten horretan 2022ko azken bederatzi hilabeteetan, Inca datuen arabera, aztertu zituen trukeen artean handiena. Segurtasuna partekatutako betebeharra da, Davisen arabera.

Vincentek justiziaren alde jarraitzen du biktimen galerak gero eta handiagoak izan arren. Joan zen Bangkok urtarrilaren amaieran, AEBetako Enbaxadako, Poliziaren betearazpeneko ordezkariekin eta Myanmarko konplexu batetik ihes egin zuen gizon batekin biltzeko, non iruzurra egitera behartuta zegoela esan zuen.
Vincentek esan zuen:

Biktima batzuek duten itxaropen bakarra izango naiz agian. Gaizkileak espetxeratuak ere ikusi nahi ditut. Hori da barruan sentitzen dudan sugarra elikatzen duena.

Erlazioa