CFTC Bankman-Fried-en aurkako akusazio berriekin pilatzen da

Sam Bankman-Fried FTX-ren fundatzaile lotsagabearen karguek gora egiten jarraitzen dute, Commodity Futures Trading Commission-ek asteartean karga berriak aurkeztu zituen garai bateko kriptografia-miliardarioaren aurka, FTX bezeroen funtsak nahastu zituela eta Bankman-Fried-ek Merkantzia Truke Legea urratu zuelakoan.

Jarraitu CNBCren zuzeneko blogari astearteko FTX kriptografia-trukearen kolapsoari buruzko entzunaldia jasotzen duen Ganberako Finantza Zerbitzuen Batzordearen aurrean.

erlazionatutako inbertsio berriak

Salaketak New Yorkeko Hegoaldeko Barrutiko fiskalen aurretik iritsi ziren Bankman-Fried-en aurkako akusazio penalak aurkeztu zituen, Bahamiako kartzelan lantzen ari dena ondoren astelehen arratsaldean atzeman zuten foruek dago.

CFTC-ren aurkezpenak Alameda Research-ek, Bankman-Fried-en estaldura-funtsak, "8 milioi dolar bezeroen funtsetan" sarbidea izan zuela dio, FTX liburuetako kontu batean, baina kontrolatuta eta Alamedaren izenean.

2019an FTX sortu zenetik, CFTCk dio Alamedak "FTX bezeroen funtsak sartu eta erabili zituela Alamedaren eragiketa eta jardueretarako, bere merkataritza, inbertsio eta mailegu/mailegu jarduerak finantzatzeko barne".

CFTC fitxategiak oihartzuna egiten du SECk asteartean lehenago aurkeztu zituen karguakBankman-Fried-ek bere inperioa iruzur gisa funtzionatu zuela esan zuen "hasieratik".

FTX-k Alamedari likidezia kopuru masiboetarako sarbidea eman zion, kripto-aktiboen eta deribatuen aldeko apustu arriskutsuak babestuz. Alamedari mesedeko nazio-egoera eman zitzaion eta Alameda-ren arriskuen kudeaketa automatikoko protokoloetatik salbuespena izan zen, marjina-dei automatiko baten antzera jokatzen zuten eta bezeroen posizio normal bat algoritmikoki likidatuko zuten.

Alamedak ez zuen halako mugarik bere ofizioetan, diseinuz.

"Bankman-Fried-en aginduz, FTX-ko zuzendariek FTX-ren azpiko kodean funtzioak sortu zituzten, Alamedak FTX-n funtsean mugarik gabeko kreditu-lerro bat mantentzea ahalbidetzen zutenak", salatu du CFTCk.

Finantza-aurkikuntza-prozesuak "atzealdeko ate" hau azaleratu zuen neurrira egindako softwarearekin sortu zen FTX-ren liburuetan, dioenez. Reuters-ekin hitz egiten duten iturriak. Bankman-Fried CEO ohiak konpainiaren finantza-erregistroan aldaketak egiteko modu bat bezala deskribatu zuten, transakzioa barne edo kanpoan adierazi gabe. Mekanismo horrek teorikoki, adibidez, Alamedarako milioi askoko transferentziak bere barne-betetze-taldeari edo kanpoko ikuskariei markatzea galarazi zezakeen.

Reutersek esan zuen Bankman-Fried-ek atzeko atea deritzona ezartzeari erabat ukatu zuela.

"FTX Trading exekutiboek beste salbuespen batzuk ere sortu zituzten FTX-ren prozesu estandarretan, Alameda plataforman transakzioetan abantaila bidegabea izatea ahalbidetzen zutenak, exekuzio denbora azkarragoak eta plataformaren auto-likidazio-arriskuak kudeatzeko prozesu bereizgarriaren salbuespena barne", irakurri du adierazpenak. CFTC.