Seattle-ko Washingtongo Mendebaldeko Barrutiko AEBetako abokatuaren bulegoak inbertsio-enpresa batzuei eskatu die azken hilabeteotan Binancerekin dituzten komunikazioen erregistroak emateko.
Azken txostenen arabera, AEBetako fiskalak honekin lotura duten estaldura fondoak ikertzen ari dira Binance kriptografia trukearen dirua zuritzeko etengabeko zundaren baitan. Kripto-trukearen kolapsoaren ondoren FTX, Binance AEBetako erregulatzaileen kontrolpean egon da.
Binance ikertzen ari diren AEBetako fiskalak
Legebiltzarkide batzuk dirua zuritzearen inguruko kezkei buruzko auzi penalak jartzeko aukera ere aztertzen ari ziren. Washington Post-en azken txostenean, iturri anonimo batek esan zuen Seattle-ko Washingtongo Mendebaldeko Barrutiko AEBetako abokatuaren bulegoak inbertsio-enpresa batzuei zitazioa eman ziela eskatuz Binancerekin izandako komunikazioen erregistroak emateko azken hilabeteotan.
Zitazio hauek, ordea, ez dute esan nahi fiskalak kriptografia-estaldura funtsaren aurkako karguak jartzen ari direnik. Lege espezialista batzuek esan zuten agintariek oraindik frogak eta Binancerekin akordio posible bat ebaluatzen ari direla.
Reuters-en arabera bidali gertakar azken hilabetean, fiskalak Binancerekin akordio posible bat aztertzen ari dira. Horrez gain, enpresaren aurkako akusazioetarako froga nahikoa duten ala ez aztertzen ari dira.
Patrick Hillmann Binanceko estrategia zuzendariak esan zuen "mundu osoko ia erregulatzaile guztiekin egunero" hitz egiten ari direla. Hala ere, uko egin dio AEBetako ikerketaren garapenari buruz.
Federal Probe Binance sartu
Binance kripto-trukeari buruzko zunda federal hau kripto-espazioan ziurgabetasun handiko unean dator. FTX kripto-trukearen inplosioa kutsadura bat bezala hedatu da eta bere orbainak utzi ditu kripto-espazioan.
Ondorioz, truke zentralizatuetan inbertitzaileen konfiantzak beherakada handia izan du. Coinbase eta Binance bezalako lehendik dauden jokalariek horren beroari aurre egiten diote. Bestalde, erregulatzaileak kezkatuta daude gurpil askeko efektuagatik, neurri handi batean arautu gabeko kripto-espazioetan eta aktibo digitalak negoziatzen dituzten lineako merkatuetan.
FTX kripto-trukearen inplosioa gertatu zenetik, Binanceko burua Changpeng Zhao kritikak pilatzen joan da. Gainera, ondoko araudiaren arreta ere ontzat jo du. "Erregulatzaileek industria hau askoz, askoz ere gogorrago aztertuko dute, ziurrenik gauza ona da", esan zuen.
Binanceri dirua zuritzeagatiko karguak 2018koak dira. John Ghose, Justizia Sail ohia esan zuen Binance-k bere erabiltzaileei kriptografia negoziatzeko aukera eman diela euren burua identifikatu gabe eta jendeari dirua garbitzea erraztuz. kriptografia-trukeak finantza-erregulatzaile eta aditu juridikoak aspaldi zapuztu ditu.
Bhushan FinTech-eko zalea da eta finantza merkatuak ulertzeko zaletasun ona du. Ekonomia eta finantzakrekiko duen interesak erakartzen du Blockchain Technology eta Cryptocurrency merkatu berrienetara. Ikasketa prozesuan etengabe dabil eta bere burua motibatuta mantentzen du bere eskuratutako ezagutzak partekatuz. Denbora librean thriller fikziozko eleberriak irakurtzen ditu eta batzuetan sukaldaritzako trebetasunak aztertzen ditu.
Iturria: https://www.coinspeaker.com/us-prosecutors-funds-binance/