Turkiako fiskalek 40 milioi dolar konfiskatu zituzten kriptoen balioa eta zortzi hiritan sakabanatuta zeuden 35 pertsona atxilotu zituzten urriaren 20an, legez kanpoko kripto-apustuen plataforma bat kudeatzeagatik. jakinarazi tokiko albistegiek.
Jakinarazi dutenez, Turkiako legearen betearazleak denbora luzez jarraitzen du erakundea. Susmagarriak futboleko eta bestelako kirol lehiaketetan apustuak eta aukera jokoak antolatzeari buruzko legea hausteagatik atxilotu zituzten. Atxilotzeko agindua kaleratu zuten guztira 46 susmagarrirentzat. Gainerako 11ak oraindik kokatu gabe daude.
Halil Falyalı, Ipar Zipreko joko-etxe anitz dituena, Falyalı-ren emaztea eta joko-etxeetako operazio-burua ere atxilotu dituzten 35 pertsonen artean daude. Hori frogatzeko frogarik ez dagoen arren, fiskalek Falyalık eta bere emazteak erakundea zuzendu zutela uste dute.
Legez kanpoko funtsak transferitzea
Erakundeko kideek euren bankuko eta desafioko banku-kontuak erabili zituzten legez kanpoko apustuetatik lortutako funtsen transferentzia kudeatzeko.
Legez kanpoko kripto-apustuen plataformen bidez irabazitako funtsak bildu ondoren, kideek funtsak banatu zituzten erakundeko kideen kripto-zorro jakin batzuetara bidaliz, Falyalı, bere emaztea eta bere operazio burua barne. Funtsak beren jabeen kriptografia-zorroetara birbidaliko lirateke trukeetan, mozketa hartu ondoren.
Eragiketa unean, erakundeak 666 Bitcoin inguru zituen (BTC) eta 14 milioi Tether baino gehiago (USDT). Funtsak ia 40 milioi dolarrekoak ziren, eta fiskalak konfiskatu zituen.
2.5 milioi lira irabaziz
Tokiko albistegiek ez zuten erakundearen jarduera nola zegoen ezagutarazi. Hala ere, legea betearazteko erakundeak 118,148 transferentzia igorri zituela euren kontuetatik crypto truke zorroetara detektatu zuten.
Transferentzia horietatik, erakundeak 2.5 milioi lira turkiar irabazi zituen, hau da, 134 milioi dolar baino gehiago. Fiskalek lortutako zenbatekoa 11 erakundeko kideren artean banatu zela ere detektatu zuten, Falyalı eta bere emaztea barne.
Turkiako ministroak elkarlana eskatzen du
Operazioa amaitu ostean, Süleyman Soylu Turkiako Barne Arazoetako ministroak gizartearekin partekatu zituen xehetasunak. Soylu-k esan zuen Turkia gogor lanean ari zela horrelako jarduera kriminalak saihesteko eta nazioarteko lankidetzarako eskatu zuen irtenbide guztiz eraginkor bat sortzeko.
He esan zuen:
"Turkia zentzuz lanean ari da bere erakunde guztiekin krimenen eta legez kanpoko apustuen etekinak saihesteko, baita diru-sarrera horiek kriptografia bidez transferitzeko ere. Europak eta herrialde guztiek kudeatu behar dute prozesu hori arau komun bati jarraituz».
Iturria: https://cryptoslate.com/turkish-police-confiscates-40m-worth-of-crypto/