Estoniako Finantza Ministerioak dio ez duela kriptoak debekatzeko asmorik

Estoniako Finantza Ministerioak ez du aurreikusten herritarrei HODLing edo kriptoen merkataritza debekatzea. Ministerioak urtarrilaren 2an prentsa-ohar baten bidez ezagutarazi zuen albiste hori, eta nabarmendu du aktibo birtualen zerbitzuen hornitzaileei (VASP) legeztatzeari buruzko onartu berri duten lege-proiektuak finantza-delituen arriskua gutxitzea baino ez duela bilatzen. Horretarako, zirriborroan iradokitako politikek VASPei soilik zuzenduta daude, ez bezeroei.

Albistearen arabera, legediak ez du norbanakoek kriptografia-monetak edukitzea edo negoziatzea debekatzen duen neurririk. Gainera, Ogasun Ministerioak adierazi du proposatutako neurriek ez dutela inola ere kriptografia hartu duten Estoniako hiritarren beharrik beren zorroetan gako pribatuak partekatzeko.

Albiste azkarrak, aholku beroak eta merkatuaren analisia bilatzen al duzu?

Eman izena Invezz buletinean, gaur.

Ogasun Ministerioak, gainera, adierazi duenez,

Araudiak ez die eragiten VASP batek ematen ez duen zorro pribatu baten bidez moneta birtuala duten pertsonei. Hala ere, Estoniar VASPekin irekitako kontuak ezin dira anonimoak izan eta Estoniar VASPek ezin dituzte kontu edo zorro anonimorik eskaini.

Zirriborroaren arabera, kriptografia-transakzioak errazten dituzten VASPek beren bezeroentzako identitate sistema bat integratu beharko dute. Ogasun Ministerioak ere iradoki du identitateak transakzioekin lotu behar direla, bankuek transakzio zehatz bat norbaitekin lotu dezaketen bezala.

Alderdi hartzaileak ezin badu informazio hori prozesatu, zirriborroak iradokitzen du VASPek denbora errealeko arrisku-analisia ezartzea. Ogasun Ministerioak gaineratu du neurri hauek bankuek eta ordainketa-zerbitzuen hornitzaileek errazten dituzten transakzioetan ezartzen dituenekin paraleloak direla.

FATF-ren VASPen eskakizun eguneratuak bereganatzea

Estoniako Ogasun Ministerioak gaineratu du zirriborroak Finantza Ekintza Taldearen (FATF) gomendioak transposatzen dituela, zerbitzu-hornitzaileek oraindik antzeko baldintzak bete ez dituzten jurisdikzioetako beste alderdi batzuekin transakzioak egiten uzteko. Jakinarazi duenez, proposatutako zirriborroak GAFIren nazioarteko estandar eguneratuak integratuko lituzke VASPei buruz.

Zirriborroaren arabera, VASP lizentziak Estonian jarduten duten enpresek edo herrialdearekin lotutako enpresek soilik izango dituzte eskuragarri. Aldaketa honek egungo Estoniako arauak aldatu nahi ditu, hau da, lizentzia lortu duten enpresak Estoniarekin lotuta ez dauden edo lan egiten ez duten hirugarrenei birsaltzea ahalbidetzen baitute.

Aurreko murrizketa zergatik ezarri nahi duen azalduz, Ogasun Ministerioak esan zuen:

Entitate horiek gainbegiratzea bideraezina da eta tratu txarren arriskuak arriskuan jartzen ditu gardentasunez eta fede onez jarduten duten Estoniako VASPak.

Zirriborroak VASP txikiei nabarmen eragingo dien kapital-eskakizun bat ere proposatzen du. Proposatutako arauen arabera, VASPek gutxienez 125 edo 000 euroko kapital soziala mantendu beharko dute, eskaintzen dituzten zerbitzuen arabera. Momentuz, zoruaren prezioa 350 eurokoa da. Beheko prezioa igoz, ministerioak uste du lotan dauden VASP kopurua murrizten lagunduko duela.