Turkiak legez kanpoko apustuen erakunde bat bota du, eta 40 milioi dolar atzeman ditu kriptografian (txostena)

Turkiako agintariek krimen funtsak zuritzeko kripto-monetak erabiltzen zituen legez kanpoko apustu-erakunde bat detektatu omen zuten.

Ikerketaren ondoren, legea betearazteko agenteek eskeman parte hartzen zuten 46 pertsona atxilotu zituzten eta 40 milioi dolarreko aktibo digitalak konfiskatu zituzten.

'Hau hasiera besterik ez da'

Bertako baten arabera estaldura, Turkiako Poliziak susmagarriak herrialdeko hainbat eskualdetan atxilotu ditu, besteak beste, Ankara hiriburuan, Kayseri, Van, Yozgat eta beste toki batzuetan.

Fiskaltza Nagusiak esan zuen pertsona horiek 7258. Legea (kirol jokoen bidezko apustuak arautzen dituen legedia) urratu zuen Ankarako talde kriminal baten parte zirela.

Salaketen arabera, erakundeak legez kanpoko kirol-apustuen eskema bat egin zuen eta bere etekinak kriptomoneta kontu ugaritara bidali zituen. Helbide batzuk Halil Falyalirenak ziren, ustez talde mafioso baten burua zen Turkiar Zipreko enpresaburua. Urte hasieran, bera izan zen eraildako bere etxean, Kyrenian, Zipre.

Fiskalek esan zuten bandak ia 135 milioi dolar prozesatu zituela moneta digitalak. Süleyman Soylu Turkiako Barne ministroak esan du agintariek kopuru horren herena inguru konfiskatu dutela, eta "hau hasiera besterik ez da" ziurtatu du:

«Operazio hau Turkiako Zipretik atera zen eta Halil Falyaliren hilketarekin lotuta dago. Gutxi gorabehera 2.5 mila milioi TL-ko diru-transferentzia gertatu zen. Momentu honetan 40 milioi dolar inguru konfiskatu dira".

Halaber, Ministerioak ikerketarekin lotutako fitxategiak Europako nazio askotako agintariei bidali dizkie, horrek Kontinente Zaharrean krimen hori ezabatzeko ahaleginak lagun diezazkiokeelakoan.

Turkiako kripto-iruzurrik handiena

Nazio transkontinentala azken urteotan kriptografiarekin lotutako iruzur ugariren haztegia izan da. Dudarik gabe, famatuena Thodex merkataritza gune ospetsuaren kasua da.

Plataformaren webguneak behera egin zuen 2021ean, Faruk Fatih Ozer zuzendari nagusiak utzi herrialdea 2 milioi dolarreko erabiltzaileen funtsekin.

28 urteko gaztea urtebete baino gehiagoz libre egon zen Albaniako agintariak arte atxilotu hura Elbasan hirian. Bere zigorra Turkiako historia hurbileko gogorrenetakoa izan daiteke. Hainbat txostenek hori iradokitzen zuten fiskalek tematu iheslariak kartzelara joan beharko luke 40,000 urte absurduengatik.