Kripto-zaleek eta erabiltzaileek aktibo digitalen inbertsioek berezko dituzten arriskuak ulertzen dituzte. Prezioen hutsegiteetan fondoak galtzeaz gain, inbertitzaileek dirua gal dezakete iruzurrak, pump-and-dump planen bidez, truke eta protokolo hackeak, Ponzi eskemak, Etab.
Duela gutxi, inbertitzaile latino asko funtsak galtzea ekarri zuen kripto Ponzi eskema batekin jo dute. Udaletxeko abisu batek jakinarazi zuen 30 bizilagunek iruzur operazio honen biktima izan zirela, besteei kontuz ibiltzeko ohartaraziz.
Crypto Ponzi Schemek Inbertitzaileen Funtsak erreklamatzen ditu
Latin Times bidali gertakar partekatu du operazioaren 30 biktimek agintariei ohartarazi dietela iruzurgileei egindako galeren berri. Zehazki, iruzurren atzean dauden pertsonak CryptoFX LLC-ko langileak dira, Texasko kasu federal batean parte hartzen duen konpainia.
Lotutako Reading: Bitcoin-en irteerak Spike izugarria erakusten du, baleak erosketak egiten ari direla?
Auzipetuek, Mauricio Chavez eta Giorgio Benvenuto, erregistratu gabeko kripto-aktiboen eskaintza bat egiten ari ziren inbertitzaile latinoei 2022ko irailean. Erregulatzaileek legez kanpoko tratuen berri izan zutenean, SECk larrialdi ekintza bat gauzatu zuen eskaintza gelditzeko.
Prentsa-txostenean, SEC-eko funtzionarioek jakinarazi zuten Chavezek kriptografia-negoziazioan ondo ezagutzen zuela eta ustez latino bizilagunei diru gehiago nola irabazten irakatsi ziela. Bitcoin eta NFTak erabili zituen biktimek merkataritza eta aberastu ditzaketen kriptografia-aktiboak irudikatzeko.
Hala ere, egoiliarrak bere mintegira etortzen direnean, CryptoFX-en inbertitzeko eskatuko die, enpresak aktibo digitalak eta atzerriko trukeak euren izenean egin dezan.
Baina SECk agerian utzi zuen ez zuela inolako prestakuntzarik, esperientziarik edo hezkuntzarik kripto-aktibo edo inbertsioei buruz. Maila aurreratuko dendari gisa saldu zuen bere burua, inbertitzaileei paper faltsuak emateko, funtsak galduko ez zituztela aginduz. Gainera, Chavezek ez zuen inoiz kripto merkataritzan aritzen, baizik eta inbertitzaileak besteen diruarekin ordaintzen zituen Ponzi eskema ereduan oinarrituta.
Inbertitzaileen funtsen % 90 beste inbertitzaile batzuk ordaintzeko, bere eta Benvenutoren menpeko higiezinak garatzeko eta bere bizimodu aberatsa finantzatzeko erabili zuen.
Bestalde, Benvenutok inbertitzaile asko sartu zituen eskemara, haien diruaren zati bat pertsonalki erabili zuen eta GBT Group-en menpe bidali zituen, berari eta Chavezi dagokien konpainia.
SECren arabera, bikoteak 2.7 milioi dolar egin zituen inbertitzaileen ordainketetan eta 8 milioi dolar erabili zituen helburu pertsonaletarako. Gainera, Chavezek bakarrik ia 1.5 milioi dolar gastatu zituela kotxeetan, bitxietan, etxe batean, kreditu-txartelen ordainketan, helduentzako entretenimenduan, etab.
Udalak biktimei konponbidea ematen dien iruzurraz ohartarazi du
Udalak Ponzi aktibo digitalaren eskemari buruz ohartarazi zuen joan den astean, bizilagun asko agintariekin harremanetan jarri ostean. Abisuan, hiriak jakinarazi zuen CryptoFXko ordezkari askok bizilagunei dirua eskatzen ari zaizkiela WhatsApp txat bidez.
Lotutako Reading: Poligonoa beste % 6 behera, Dogecoin-ek iraultzen du Market Cap-en
Hori dela eta, hiriak bizilagunei ohartarazi zien kriptografiarekin lotutako eskaintzetan ez inbertitzeko, baizik eta kontuz ibili eta inbertsioei buruz gogor ikertzeko. Gainera, bizilagunei funtzionarioekin harremanetan jartzeko gomendatu die CryptoFX-eko ordezkariek dirua bidaltzeko eskatzen badie.
Abisua ere agertu zen gune bat bertan, biktimek galdutako funtsen erreklamazioak aurkeztu ditzakete. Beste bat gune erreklamazioak aurkezteko, besteak beste Kaliforniako Finantza Babeserako eta Berrikuntzarako Departamentua plataforma.
Pexels-en irudi aipagarria eta Tradingview.com-eko diagrama
Iturria: https://bitcoinist.com/crypto-fraud-operation-targets-latino-residents/