Bere konkurtso-prozedurarako auzitegiak izendatutako aztertzaile batek egindako txostenaren arabera, erori egin zen cryptocurrency mailegu plataforma Celsius Sarea bezeroei iruzurra egin zien Estatu Batuetako enpresa publiko gisa sortu zenetik, ustez saihesteko sortu zuena erregulazio Erresuma Batuan.
Izan ere, Celsius US "sorreratik kaudimengabea izan da" AEBetako aztertzaileak egindako kaudimen-analisiaren arabera, Elkarbanatutako ekonomiari buruzko hizlari eta idazlearen Twitter-eko hari batean, finantzatzeko, eta diru politika, Frances Coppola, otsailaren 1ean.
Gainera, txostenak aurkitu zuen Celsius AEBetako entitatea 2021eko abuztuan sortu zela, Erresuma Batuko finantza-zaintzako Financial Conduct Authority-ren ostean (FCA) Celsius Network UK lizentzia ukatu eta herrialdeko txikizkako bezeroei saltzeari uzteko agindu zion.
Konexio konplikatuak
Aztertzaileak bi entitateen arteko enpresen arteko kontabilitateari ere arreta jarri zion, Coppolaren esanetan, "gutxien esanda nahasia, eta "mailegu" bitxiak eta kapital-transferentziak Celsius-AMV (Equities First) akordioaren antzeko samarrak biltzen ditu. berak eztabaidatu lehenago.
Ekonomialariak azaldu zuenez, Celsius US Erresuma Batuko araudia saihesteko sortu zen, barne kontabilitateak ez baitzituen sekula bi entitateen artean bereizten, modu bateratuan ikusi beharrean, eta ez zuela uste "inoiz izan zuten asmo autonomo bat sortzeko asmorik txikiena". AEBetako erakundea”.
Coppolak partekatu zuen aztertzailearen txostenaren goiko taularen arabera, "Celsius-en negozioaren zati esanguratsuak, bere Ogasuna (eta atxikitako CEL token guztiak), bere meatzaritza negozioa eta GK8 barne, Erresuma Batuko entitatearekin geratu ziren", azpimarratu du.
Bi urtean ez da konturik aurkeztu
Horretaz gain, Celsius-en Erresuma Batuko adarra erakutsi 2020ko abenduaz geroztik ez da konturik aurkeztu de Companies House, Enpresa, Energia eta Industria Estrategia Sailak babestutako agentzia exekutiboa, Erresuma Batuko enpresei buruzko informazioa erregistratzen duena eta publikoaren eskura jartzen duena.
Gertatzen den bezala, Celsius Network UK-ren Companies House-ren webguneak adierazten du bere kontuak nabarmen atzeratuta zeudela, kontuan hartuta 2021eko urte osoko kontuak 31ko abenduaren 2022rako aurkeztu behar zituela, Coppolak ikusi zuenez.
Bitartean, Celsius aurrean iruzur salaketak crypto komunitatea porrotetik irteteko plana aurkeztu ondoren, merkataritza publikoko susperraldi korporazio batean berriro markatuz, eta horrek atalase jakin batetik gorako aktibo blokeatuak dituzten hartzekodunei beren aktiboen balioa islatzen duen Asset Share Token (AST) izeneko token bat ematea dakar.
Nabarmentzekoa, 2022ko irailean, Finbold jakinarazi Celsius enpresako zuzendariei engainatzea leporatzen dieten erregulatzaileek inbertitzaile goi-mailako kolapsoaren aurretik eta zalantzazko transakzioak egin baino lehen, Alex Manshinsky Celsius zuzendari ohiaren emazteak, esaterako, informatzen du 2 milioi dolar atera zituen kriptografian porrotaren iragarpena baino lehen.
Iturria: https://finbold.com/celsius-was-insolvent-since-inception-court-appointed-examiner-reveals/