Binance izan zen Bitzlatoren milioika funtsen azken helmuga

Fiskal federalek zigilatu bat indictment Asteazkenean Bitzlato izeneko kripto truke ezezagun baten aurka, orain itxita dagoen Hydra sare iluneko merkatuari lotuta 700 milioi dolarren garbiketa erraztu zuela eta milioika gehiago ransomwarearen irabazietan.

Blockchain-eko datuek erakusten dute Bitzlatotik igarotako dozenaka milioi dolar azkenean Binance gordailu-zorroetan amaitu zirela, Binancek esandako dirua zuritzearen aurkako estandar zorrotzak izan arren. ezarri du.

Binance, munduko kriptografia-trukerik handiena, ez da inolako jarduera kriminalarekin lotuta egon, ezta erregulatzaileek legez kanpoko funtsak onartzea leporatu diotela ere, trukea den arren. ustez, bere ikerketa penalaren pean Justizia Sailak diru zuritzearen aurkako legeak edo AML betetzeari dagokionez.

Bitzlatoren funtsen mugimenduak Binanceren AML praktiken eraginkortasunari buruzko galderak sortzen ditu, batez ere kontuan hartuta. Binance-ren kanpoko AML saltzailea, kateanalisia, txostena egin zuen 2022ko otsailean Bitzlatoren 48-2019 kriptomoneta ordainagirien % 2021 "legez kanpokoa edo arriskutsua" izan zela kalkulatu zuen.

Bitzlatoren kripto altuena saldoa baloratu zen 6.6 milioi dolar besterik ez, Arkham Intelligenceren arabera. Alderatuz, Binanceren saldorik handiena 60 milioi dolar baino gehiagokoa zen. Baina Bitzlatotik ateratako fluxuak ehunka milioi dolar izan ziren, eta horrek iradokitzen du Bitzlato-k beren kriptografia truke finkatuagoetan mantentzea nahi zuten erabiltzaileentzako bide-geltoki bat zela.

Binance edo truke handiago batean Coinbase, adibidez, bezero askok aukeratzen dute plataformak beren kripto-tokenak zaintzen uztea. Baina truke txikiagoek sarritan beren txanponak transferitzen dituzten entitatearen eta tokenak gordeko diren azken helmugaren arteko zubi moduko gisa funtziona dezakete. Crypto baliteke behin-behineko plataforma horietako batean esertzea minutu hutsez.

A FinCEN txostena asteazkenetik Binance Bitzlatoren kontraparterik handiena zela adierazi zuen, baina blockchain-eko datuek Binanceren zaintzara iritsi baino lehen funtsak nondik zetozen ezkutatzeko ahalegin oinarrizkoak erakusten dituzte.

Finantza tradizionalen antzera, non dirua banku batetik bestera eta holdingen artean mugitzen den, kriptografia-aktiboak zorro anitzetatik mugitzea diru-fluxua ezkutatzeko oinarrizko modua da. Baina bloke-kate baten bidez aktiboak trazatzea prozesu nahiko erraza da, transakzio bakoitza publikoki eskuragarri dagoen liburu-liburu batean erregistratzen baita.

2022 osoan zehar, eta Bitzlatok 2023an jardun zuen aste laburretan, 9.7 milioi dolar bakarrik mugitu ziren zuzenean Bitzlatotik Binancera, Arkham Intelligence-ren datuen arabera. Bitzlatok funtzionatu zuen lau urteetan, 52 milioi dolar bakarrik mugitu ziren zuzenean truketik Binancera, datu-multzo berak erakusten du.

Baina Bitzlatoren truke-bazkide handienetako batzuen berrikuspen laburrak adierazten du Bitzlatotik beste kripto-zorro batzuen bidez Binancera hamar milioi gehiago isuri zirela, funtsen jatorria ezkutatzeko ahaleginean.

CNBCk Bitzlato-ren irteeraren hamar hartzaile handienen transakzio-datuak berrikusi zituen, Bitzlatotik sortutako funtsetan 45 milioi dolar baino gehiago bildu baitzituzten. Diru-zorro horiek milioika diru gehiago jaso zituzten beste truke batzuetatik, besteak beste, Huobi, FTX, Poloniex, Nexo eta WhiteBIT, Ukrainako trukea.

Bitzlato bale batek 21 milioi dolar baino gehiago mugitu zituen kriptomoneta, barne eter tether, dolareari loturiko txanpon egonkorra, Bitzlatotik bitarteko zorro batera. Hortik aurrera, lau urtean zehar, bitartekari-zorro horrek 15 milioi dolar inguru kriptoen balio du Binance-ren plataforman gordailatu zuen, Arkham Intelligence-ren datuen arabera.

Oro har, Bitzlatorekin konektatutako bost zorro handiek 30 milioi dolar baino gehiago bidali zizkioten zuzenean Binanceri. Milioika gehiago transakzio txikiagoetan azkenean Binance-ren zorroetan amaitu zuten.

Kateko datuek ezin dute Bitzlatotik Binancera eramandako funts gehigarririk nahasgailuen bidez, erabiltzaileek beren kriptografiaren jatorria eta amaiera nahasteko aukera ematen duten zerbitzuak. Ez du eskaintzen Binancek gordailu gaiztoen aurka defendatzeko har ditzakeen betearazpen-ekintzei buruzko informaziorik, Binanceren zorroetan lurreratzen direnean fondo horiek bahitzea barne.

Baina Binanceko zuzendari nagusiak Changpeng Zhao-k askotan salatu du bere trukearen ahalegin oldarkorra plataforman isurtzen diren legez kanpoko funtsak murrizteko. Aste honetan bertan, Binancek iragarri zuen Harmony izeneko Ipar Koreako hacking talde bati loturiko milioika dolar atzeman zituela.

CNBC-k Binancerekin harremanetan jarri zen plataformak kutsatutako funtsak plataforman lurreratzea ekiditeko duen ikuspegia partekatzeko eskatzeko. Era berean, Binancek bazekien Bitzlato ustez dirua zuritzeko erabiltzen zela eta, hala bada, zergatik gordetzen ziren Bitzlatoren funtsak bere plataforman. Ez genuen berehala erantzun gure iruzkin eskaera.

Hala ere, Reuters abenduan jakinarazi zuen Fiskal federalak "luzeko" ikerketa kriminal batean salaketak jartzea aztertzen ari zirela Binance eta Zhao-k AML legeak betetzeari buruz. Betearazteko ekintzen erritmoak iradokitzen du AEBetako erregulatzaileek dagoeneko begi bat dutela legez kanpoko kriptografiaren fluxua jarraitzeko, edozein lekutan gertatzen den.

"Lehorrean jarduteak edo zure zerbitzariak AEB kontinentaletatik kanpo eramateak ez zaitu babestuko", adierazi zuen asteazkenean Lisa Monaco fiskal nagusiak. "Txinatik edo Europatik gure legeak hausten badituzu edo uharte tropikal batetik gure finantza-sistema abusatzen baduzu, zure krimenengatik Estatu Batuetako epaitegi batean erantzungo duzula espero dezakezu".