Dossierren arabera, Bankoff izeneko OTC bat Lugovoiren emazteak, Ksenia, zuzendutako enpresa baten jabetzako bulego batetik ari da lanean. Bankoff Badirudi Binance-ren pareko merkatuko dendaririk aktiboena dela errusiar errubloarekin akordioetarako, eguneroko merkataritza-bolumen handienarekin, Dossier-en ikerketaren arabera. Ia existitzen ez diren ezagutzen zure bezeroa/dirua zuritzearen aurkako (KYC/AML) prozedurek erabiltzaileei bankoff bidez kriptografia erosi eta saltzeko aukera ematen diete beren nortasuna agerian utzi gabe, Dossierrek esan zuen. (OTC bat bitartekari-tratatzailea da, truke zentralizatu baten aldean).
Iturria: https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2022/12/19/wanted-russian-parliament-member-may-own-a-crypto-broker-in-moscow-report/?utm_medium=referral&utm_source =rss&utm_campaign=tituluak