Ikerketa Kazetaritza Bulegoak (TBIJ) egin du identifikatu 168 konpainia Erresuma Batuan kriptografiako edo iruzurrezko truke merkataritza-iruzurrak egitea leporatuta
Iruzurraren biktimei maiz hurbiltzen zaie - sare sozialen, datazio webguneen eta Whatsapp bidez - eta kriptografiako merkataritza-plataformetan inbertitzeko konbentzitu egiten dira - horietatik 17 "txerri-harategiak" iruzurrak direla baieztatu dute, TBIJren txostenaren arabera.
Galerak 3.4 milioi dolar guztira - ez dago berreskuratze zantzurik
Iruzurrek 3.4 milioi dolar (2.8 milioi £) inguru izan dituzte Erresuma Batuan, AEBetan, Kanadan, Turkian, Alemanian eta Polonian sakabanatuta dauden biktimen galeretan.
Txostenaren arabera, identifikatutako 168 enpresa gehienak Londreseko helbideetan erregistratuta zeuden eta Txinako zuzendari bat zuten gutxienez. Erresuma Batuko enpresen erregistro-sistemaren hutsuneek iruzurra eragiten dute, Erresuma Batua kokapen fidagarri gisa ikusten delako.
Gobernuak prebentzio neurriak ohartarazi ditu.
Erresuma Batuko gobernuak konpromisoa hartu zuen "arauak gogortuko dituela, Companies Houseri emandako informazioa egiaztatzeko eskakizuna barne".
Dena den, Graham Barrow finantza-delituen ikertzaileak ohartarazi zuen erreforma ongietorria dela "aurrerapausoa" dela, baina legeriak "hutsune handiak" sor ditzakeela, besteak beste, NAN egiaztapenaren inguruko anbiguotasuna "enpresen zerbitzu-hornitzaileak erabiltzen dituzten pertsonek euren izenean enpresak erregistratzeko".
Barrowek esan zuen:
"20 urtez badakigu gutxienez Erresuma Batuko enpresak iruzur hauetan erabiltzen ari direla eta ziurrenik munduko iruzur enpresen hornitzaile handiena garela".
Barrow-ek Erresuma Batuko kriptografia-iruzurretan izandako ekintzarik eza "porrot latz" gisa deskribatu zuen, eta iruzurrezko jarduera horiek saihesteko gehiago egin behar dela iradoki du, Companies Houseri emandako informazioa egiaztatzea barne.
Iturria: https://cryptoslate.com/poached-by-uk-crypto-scams-companies-identified/