AEBetako agintariek aurrerapausoak eman dituzte kriptografia-monetari buruzko zigorrak betearazteko, azken txosten baten arabera.
AEBetako Ogasun Saileko Atzerriko Aktiboen Kontrolerako Bulegoa (OFAC) da zigorrak ezartzeaz arduratzen dena. Hala ere, azken urteotan, zigortuta daudenak kriptografia-monetak erabiltzen hasi dira beren finantza-murrizketak saihesteko.
Orain, azken bi urteetan, OFACek esperientzia lortu du legez kanpoko transakzioak errazten dituzten kriptografia-moneta-zerbitzuei aurre egiteko. Azken bat bidali gertakar Chainalysis-ek OFAC informatzen lagundu duten hiru erabilera-kasu zehazten ditu.
Elkarlaneko jurisdikzioak
Kasu batean Hydra izan zen, ziberkriminalei dirua zuritzeko zerbitzuak eskaintzen zizkien darknet merkatua, droga salmenta errazteaz gain. Errusian egoitza izan arren, bere zerbitzariak Alemanian zeuden.
AEBetako agintariekin koordinatuta, Alemaniako legearen betearazleak zerbitzari hauek atzeman zituen gero, OFACek Hydra izendatu zuenean 2022ko apirilean. Txostenaren arabera, kasuak frogatzen du "zigorrak oso eraginkorrak izan daitezkeela kooperatiba-jurisdikzioetan funtsezko eragiketak dituzten entitateen aurka".
Lankidetza eza
Bestalde, agintariek ere esperientzia lortu dute lankidetzarik gabeko eremuetan oinarritutako entitate izendatuekin aritzean. OFACek arrisku handiko kripto trukea Garantex zigortu zuen Hydrarekin batera, antzeko dirua zuritzeko jardueragatik. Hala ere, Errusian kokatutako beste entitate bat ez bezala, Garantex ez zen bere izendapenari jarraituz bahitu eta bere operazioekin jarraitzen du.
Nahiz eta neurri handi batean adostutako truke-ekosistematik moztuta dagoen, Garantexek erabiltzaile-base handia mantentzen du Errusian, non gobernuak ere ez du AEBetako zigorrak betearaztea. Kasu honek OFACekin lankidetza bide formalik ez duten herrialdeetan zigorrak ezartzeko zailtasuna erakusten du.
Kasu konplexuagoak
Jurisdikzio ezberdinetako lankidetza ezberdinei aurre egiteaz gain, OFAC-ek kriptomonetak errazten dituen teknologiak ere zalantzan jarri zuen. Duela gutxi arte, OFACek truke zentralizatuak edo zorro pertsonalak soilik izendatu zituen. Hala ere, deszentralizatutako nahasketa-zerbitzua Tornado Cash bihurtu zen lehena defi protokoloa OFACek 2022ko abuztuan eta azaroan izendatu zuenean.
Ondoren izendatzeko Tornado Cash, batez ere, dirua zuritzea errazteagatik, OFACek bere frontend webgunea kentzea lortu zuen. Hala ere, bere back-end deszentralizatuak mugagabean exekutatzen diren kontratu adimendunak erabiltzen dituenez, ez dago argi nola eraginkortasunez eten bere funtzionamendua. Horrek zalantzak sortu ditu zigortzearen bideragarritasunaren inguruan defi protokoloak, bai eta agintariek erantzule izan ditzaketen pertsonak ere.
Ondorioz, txostenak iradokitzen du zehapenek zerbitzu deszentralizatuen aurkako tresna gisa jarduten dutela erabilera despiztibatzeko, debekuaren ordez. Tornado Cash-en kasuan, badirudi eraginkorra izan zela, bere sarrerak %68 jaitsi baitziren izendapenaren ondorengo 30 egunetan.
Lege-oharra
BeInCrypto-k istorioan parte hartzen duen enpresa edo norbanakoarekin harremanetan jarri da azken garapenei buruzko adierazpen ofizial bat lortzeko, baina oraindik ez du erantzunik jaso.
Iturria: https://beincrypto.com/us-authorities-becoming-more-savvy-enforcing-crypto-sanctions/